Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Требование Генпрокуратура обосновывает тем, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о ...
7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

102. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

Он послушный гражданин Российской Федерации.
В декабре 2020 год издание «Прайм Крайм» сообщило, что он умер от инсульта на Кипре.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

103. Козырная дама.

В марте 2017 года полиция Кипра действительно выдала ордер на арест Ольги Миримской. Сегодня она находится в так называемом «стоплисте» и в случае прибытия на остров будет арестована. А прокуратура острова возбудила в отношении российской банкирши уголовное дело о подстрекательстве на совершение преступления — похищение несовершеннолетнего. Остается только гадать, почему подчиненные Александра Бастрыкина уже два года не дают хода заявлениям о преступлении от граждан Кипра, а также показаниям ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

104. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

"Могли бы позволить большее" В 2015 году Кушнарев и члены его семьи стали гражданами Кипра. А летом прошлого года бывший вице-президент «Транснефти» приобрел скромный по российским меркам таунхаус класса люкс в центре деловой столицы Кипра — Лимассоле.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

105. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в других офшорных зонах в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

106. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах. Сейчас уже досконально не разобраться, кто кого с кем знакомил и на кого вывел — Магдеев или Ростовцев. Связи переплелись настолько же плотно, как и интересы двух фигурантов. Но точно известно одно: помогая "решать" вопросы, Рустэм Магдеев старается держаться подальше от угольного бизнеса Ростовцева, который связан с контрабандой из ДНР. Это прямой путь под санкции, а туда гражданин Кипра Рустэм Магдеев не ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

107. "Дело" Сергея Шишкарева.

К тому времени он уже постоянно жил на Кипре, но новогодние праздники планировал провести вместе с детьми в Москве.
Для получения независимого комментария The Insider обратился к юристу-международнику, к.ю.н Сергею Гландину с двумя вопросами: Вопрос 1. Если гражданин России и сотрудник компании Икс дал показание иностранному суду через аффидевит, и в показаниях ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

108. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса».
Гражданин России и Финляндии живет в особняке Никиты Хрущева на Воробьевых горах, воспитывает дочь покойного лабрадора Кони, собаки его друга Владимира Путина.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

109. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Но они сумасшедшие, когда ты зарабатываешь $5000 в месяц и вообще рядовой образцовый гражданин.
Liratto отсидел на Кипре 9 месяцев и отправился на Украину. Ничего к нему не имею. Он хороший человек», — резюмирует Вега. Сам он отсидел на Кипре чуть больше года — до мая 2004 года.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

110. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре.
... нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича — председателя совета директоров ОАО «Евразийский ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

111. На ком горит "панама".

... Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06). В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно). К обобщениям на основании чистой статистики следует относиться с осторожностью: многие владельцы или бенефициары офшоров не определены в базе ICIJ как граждане какого-то государства, а некоторые оказываются приписаны к неожиданным юрисдикциям ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

112. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра. Нам удалось ознакомиться с договором, по которому частное лицо Александр Запруднов перечисляет очередные сто тысяч долларов оффшору. Согласно этому документу, компания Stream Network Ltd оказывает гражданину Запруднову консультационные услуги.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

113. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в ...
5 декабря учредителем и директором Quadri-Top Management Co Ltd стал некий проживающий в Германии гражданин Киргизстана Владимир Скопин.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

114. Навальных подписали на хищение и отмывание.

И Koureon, и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом (в Koureon он до сих пор единственный владелец, Horacen сейчас владеют две гражданки Кипра).
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

115. Двуликий Костин.

Ну а если серьезно, то по мнению многих возглавить такой список мог бы сам гражданин Костин. И оснований для этого предостаточно. Достаточно обратиться к блогу Алексея Навального, раскопавшего дело о воровстве руководством банка ВТБ при кредитовании закупок китайских буровых установок. Примечательно, что деньги шли через дочерний банк ВТБ на Кипре.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

116. Попались на "вторичном отжиме".

... президент американской девелоперской корпорации RIGroup Жанна Буллок — Janna Bullock), бывший заместитель Кузнецова по подмосковному Минфину Валерий Носов (находится в СИЗО) и гражданин США Дмитрий Котляренко, занимавший пост гендиректора «РИГрупп ...
Меморандум "от вора к вору" В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

117. Деньгопровод.

Хотя какие они отечественные, когда их конечные владельцы разбросаны от Кипра до Панамы и от Сейшелов до острова Мэн?
Княжество Лихтенштейн не без давления американских налоговиков и в преддверии саммита «Большой двадцатки», где, кстати, планируется затронуть тему офшоров, согласилось на обмен информацией о счетах иностранных граждан с Организацией экономического ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

118. Рублевый лес.

Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Если верить газетным интервью, они брали эти леса для того, чтобы защитить от некультурных граждан, склонных к незаконным вырубкам и устройству стихийных свалок.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

119. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

Как стало известно РБК daily, перевозчик готовится выступить в швейцарском суде в качестве гражданского истца в уголовном процессе по делу гражданина Швейцарии, финансового советника, проживающего на Кипре, Ганса Питера Йенни.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

120. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах". По закону одним из управляющих трастами должен быть гражданин Кипра.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google