Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

Имеющий двойное российско-канадское гражданство предприниматель скрылся за границей, после того как стал фигурантом громкого расследования о хищении почти 100 млн бюджетных рублей, выделенных в свое время на информатизацию Министерства финансов ...
Также Мосгорсуд посчитал правильным вывод своих коллег из райсуда, что, «находясь на свободе и скрываясь от органов предварительного следствия, Хватов В. В. может угрожать свидетелям, контактировать с соучастниками преступной группы, уничтожить ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

122. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль" Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com Илья ...
... предпринимательство на сумму около 2,3 млрд руб. В конце мая в офисе ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

123. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

По данным РБК, среди доставленных в следственные органы также числятся юрист и мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

124. Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника.

... за границу. Между тем гендиректором компании в его отсутствие летом 2019 года был назначен Казбек Карабашев. Весной этого года Денис Захаров написал заявление в столичную полицию и ФСБ, и было возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а на днях еще и об особо крупном мошенничестве, связанном с покупкой акций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи полиции передали вещдоки — записи с угрозами и финансовые документы экспертам. Согласно выводам специалистов ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

125. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Так, согласно заявлению Хорошиловой, вывод денег из банка нанес лично ей ущерб на сумму более 2,5 млрд руб. Ее адвокат Вадим Мышлявкин сообщил РБК, что потерпевшие «удовлетворены решением Басманного суда, и оно позволяет им рассчитывать на то, что ...
... года Юрий Глоцер обратился к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой о включении его в так называемый лондонский список бизнесменов — предпринимателей, которые уехали за границу после обвинений со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

126. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

127. В Москве арестовали Елену Платон.

В Москве арестовали Елену Платон Сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и топ-менеджера Moldindconbank считают причастной к выводу из России более $1 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.05.2019, Вместо Вячеслава Платона ...
Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

128. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Но меня в Самаре нет!» Трушев сообщил «Медузе», что уехал из России только на майские праздники, а в принципе за границу не собирается.
[...] *** Оригинал этого материала © oilcapital.ru, 13.05.2019 "Диверсия" по стандартам ГОСТа Валерий Нестеров, Екатерина Вадимова Анализ недавнего инцидента с «испорченной нефтью» позволяет сделать вывод, что ни одна из озвученных официальных версий ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

129. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

... российских регионов, а с учетом штрафов и пеней ФНС предъявила ему иск на 1 млрд руб. Со своей стороны, защита утверждает, что бизнесмен проходит за границей «медикаментозное и аппаратное лечение», которое якобы было согласовано со следствием ...
"Если мы посмотрим материалы, то мы можем сделать вывод, что там нет никаких фактов, там нет ничего.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

130. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка денег, по мнению следствия, была потрачена на содержание принадлежащего Зингаревичу хоккейного клуба «Атлант», остальные выведены за границу.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

131. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... регулятор мотивировал в том числе тем, что руководством банка были допущены многочисленные нарушения законодательства, среди которых осуществление сделок, имеющих признаки вывода активов. Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

132. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

... тот с выводами следствия согласился. Предполагается, что в ближайшее время материалы расследования будут направлены в Москву в Главное следственное управление СКР для соединения с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Обвиняемыми по нему проходят гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева (они были отправлены судом под домашние аресты, которые обжаловать не стали). Вместе со скрывшимися за границу собственниками ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

133. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

134. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... но на этот раз у следователя был серьезный аргумент в его пользу: господина Горькова, как ранее сообщалось, сотрудники ГУЭБиПК МВД и Службы экономической безопасности ФСБ задержали сразу после того, как он приобрел билет для вылета за границу ...
Им инкриминируется незаконный вывод из банка около 600 млн руб. в виде средств и имущества.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

135. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск.
"В любом случае физически уехать из Монако труда не составляет — граница с Францией открыта, а из любой точки Монако до ближайшей границы не более пяти минут езды", — отметил юрист.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

136. Захарченко работал не за процент.

Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным "Ъ", чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

137. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

По версии следствия, вывод активов из М-банка, как сказано в материалах дела, осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных СКР лиц. Анатолия Мотылева следствие допросить не имело возможности, поскольку экс-банкир давно перебрался за границу.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

138. МВД не доверяло "Евротрасту".

Экс-глава банка, функционер Российского союза налогоплательщиков Крысин арестован за вывод активов на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2014, Фото: "Коммерсант" МВД не доверяло "Евротрасту" Владислав Трифонов Андрей Крысин ...
Оставаясь на свободе, по версии следствия, банкир может скрыться за границу, поскольку обладает загранпаспортом с открытыми шенгенской и британской визами — во время обыска в его особняке в элитном подмосковном поселке Николо-Успенское документ не ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

139. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Следствие рассчитывает, что новые фигуранты дела, одного из которых вчера арестовал суд, помогут ему доказать виновность в хищениях бывшего бенефициара банка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, скрывающегося за границей, а заодно и вернуть ...
Якобы вывод этих денег был оформлен как возврат депозита, некогда размещенного в МПБ компанией "ОПК Девелопмент" под руководством господина Амунца.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

140. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

Следы владельцев третьей по добыче нефтяной компании в России, петляя, ведут за границу Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.10.2013, Иллюстрация: "Ведомости" Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза" Роман Шлейнов, Ольга Петрова Структура ...
Эксперты сделали вывод: этим структурам могут принадлежать 72% акций «Сургутнефтегаза».
Дата: 02.10.2013 Копия в Google