Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Причем, налоговые инспекторы, скорее всего, проведут встречные проверки, запросив накладные и счета-фактуры у поставщиков товара, вывезенного за границу.
Вывод из всей этой истории таков.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

202. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

От коррупции до "госизмены" — один шаг Глядя на эту бурную деятельность высокопоставленных государственных владельцев «Фонтанки» по осваиванию бюджетных средств и их выводу за границу, становится понятно, почему они сквозь пальцы смотрят на подрывную деятельность своего медиаактива.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

203. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании. И вот, 20 апреля с.г., очередной банк Сергея Иванова терпит крушение. ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед выпускником Университета Британской Колумбии, как представляется, вовремя добежать до канадской границы, пока следователи не начали задавать ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

204. "Противоречит принципам историзма".

8. Сомнительными являются принципы формирования источниковой базы и методы источниковедческого анализа, применяемые автором, а в результате – вся совокупность промежуточных выводов, которые создают основу для общего заключения исследования.
Автор упрекает Герберштейна за то, что он проводил границу между Европой и Азией по Дону (с. 221), не подозревая, что это традиция, идущая с античных времен.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

205. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

Также ответчики сами говорили, что у них нет доказательств, а лишь умозаключения и логические выводы».
Это смехотворная сумма для человека, который инвестирует миллиарды за границу, который покупает яхту Dilbar за $600 млн, — заявил Навальный в прениях.
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

206. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Другими словами компания «Башнефть» пойдет под нож. А как еще по-другому «законно» спрятать концы в воду по выявленным схемам с выводом средств из теперь уже государственной «Башнефти»?
Считается, что именно господин Субботин помог Геншу скрыться за границей, когда этими сделками заинтересовалась Генеральная прокуратура.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

207. Кураторы прокуратуры.

То есть уже ни для кого не секрет, что Пономарёв нацелен на выезд за границу, конкретнее — в Великобританию, и пресса об этом также писала.
... противостояния Пономарёва и ИКЕА: «Снятие ареста [средств на счетуПономарёва] обусловлено позицией Генпрокуратуры, противоречащей выводам ФНС, МВД и Следственного комитета. При этом Генпрокуратура фактически игнорирует выводы вышеуказанных органов ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

208. Крымкэш.

Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в ...
Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

209. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Поводом для нее послужили вскрытые факты грандиозных махинаций по продаже нефти и нефтепродуктов, выводу активов из компании и многих других злоупотреблений.
Эрик Мхитарян Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу контролируемым Голубем фирмам Oil Ventures Corporation Limited, Weldimoro Investments Ltd., First Quantum Ltd., владельцем которых номинально ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

210. Обнальная команда Шандаловых.

... эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей. В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

211. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Теперь сотрудники «Оптимы» и сами Шандаловы ходят на допросы, как на работу, многим запрещен выезд за границу, изъяты загранпаспорта.
Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

212. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Они безуспешно пытались обратить внимание районного руководства на то, что учебное заведение, по сути, превратилось в инструмент для вывода бюджетных средств.
Через одну из них, «Надежду», за границу перекочевало 90 млн руб.».
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

213. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Собрав дополнительную информацию, чекист пришел к выводу, что у бизнесмена много невыплаченных кредитов, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о хищении 12 млн руб. бюджетных средств, выделенных на экспертизу самолетов МиГ-29 после ...
И, по версии правоохранительных органов, в 2009 году Файзуллин вместе с двумя такими знакомыми переступил через границу закона.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

214. Маски-шоу в гостях у Бельянинова.

«Акционеры проекта в настоящее время принимают ряд мер, направленных на финансовое оздоровление компании и вывод ее из предбанкротного состояния», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Роснано». ["Коммерсант", 22.08.2013, "Через границу ФТС переместились следователи": В СКР нарушения вчера категорически отрицали.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

215. Кыргызстанская мафия:

Криминальные лидеры диктуют условия властям, собирают на центральной площади тысячи людей в свою поддержку, разъезжают на шикарных автомобилях, летают за границу, живут в лучших отелях мира.
Выводы просты.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

216. Носителя гостайны попросили остаться.

Носителя гостайны попросили остаться Глава Роскосмоса Поповкин лишил генконструктора ГЛОНАСС Урличича разрешения на выезд за границу Оригинал этого материала © Известия.Ру, 12.07.2012, Генконструктор ГЛОНАСС стал невыездным на пять лет, Фото ...
Основанием для санкций послужил вывод инспекции о неправомерном уменьшении доходов РКС на сумму расходов по операциям с исполнителями научно-исследовательских работ — ЗАО НПО КП и ФГУП РНИИ КП. Инспекция указала, что эти организации не являлись ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

217. Подкаблучник номер один.

Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

218. Российское МВД "оберегает" английского вора.

Оба находятся за границей и орут как потерпевшие, обвиняя Россию во всех тяжких грехах.
М.Барщевский: То есть вы пришли к выводу о наличии его вины? М.Аничин: Мы пришли к выводу о его виновности, о том, что дело подлежит направлению в суд. М.Барщевский: А, вот, после его смерти стали известны его дневниковые записи, где он называл ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

219. Валерий "Берия" Никифоров — газовый старатель.

Ведь наркотрафик в Оренбургской области зашкаливает за все разумные пределы: сказывается близость границы с Казахстаном.
С Виктора Фролова, проходившего по целому ряду уголовных дел, он потребовал за вывод его из числа фигурантов взятку в сумме 7 миллионов рублей: по его собственным словам — 5 миллионов ему лично, и 2 — его начальнику.
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

220. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Сфотографировался, чтобы сбежать за границу Также Дудукина заявила, что для заключения Магнитского под стражу были все основания. Она пояснила, что следствие сделало вывод о том, что Магнитский может скрыться. Так, 4 июля 2007 года в Hermitage Capital был проведен обыск, а 5 июля, на следующий день, все сотрудники фонда и иностранные граждане, и граждане России выехали за границу.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google