Поиск по "дела в фнс". Результатов:
дела - 24258
,
фнс - 588
.
Результаты с 141 по 160 из 508.
Результаты поиска:
- 141. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
-
Их не смущает, что их неправомерные действия нарушают требования Центробанка и чреваты нанесением особо крупного ущерба государству в лице ФНС, а также работникам и кредиторам ОАО «Казымтрубопроводстрой». Примечательно также, что рутинной практикой руководства ОАО «Запсибкомбанк» стало создание искусственных ситуаций, когда на счетах налогоплательщиков, в отношении которых (статья 46 НК РФ) в банке находятся инкассовые поручения, отсутствуют денежные средства. Дело в том, что «Запсибкомбанк ...
Дата: 29.09.2006
Копия в Google
- 142. Сергей Такоев переплатил на 8 лет.
-
... автомобильного завода дела сегодня идут плохо. В сентябре Федеральная налоговая служба Северной Осетии обратилась в Арбитражный суд с иском о признании ОАО «ОЗАТЭ» банкротом. Однако по формальным причинам суд оставил заявление без движения. Одним из оснований для этого стало отсутствие у завода имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, следует из решения суда (есть у «Известий»). В документе говорится, что доказательства существования такого имущества ФНС к ...
Дата: 24.10.2023
Копия в Google
- 143. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.
-
Слушание дела по существу назначено на июль.
Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей.
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
- 144. Наследие Чубайса.
-
Последнее заседание по делу, состоявшееся 30 июня, длилось всего 20 минут: корреспондента «Октагона» не пустили на заседание, а адвокаты отказались от комментариев.
... межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства ...
Дата: 12.07.2022
Копия в Google
- 145. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.
-
Разбойники Караматова присели на 8-10 лет Бойцы ФСБ и спецы в штатском по наводке бизнесмена отняли у его знакомого 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2022, Раз спецназ пошел на дело, Фото: ТАСС Юрий ...
Полностью признавшим свою вину экс-сотруднику управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрию Капышкину и внуку начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александру Карелину, а также бывшему сотруднику ФНС Дмитрию Чиквину (обвинение просило для ...
Дата: 25.01.2022
Копия в Google
- 146. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.
-
... за этой обтекаемой формулировкой обычно вежливо скрывается принадлежность героя к около криминальным мирам) Олега Макаревича сегодня на устах у всех силовиков Краснодарского края — расследованием его деятельности одновременно занимаются следователи СК, МВД, Генпрокуратуры, оперативники ФСБ, сотрудники ФНС и судебные приставы. На сегодняшний день в отношении Макаревича и аффилированных с ним топ-менеджерами его компаний возбуждено порядка 7 уголовных дел по различным фактам деятельности ...
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
- 147. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.
-
С господина Голушко, а также связанных с ним лиц и компаний надзорное ведомство рассчитывает взыскать 2,2 млрд руб. Защита утверждает, что компроматом на депутата поделились секретные свидетели из уголовного дела, которых даже допросить в гражданском ...
При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.
Дата: 19.01.2021
Копия в Google
- 148. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.
-
Возможное нарушение закона о контролируемых иностранных компаниях действительно может вылиться в уголовное дело, при этом мнение налоговиков может оказаться еще одним аргументом против Netcore и Голубовича. В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
- 149. Александр Шестун разбогател не в свое время.
-
Свое выступление старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Степан Тюкавкин начал с цифр, которые должны были показать несостоятельность доводов Александра Шестуна о том, что миллиардные активы у него ...
Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок ...
Дата: 27.03.2019
Копия в Google
- 150. "Роснефть" разводили на банкротствах.
-
При этом Олег Сметанин проходит еще по двум уголовным делам, возбужденным по фактам злоупотреблений при ликвидации двух дочерних компаний «Роснефти» в Кабардино-Балкарии и на Сахалине.
Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов ...
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
- 151. "Петон" берет силовым удушением.
