Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Тогда мы отправили ему выписки из реестра Кипра и попросили пояснить, содержится ли в этих документах ложная информация.
Это — примерно 670 зарплат обычного гражданина России в том же 2012 году.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

142. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

143. Ответ Натальи Циклаури.

Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в ...
В соответствии со ст.43 Закона РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» гражданин вправе требовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство сведений, если они были распространены в том же ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

144. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

В первом случае речь шла о том, что граждане страны могут судиться с ней только в ее судах, то есть в данном случае в российских.
При этом, подчеркивают источники "Ъ", суд не учел одну из статей Энергохартии, по которой решения о налоговых спорах должны принимать правительства стран, где зарегистрированы компании (Россия, Великобритания и Кипр), назвав это "пустой тратой ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

145. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

"Борьба с глобальной коррупцией — часть естества Министерства юстиции, — заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. — Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и ...
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

146. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана ...
Единственное, что изменилось, сервис перестал проводить транзакции с США. *** Основатель Liberty Reserve Артур Будовский, 39-летний гражданин Коста-Рики, получил диплом о высшем образовании в Международном институте менеджмента в Киеве.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

147. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

"Это скорее вложение денег",— уточнил он. Тем не менее информация об украинских активах и собственности Смирновых дала российским следователям основания полагать, что разыскиваемый ими Олег Смирнов и его жена в настоящее время находятся не на Кипре ...
... в распоряжении "Ъ") на имя главы СКР Александра Бастрыкина перечисляются тяжкие преступления, в причастности к которым господин Бергман обвиняет экс-президента ПМР Игоря Смирнова и экс-министра госбезопасности Владимира Антюфеева (оба — граждане РФ ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

148. Четверть века и оклад.

Учитывая, что по наводке Потеева были арестованы 11 человек (лишь одному из них — арестованному на Кипре и затем отпущенному местным судом под залог гражданину Канады Кристоферу Метсосу — которого «Известия» называют «российским агентом Капустиным» — удалось бежать, предположительно в Россию), адвокат подсчитал, что его клиент заработал 55 миллионов долларов.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

149. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
Так что придет ли гражданин Смагин в генпрокуратуру в следующий раз по собственной инициативе или будет вынужден, так сказать, «явиться» — большой вопрос.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

150. Прайс от Прейса.

А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
После того, как за решеткой оказались два номинальных организатора «Русского дома селенга», вклады 2,5 миллионов российских граждан на 3 триллиона неденоминированных рублей так и не нашли.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

151. Еврожулики.

... Как «официально» сообщил российским журналистам генеральный директор «Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO» Алексей Кочетков, за голосованием в Абхазии наблюдали его товарищи из Франции, Бельгии, Италии, Германии, Кипра, России ...
Местные граждане до сих пор верят, что приезжавший к ним «счастливчик Люк» – депутат Европейского Парламента Продолжив разработку Приднестровья, ушлые россияне получили задачу придать видимость демократичности референдуму о независимости республики в ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

152. Уголовный алфавит ЮКОСа.

По данным Пресс-центра «Приговор» в настоящее время гражданин Испании находится в Лондоне.
Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

153. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Фирташ объяснял в интервью “Ведомостям”, что стал совладельцем обеих фирм гораздо позже: “Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

154. "Мабетекс" снова в деле.

"Кроме них в этом списке гражданин США Виктор Бондаренко с женой Равидой...
Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

155. Кипрская "правда".

... миноритарные акционеры предприятия в лице представителей «Базового элемента» (БЭ) инсценировали аж 7 проверок деятельности АЦБК, а гражданин России, член Совета директоров от кипрской оффшорной компании, отстаивающего интересы БЭ, подал иск в суд на ...
... в этой истории: иск в российский суд с претензиями, в частности, «о неисполнении конституционной обязанности по уплате налогов» подан не от имени российского юридического или физического лица, а от лица компании, зарегистрированной на острове Кипр ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

156. Александр Солоник, он же Македонский.

Его видели то в Испании, то в Италии, то на Кипре.
30 января в Шереметьево-2 приземлился самолет из Франкфурта, на котором прибыл гражданин Греции г-н Коландопулос.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

157. Владимир Путин в окружении мафии.

Я видел ответ МВД на запрос израильской полиции о предоставлении информации, в котором утверждалось, что Малевский - это честный гражданин и ни в чем не замешан!
Потом братья, связанные с "Япончиком", главой русской мафиозной группировки, отбывающим срок в США, зарегистрировали в Нью-Йорке фирму Transcommodities, ставшей начальным звеном сети, которая позволила им из Лондона, Парижа или Кипра, завоевать почти ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

158. Самообладание ЛУКойла.

Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Это как на очной ставке: «Знаете этого гражданина?» — «В первый раз вижу».
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

159. Призрак бродит по Смоленску.

С первого дня в аукционных залах стали мелькать лица не только возбужденных нуворишей, но и граждан, интересующихся не собственно мероприятием, а больше его участниками.
А вслед за ними засобирал чемоданы (от греха подальше) и сам Пшенка, потащив свое измученное наркотиками тело на теплые берега Кипра.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

160. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

В своем обращении к суду он процитировал слова президента страны Касым-Жомарта Токаева о том, что важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов.
У MarcuardTrust, кроме Кипра,есть офисы в Москве, Цюрихе, Лондоне и Сингапуре.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google