Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Инвестбандит Андрей Феррис.

И еще одна жертва нападения — гражданин Южной Кореи Роман Вернидуб, компания которого торговала препаратами для косметологии (о нем, как о молодом и успешном предпринимателе до 30 лет тоже писал Forbes ).
... Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

182. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Есть также программа «Миллион деревьев» — с 2014 года и по сегодняшний день москвичи оставляют заявки на озеленение своих дворов через проект «Активный гражданин».
По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

183. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников. Анализ британских регистрационных документов показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных компанией IOS — агентством по созданию компаний, в котором она работала. Еще один "зиц-председатель" — Александру Терна, живущий в Лондоне гражданин Румынии ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

184. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

Слева направо: Светлана и Евгений Семины ("Металлинвест"), Михаил и Свелана Гулеватые, Павел и Елена Яковлевы ("Еврохим") Уроженец Киева Михаил Гулеватый и его супруга, уроженка Львова Светлана Гулеватая считают себя гражданами мира, имея паспорта и Франции, и Греции, и Кипра, и Украины, и России.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

185. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Как удалось выяснить «Важным историям», зять Лаврова — гражданин Израиля, куда он репатриировался с родителями еще в 1990 году.
По данным британского реестра, им стала проживающая на Кипре Ирина Федорко.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

186. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Требуется завести несколько уголовных дел, рассмотреть максимально быстро и принять решение об изолировании данных незаконопослушных и опасных граждан от общества на максимальный срок».
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

187. Юрий Хохлов не задержался на Кипре.

... России направила на Кипр запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву»,—резюмировал Андрей Иванов. На родине Юрию Хохлову инкриминируется ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Как рассказывал “Ъ”, участником аферы следствие считает гражданина США Джорджа ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

188. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Банк открыто рекламировался в документах мэрии: в августе 1993-го Маслов подписал инструкцию по оформлению документов на передачу помещений гражданам: в ней было указано, как заложить квартиру в качестве обеспечения по кредиту, в пример приводился ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

189. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Сообщается, что в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК Ертаев Жомарт, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

190. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Г-н Пугачев, являясь гражданином Франции, также не подпадает под юрисдикцию английского суда.
Решение суда, конечно, будет прямым прецедентом в Англии, а также косвенным прецедентом в странах англосаксонской системы права (прежде всего Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и т.п.).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

191. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Во всяком случае его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и имеет паспорт на имя Эллая Галлахера.
Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

192. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: по данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами. При этом Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается. «В том, что он тоже станет гражданином Кипра, сомнений нет. Ушерович сейчас активно продвигает совместный проект с местной юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

193. Лихие поглощения Александра Клячина.

Её основали Вячеслав Рудников и представитель сингапурской фирмы FutureSystemsLtd Рилван Бамгбала, российский гражданин нигерийского происхождения.
Клячин и Гордеев предложили следующий механизм: на Кипре была создана компания «Эр-Стайл Холдингс Лтд».
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

194. Застройщик из мэрии.

Возглавляемая Кузнецовым компания «Элиткомплекс» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит RGS International Ltd, Кипр) руководит и другой скандальной столичной стройкой.
Граждане обращают внимание на то, что под видом возведения гостиницы происходит строительство элитного жилого комплекса, о чем в открытую сообщается на сайте застройщика ГК «Кортрос», — рассказал РБК собеседник в Совете по правам человека при ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

195. Фасадная федерация.

В частности, купило вот это здание у фирмы «Макропроф», переведя на Кипр 640 млн за то, чтобы стать в целом хозяином «Макропрофа».
Возглавляет казенное учреждение, подчиненное аппарату областного правительства, не крупный чиновник, а совершенно неизвестный гражданин — некто Александр Шаклунов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

196. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Это правда: например, предприниматель не рассказал ей, что в Нидерландах женился на гражданине этой страны Глебе Павлухине. Коста-Рика почти никогда не выдает своих граждан зарубежным судам; паспорт этой страны Будовскому мог пригодиться.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

197. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Гендиректором обеих компаний был гражданин Италии Джампаоло Парабоски, а исполнительным директором — предприниматель Валерий Веселов (еще один действующий фигурант «дела Гайзера»).
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

198. Судья на "Заречной" палится.

Ей показалось, что она получила очередной иск к коммунальщикам, обижающим простых граждан.
[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

199. Мордовия — маржа — Майами.

Как и положено члену "Единой России", Владимир Александрович Головнёв ужасно патриотичен и у него куча наград: Удостоен званий "Почетный гражданин г. Владивостока", "Почетный работник текстильной и легкой промышленности", Заслуженный предприниматель ...
... нас обманул и снова не указал свою недвижимость в США. ["МК", 03.10.2013, "Следы Толоконниковой ведут на Майами и Кипр": Справедливым будет сказать, что Головнев в качестве кандидата и не должен был в этот период указывать данных об имуществе супруги ...
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

200. "Вирус" ударил по НАСА.

... не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину, которому теперь грозит до 97 лет заключения, кроме него в преступную группу входили граждане Латвии и Румынии ...
... ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 июля 2012 года на Кипре по обвинению в киберпреступлениях был задержан 25-летний россиянин Дмитрий Зубаха ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google