Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Ранее в средствах массовой информации, неоднократно обсуждались, а так же направлялись в различные государственные органы заявления граждан и депутатский запрос о противоправной деятельности, сокрытии доходов, связях с преступным миром, а также о ...
По данным СМИ, именно через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из банка МТБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

282. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Интересно, что одна из фирм, «Алпро Алюминиум Продактс Лимитед», не является российской и зарегистрирована на Кипре, в оффшорной (безналоговой) зоне. Человек Со Справкой, являющийся Президентом (ого!) именно «Сибирского алюминия», везде говорит, что он отстаивает интересы российского бизнеса. Вот гражданин Остап Бендер, учредивший «Рога и копыта», тот сразу честно говорил, что мечтает о Рио-де-Жанейро, но тот был герой литературный, вымышленный.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

283. "Крот" ФБР Сыроежин

Через бывшего нашего гражданина, а ныне подданного США Александра Егменова (в то время он считался единственным русскоговорящим нотариусом в США), он зарегистрировал в Америке фирму TV and Radio of St.Petersburg inc., учредителями которой, по данным ...
Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч -- на счет некоего Валерия ... Копия в Google

284. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

... значился гражданином Украины. Записанная на него Valentha Holdings также являлась последним звеном цепочки, на которой висит, например, истринский дворец «Миллергоф». После военного вторжения России в Украину и ужесточения санкций в середине 2022 года, Valentha Holdings перерегистрировалась с Сейшельских островов, которые входят в содружество Великобритании, на более дружественный к российским деньгам и схемам Кипр. Еще раньше, в 2020 году с Британских Виргинских островов на Кипр переехала дочка ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

285. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Бизнесмен при помощи гражданина Швейцарии Стефана Брюннера перемещал деньги между своими компаниями. Все это — оставаясь невидимым для западных регуляторов. Как абрамович Летом 2012 года, через четыре месяца после того, как Тернавский попал под европейские санкции, на Кипре появилась новая компания — Medesoil Trading Limited.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

286. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

СМИ писали, что у него может быть гражданство Кипра.
Тот управляет в Лондоне двумя семейными гостиницами — Ampersand Hotel, купленной за ?100 млн, и Vintry & Mercer стоимостью ?60 млн. Про жизнь Федуна-младшего недавно подробно написала TheTimes: назвала его гражданином Великобритании и рассказала про ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

287. Эдуард Апсит откупился донатами.

При этом, как выяснили расследователи БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

288. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

289. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

... цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района, Московской области, «ЖК Переделки» гражданину Рубену Варданяну ...
Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

290. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Итак, на Кипре наши юристы посетили Hellenic Bank («Греческий банк») и оттуда отправили ещё 10 евро на счёт Струкова — и деньги тоже успешно дошли.
Вторая ветвь семейства перебралась в Великобританию: в сделке участвовали Малгорзата Козлак-Живкович (Kozlak-Zivkovic Malgorzata), проживающая в Лондоне под польским паспортом, и двое её детей, уже ставших гражданами Великобритании — Анна Мария ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

291. Mercury утекает на Запад.

— Врезка К.ру Семья и имущество Струнина По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола.
— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

292. Офшорная "матрешка" Рашникова.

А так он платит гроши на Кипре и копейки в России, экономя огромные средства и направляя их на покупку иностранного имущества: вилл на Лазурке, квартиры в самом центре Парижа, мегаяхты, «Золотого» самолёта… и бог знает чего ещё (мы это обязательно выясним). При этом олигарх Рашников продолжает считаться гражданином России, хотя, возможно, уже обзавёлся и правом проживания в более интересных ему краях, где коллекционирует имущество на сотни миллионов долларов и евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

293. Иноактивы депутатов Госдумы.

При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса. Узнать, владеет ли Езубов виллой, невозможно: Кипр не раскрывает данные о владельцах недвижимости.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

294. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

«Кроме того, Усманов с 2018 года является гражданином Узбекистана, где также проводил большую часть своего времени», — цитирует издание слова представителя бизнесмена.
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

295. Игорные воротилы Белоруссии.

Граждане Турции, желавшие съездить в так называемый джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли определенную сумму для игры в минском казино.
Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

296. Супружеский долг Сергея Миронова.

Но в целом — чист перед гражданами, которым политик рассказывает о справедливости.
Но для своего отдыха Ольга выбирает страны к западу от России: Францию, Кипр, Грецию, Испанию, Италию и Швейцарию.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

297. Квартирный вопрос украинских "звезд".

В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке».
Но по понятным причинам работы у певицы сейчас нет. Семья Лободы (родители, сестра и две дочери), как и сама 39-летняя артистка, живет на две страны — Кипр и ОАЭ. — Два года назад сбылась моя мечта.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

298. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

... говорит само за себя: в теории ей пользуются исполнительные органы власти, которым нужны общие информационные ресурсы, чтобы не искать и не запрашивать друг у друга данные; на выходе — опять же в теории — быстрое и качественное обслуживание граждан ...
Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

299. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
В начале лета 2017 года Челяби якобы продала компанию за 2000 евро гражданину Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

300. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре.
В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google