-
К ним тут же приезжала большая группа нежданных гостей, состоявшая из сотрудников ГУЭБиПК (в первую очередь Управления «Т») и ФНС РФ. Они затевали масштабные проверки предприятий с непременным выискиванием материалов, достаточных для возбуждения уголовных дел. В такой ситуации уже не до конкурсов и «Петон» легко избавлялся от конкурентов.
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
- 152. Крымнаш взят на карандаш.
-
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.08.2016 Крымнаш взят на карандаш Как махинатор Пономарёв рассчитывает обогатиться за счёт полуострова и федерального бюджета Сергей Павлов Дерипаска, ИКЕА, ФНС — вот неполный список олигархов, компаний и ...
Наблюдателю, незнакомому с особенностями ведения дел указанным Пономарёвым, может показаться, что в суде рассматривался рядовой спор хозяйствующих субъектов.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
- 153. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".
-
Как полагают в ФСБ, за эти деньги в арбитраже должны были вынести положительное решение по делу отставного адмирала, а ныне бизнесмена, которое рассматривал Вадим Сторублев.
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
- 154. Инструкции Фемиды.
-
Тогда ИКЕА, не пожелав снова стать жертвой ограбления, добилась возбуждения уголовного дела в отношении Пономарёва, обвинив его в мошенничестве. Вот только добиться справедливости не получилось. Усилиями Генпрокуратуры были последовательно закрыты в общей сложности пять уголовных дел, возбуждённых самыми разными ведомствами – МВД, ФНС, Следственным комитетом.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
- 155. Неотъемные 17 миллиардов.
-
В ФНС от комментариев отказались. Чтобы признать решение российского суда за рубежом, властям придется обратиться в суд этой страны, который, скорее всего, откажет им из-за различий в гражданском законодательстве, считает генеральный директор юридической компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Ни с одной из этих стран у России нет соглашений об обязательном исполнении решений российских судов по уголовным делам, это противоречило бы принципам международного права, говорит партнер юридической ...
Дата: 31.01.2014
Копия в Google
- 156. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.
-
Главное военное следственное управление (ГВСУ) с лета прошлого года расследует уголовное дело, возбужденное по фактам хищений и мошенничества, выявленных при проверке госконтракта на 10 млрд рублей.
... службы» и первый госконтракт был на скромные 400 млн руб. За несколько дней до его окончания появился аналогичный — но уже на 3,5 млрд до конца 2012 г. ФГУП за это время переименовали, оставив, впрочем, полным «тезкой» — уже не ФНС, а Минобороны ...
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
- 157. Кадетское училище меблировали по знакомству.
-
... Сердюков Еще одна фаворитка бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Екатерина Приезжева, возглавлявшая департамент образования военного ведомства, а до этого гендиректор ОАО "Военторг" и советник министра, может стать фигурантом уголовного дела ...
В марте 2005 года возглавила управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС (ведомством руководил господин Сердюков).
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
- 158. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.
-
Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%". — Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество ...
Дата: 29.04.2013
Копия в Google
- 159. Прерванный полет зажиточного банкрота.
-
Как стало известно нашему изданию, на временного поверенного управляющего «Химпрома» и его фактического руководителя Сергея Сокола в прокуратуре Волгоградской области завели уголовное дело по части первой ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Кстати, как подсчитали следователи, этих денег «Химпрому» с лихвой бы хватило на погашение задолженности перед ФНС: предприятие недоплатило 46 с небольшим миллионов рублей налогов.
Дата: 30.03.2012
Копия в Google
- 160. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
-
В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения). Тогда же в отношении Андрея Шмакова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он занимался незаконным предпринимательством и выводил деньги за рубеж. Вчера связаться с Андреем Шмаковым и Кирой Лукьяновой не удалось — телефоны обоих были выключены. Андрей Шмаков [LifeNews.Ru, 10.05.2011, "На мужа депутата ГД завели дело на 19 млрд": По версии следствия, будучи гендиректором брокерского ...
Дата: 18.10.2011
Копия в Google