Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Я не я, и вилла не моя.

TRACFIN считает, что длинная цепочка владений ведет к российскому гражданину, который, в свою очередь, является номиналом Рашникова.
Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

162. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и ...
— Врезка К.ру «Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

163. Петру Авену много не надо.

К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр).
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

164. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

165. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

24 июля поступило сообщение от прокуратуры Трнавского края, которая подтвердила факт задержания гражданина Виноградова.
Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

166. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

В базе данных Mossack Fonseca Соловьев фигурирует как гражданин Великобритании, проживающий по адресу: 10 Thornwood Lodge, Thornwood Gardens — в уютном зеленом районе Лондона между Холланд-парк и Кенсингтонскими садами.
Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

167. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

... via navalny, Иллюстрации: via navalny Ладлена и Вячеслав Фетисовы [...] Итак, факт №1 6 сентября 2011 года гражданин России по имени Вячеслав Фетисов купил акции недавно зарегистрированной кипрской компании OMNILINER LTD. Это вполне нормальная ...
Ой, да это же та самая Ладлена Юрьевна Фетисова, жена одноименного сенатора, на которую записана легендарная 1000-метровая квартира Вот квартира в декларации Фетисова Мы, конечно, запросили на Кипре официальные апостилированные документы с печатью ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

168. Борису Ротенбергу нашли дом в Лондоне.

Дом, который стоит в ряду малоэтажных домов с гаражами (так называемый мьюзхауз), с 2007 года используется сыном бизнесмена, Романом Ротенбергом, гражданином Великобритании, владельцем кредитной компании Micro Credit Global. Согласно данным The Sunday Times, дом был куплен в том же 2007 году за ?3,3 млн наличными. По нынешним расценкам он обошелся бы покупателю в ?5 млн. Покупателем дома значится офшорная компания Loktan Services, зарегистрированная на Кипре.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

169. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Председатель Законодательного собрания — бизнесмен — гражданин США?
... учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

170. Бывший депутат добавил себе убийство.

Михаил Глущенко признался в организации расстрела главы БФПГ Капыша по заказу Владимира Барсукова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.02.2011 Бывший депутат добавил себе убийство Максим Кириллов Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, обвиняемый в организации тройного убийства граждан России на Кипре, а также в вымогательстве $10 млн, на очередном допросе, по данным "Ъ", признался в причастности к другому громкому преступлению — убийству главы Балтийской финансово-промышленной группы Павла ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

171. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Мнением российских граждан в преддверии выборов особенно заинтересовалась администрация президента (АП).
Другая —Incorece Ltd — на Кипре.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

172. Хозяева украинского эфира.

Украинский Хельсинский союз по правам человека пришел к выводу, что на сегодняшний день граждане страны лишены возможности получить из официальных источников информацию об основателях и владельцах телерадиокомпаний, и опубликовал список тех, кто ...
И наконец ЗАО "Наше радио" владеют компания "INTERUKY HOLDINGS LIMITED" (Кипр), Андрей Олегович Волков (по всей видимости, речь идет об исполняющем обязанности председателя правления украинского филиала "Альфа-банк") и "неидентифицированное ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

173. Доля Лисина.

Самый богатый из постоянно живущих в России граждан Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2005, Фото: "Коммерсант", Владелец 90% НЛМК Владимир Лисин продаст акций на $700 млн Лисья доля Юлия Федоринова, Мария Рожкова Главный стрелок России ...
Акции продаст один из офшоров Лисина — Veft Enterprises Ltd (Кипр).
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

174. Жириновский нелегально торгует оружием.

Явись Владимир Вольфович в суд, та же участь ждала бы и его. Но, по словам Паоло Орманни, прокурора Торре Аннунциата, «Жириновский – иностранный гражданин, совершивший преступление в другой стране.
По данным итальянских прокуроров, в 1995 году узбекский бизнесмен Алимжан Тохтахунов у компании Intercont Ltd. (Кипр) закупил оружия и взрывчатки на $22 миллиона.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

175. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Отрывок Как Волков посадил Гантамирова Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре Одна из крупнейших махинаций первой чеченской войны Максимов А.А. Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в ...
... пост министра медицинской и фармацевтической промышленности), хозяин московской фирмы “Карди” Андрей Рубанов и израильский гражданин Аркадий Голод, зарегистрировавший на Маршальских островах компанию “Stardail Marketing Ltd” (он же – владелец ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

176. Малышевская ОПГ

Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон. Связи с Москвой поддерживал через лидера "крылатской" группировки Олега Романова (убит осенью 1994 г.). Создал ряд бандитских фирм: вызов проституток на дом, кафе, сауны, скупки цветных металлов и т.п. Является менеджером ТОО "Нелли-Дружба" и учредителем фирмы "Татти", владеющей сетью коммерческих магазинов. Для работы по выбиванию долгов использовал кавказцев. Деньги переводил в финансовые учреждения (банки) Кипра, с их помощью добивался ... Копия в Google

177. Top-125 (Forbes-2024).

... Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению ...
Паспорта: В мае 2018 года стал гражданином Израиля.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

178. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Однако сайт Radaris управляется офшорной компанией Bitseller Expert Ltd, зарегистрированной на Кипре.
В мае 2022 года правительство США ввело финансовые санкции против "Первого канала", запрещающие американским компаниям и гражданам вести с ним дела.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

179. Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

... более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб. За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции ...
... изделий из ПВХ для госбольниц, только в 2018 году предоставив их на сумму 893 млн руб. — Врезка К.ру Алексееву задержали в феврале 2020 года вместе с экс-председателем совета директоров «Медполимерпрома», гражданином США Джином (Евгением) Спектором ...
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

180. Прячущийся Мащицкий.

А вот внесение в «черные листы» ЕС, США или Великобритании было бы болезненным и для европейского алюминиевого бизнеса, который в 2021 году принес Мащицкому более $1 млрд чистой прибыли, и для его сына, гражданина Великобритании.
Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google