Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Александр Янукович заработает на чужом добре.

По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Ведь при продаже недвижимости, которой гражданин владел более трех лет, налог на доходы физлиц не уплачивается.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

202. "Беседка для гриля", "беседка первой крови", спа-зона с массажным столом из итальянского мрамора.

— Врезка К.ру] До недавних пор вторым учредителем и одновременно директором фирмы "Дом лесника", которая, напомним, владеет охотничьим домом Януковича в Сухолучье, был гражданин Украины Иван Тохтамыш.
Оказалось, что это фактический офис Павла Литовченко — юриста, который отвечает за оформление собственности семьи Януковичей на подставные структуры по всему миру: в Британии, на Кипре, в Австрии, на острове Гернси, в Лихтенштейне и на Британских ...
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

203. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

"Он может находиться в России, в Израиле, на Кипре, где угодно", — подчеркнул защитник.
Для этого супруги уехали в Израиль (к тому времени они были гражданами этой страны).
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

204. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Когда адвокат Рабинович обратил внимание, что Швидлер (гражданин США) не указывал эти доходы в налоговых декларациях, Швидлер возразил, что является экспертом по налогам и знает, что и не должен был это делать.
Затем мы все перевели на Кипр, и я опять был протектором.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

205. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
В газетах почетного гражданина Хабаровска потом вдруг назвали «платиновым оборотнем», а в 2007 г. даже возбуждали в отношении Лопатюка уголовное дело по ст.201 ч.2 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

206. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Множество прямых и косвенных фактов говорят и о том, что около 150 граждан страны под контролем верных бойцов, вахтовым методом трудятся на месторождениях африканских стран (в основном в Нигерии и в Намибии), приобретенных оффшорными компаниями руководителей страны. Необработанные драгоценные камни чаще всего контрабандными путями попадают в Армению (для дальнейшей обработки и огранки) с использованием маршрутов через арабские страны, Сирию, Кипр и Болгарию.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

207. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

4 апреля вдова покойного Инна Гудавадзе и ее дочери обратились в суд Нью-Йорка с иском против Кея и Зельцера (по месту их жительства), а Кей — в тбилисский суд, под юрисдикцией которого находилась последняя воля гражданина Грузии.
Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

208. Чисто английское надувательство.

... от лица заявителей в органы – и делает это якобы на основании доверенностей, выданных ему еще 17 октября 2007 года в Москве от лица названных трех фирм-«махаонов» и подписанных иностранными гражданами Полом Ренчем и Мартином Джоном Уилсоном ...
Фирмы, подобные "Камее", утверждают СМИ, создавали лишь видимость своего присутствия на Кипре, чтобы платить налог с прибыли не более 5 процентов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

209. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В 1994 году Михаил Семенович Черной стал гражданином Израиля, и с тех пор живет среди своего народа, потому что на бывшей родине его не любят.
... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

210. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Мурад Ниязов, сын президента Туркмении, живет на Западе, владеет офшорными фирмами на Кипре.
... главе с израильским гражданином Борисом Бирштейном. Ранее, в 1994 году, бельгийские правоохранительные органы, которые работали в паре со швейцарцами, уже пытались доказать, что основанная этим бывшим советским гражданином компания "МАВ International ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

211. Плохие парни русского интернета.

Еще около 10 «мастеров» с семьями занимают многоквартирный дом на Кипре, большая колония порнодеятелей обосновалась в Праге.
Деятельность тоже не вполне общественно полезная, но, по крайней мере, не насилующая почтовые ящики граждан.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

212. "Альфа-групп" крышует подозреваемых.

... друзей спрятаны на Кипре в офшорных фирмах, часть которых находилась в совместной собственности. По утверждению Кузьменко, основные средства - акции приобретенных элеваторов и сахарных заводов - были переоформлены Гамзиным на холдинговые компании "Агроинвест", "Мнида" и "Фергерхирия". Гамзин настаивал на том, что эти компании ему не принадлежат и находятся во владении некого гражданина Кипра. Расследование дела сопровождалось загадочными нераскрытыми событиями: на Кипре была зарезана финансовый ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

213. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

Политическая история Ющенко стала полем боя. Против него работала депутатская следственная комиссия, его пытались обвинить в незаконном размещении на Кипре украинских валютных резервов.
Почетный гражданин города Тернополь.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

214. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

После этого акции шести основных «дочек» компании, в том числе «Томскнефти», были переданы офшорным структурам, неоднократно перепродавались и в итоге оказались у трех фирм - «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
К тому же, как известно, Израиль практически не выдает своих граждан, особенно если речь идет об экономических преступлениях, совершенных в других странах.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

215. ООН проверят.

... общественный деятель, председатель 17-й конференции иракских эмигрантов - 10,5 миллиона баррелей Самир Винсент, американский гражданин иракского происхождения, организатор встречи иракских религиозных лидеров с экс-президентом США Джимми Картером - 7 ...
... баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей В списке фигурируют в основном арабские страны, а также Кипр, Турция, Бангладеш, Панама, Таиланд, Китай, Ирландия, Швейцария, Испания, Италия, Югославия, Австрия и Бразилия ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

216. Страна на распродаже.

Несколько лет назад 38% акций приобрела на аукционе канадская фирма "Инлайн Файбергласс Лтд.", возглавляемая Стэнли Рокицки, бывшим гражданином СССР.
Однако же в.действительности РАН принадлежит только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре офшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам, ее ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

217. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Эти деньги проделали весьма странный путь, побывав на Кипре, в Ирландии, Нью-Йорке, оттуда попали в Ньон и предназначались для отправки в Москву.
В ответ обвинитель Жан-Марк Швентер назвал имена российских граждан, имевших право распоряжаться счетами фирм, на которых находились эти деньги, среди которых были Юрий Шефлер и Иосиф Кобзон.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

218. Операция "Окна".

По словам представителей российских правоохранительных органов, несколько лет назад 38% акций приобрела на аукционе канадская фирма "Инлайн Файбергласс Лтд.", возглавляемая Стэнли Рокицки, бывшим гражданином СССР.
Однако же в действительности РАН принадлежат только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре оффшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

219. Мафия и море.

... назовем его Очень Известный Журналист (ОИЖ) и сказал, что послал за мной машину, я должен немедленно приехать в ресторан "Пушкин", где мне некий гражданин передаст "уникальные документы, проливающие свет на убийство магаданского губернатора Цветкова ...
Пусть следствие раскрутит, на чьи счета на Багамских островах перечислила 250 тысяч долларов фирма "Поллукс", а компания "Фишрейн" отправила тогда же 250 тысяч долларов "отката" на счета фирмы, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

220. Адвокат воскресил киллера.

Из Грузии Солоник отправился на Кипр, а затем в 1996 году поселился вместе с женой Наташей в предместье Афин – в Лагонисии. Там греческий гражданин Кесов вел праздный образ жизни, а его жена стала владелицей мехового магазина.
Дата: 29.01.2003 Копия в Google