Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Лев Черной.

Гражданин Израиля.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

222. Пашу Цветомузыку отправят к Анатолию Быкову.

Депутат Демин считает, что привезенное с Кипра заявление свидетеля Василенко должно быть принято судом к рассмотрению и послужит для оправдания Анатолия Быкова. В то же время депутат подчеркнул, что сам Александр Василенко предстать перед судебной коллегией не намерен: "Он сказал, что готов сотрудничать со следствием, но только через германское консульство. Он является гражданином Германии, где он сейчас находится, я не знаю".
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

223. Чемодан компромата на издателя "Ведомостей".

Это семейная офшорная фирма со штаб-квартирой в Лондоне, зарегистрированная на Кипре. Президент – гражданин Индии Аджай Гойял.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

224. Вместо газа - "Мерседесы".

Чтобы лучше понять всю подоплеку чудесного проникновения «Итеры» в газовую отрасль России, обратимся к истории «Итера» начиналась с компании «Омрания трейдинг», зарегистрированной на Кипре в 1992 году. Создана она была тремя физическими лицами, одним из которых является нынешний президент «Итеры» гражданин США Игорь Макаров.
Дата: 27.08.2001 Копия в Google

225. Дави на газ.

Если, конечно, вы как сознательный гражданин сумели хоть немного приподняться над обывательским растительным существованием.
А та его продавала дальше уже «Итере-Интернэшнл» (оффшорной, разумеется, зарегистрированной на Кипре) уже по цене…
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

226. О времени и о себе

Сегодня любой политик, любой гражданин получает доступ к средствам массовой информации и может заявить, что угодно.
Я говорю о совсем простой вещи: почему в деле Скуратова есть упоминания о платежах, счетах на Кипре и почему по этому поводу молчит следствие? Копия в Google

227. Лернер: жизнь и тюрьма

Гражданином Израиля по фамилии Жлобинский являлся лидер ореховцев Сергей Тимофеев (более известный под кличкой Сильвестр), который до того, как его взорвали в “Мерседесе” в центре Москвы, носил гордый титул “короля беспредела”.
Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. Копия в Google

228. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

В ходе расследования анализировались многочисленные документы с целью вскрытия финансовых махинаций, имевших место на Кипре.
Скандал и высота падения оказались тем более шокирующими, что телерадиовещательная компания ARD — часть общественно-правового телевидения Германии, которое финансируется за счет абонентской платы граждан и призвано поставлять им объективную ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

229. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Акции компании принадлежали гражданам Украины, в том числе родственнице самого богатого миллиардера Украины Рината Ахметова (состояние $5,7 млрд, по данным американского Forbes Real-Time), отметил «Коммерсантъ».
... по 9,9% акций), Ренат, Эльмира и Раиса Такташевы (по 2,5% и 5%), а также Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%), зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах ...
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

230. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

С октября 2016 года Шифрин является гражданином России.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

231. Дыра в блокчейне.

Указанный адрес — место жительства 65-летнего гражданина Эстонии Игоря Торсина.
Казорина проживает на Кипре, местонахождение Казорина неизвестно.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

232. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен. При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины».
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

233. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... паспорту гражданина Албании. С тех пор в течение пяти лет он находился в республике, получил там вид на жительство и купил недвижимость. В ходе обыска в доме россиянина в Трикомо правоохранители обнаружили ?150 тыс. и $120 тыс., два компьютера, пять мобильных телефонов и USB-накопители. В настоящее время Митрушин находится в отделении полиции. Суд над экс-банкиром пройдет 23 июня. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений о задержании Митрушина. РГ.Ру, 22.06.2023, "На севере Кипра ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

234. Самые богатые наследники России — 2023.

Виктор Вексельберг Состояние: $6,8 млрд Место в списке Forbes: №24 Доля одного ребенка: $3,4 млрд Наследники: Ирина Вексельберг (1979), Александр Вексельберг (1988) Сын владельца ГК «Ренова» Александр — гражданин США по рождению, окончил Йельский ...
Александр с партнерами развивают бизнес своей SixFigures Development, живет в основном на Кипре и в ОАЭ. Младшая дочь Михаила Фридмана Малка с весны 2023-го живет с отцом в Лондоне, судя по фото ее мамы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

235. Павла Лернера повязали в Испании.

В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины. Помимо Испании, операция проводилась во Франции, где задержаны еще три сотрудника платформы, а также в Португалии и на Кипре.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

236. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Проживает на Кипре и в Дубае.
Иными словами, полковник разведки, гражданин России и Украины Трегуб — в распоряжении редакции имеется номер украинского паспорта Трегуба, выданный в 2011 году в Крыму, с регистрацией проживания в городке Прилуки Черниговской области — и связанная с ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

237. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

— Врезка К.ру Алексей Голубев Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской ...
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

238. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Но даже если его депортируют из США за нарушение миграционного законодательства, то, скорее всего, в Эстонию, гражданином которой бизнесмен является. Рафаэль Гамбарчаев "Коммерсант", 26.07.2021, "Пирамида приросла новым фигурантом": Стоит заметить, что в махинациях были задействованы, помимо российских компаний, также фирмы, расположенные в Великобритании, на Кипре и в Швейцарии.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

239. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а ...
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

240. Офшоры парламентариев.

Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения.
По этому закону любой гражданин России может быть признан «иноагентом» за копейку из-за границы, при этом бывший офшор Петрунина создавался для того, чтобы владеть счетом в швейцарском банке.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google