Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары ...
Один из бывших руководителей следственной группы Андрей Зыков рассказал «Новой», что на следователей оказывали давление, оперативник антикоррупционного отдела питерского ГУВД Олег Калиниченко после вынужденного увольнения разочаровался в работе и ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

362. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
На вопрос следователя, есть ли у свидетеля какие-либо версии относительно убийства Козлова, Мельников ответил: «…В конце июля – начале августа внимание надзорного блока Центробанка было сосредоточено на нескольких банках, работавших в одной группе ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

363. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Менялись следователи, искавшие почти 20 млн. растворившихся долларов, и…
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

364. Золушка с Куршской косы.

... Газета.Ру", 25.10.2007 Золушка с Куршской косы Елена Шмараева Жена арестованного генерала ФСКН Александра Бульбова пожаловалась на специально созванной пресс-конференции, что устала от допросов и попыток следователей найти у нее «несметные богатства ...
По словам Бульбовой, все свое имущество они с супругом заработали честно, и следствие напрасно пытается отыскать нетрудовые доходы.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

365. Часть 4: Версия о Березовском.

Но все равно они знают больше следователей. А теперь самое страшное. Заказчик может быть абсолютно уверен в исполнителях, только если гонорары за убийства — их основной доход.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

366. "Претензии к Гуцериеву лично."

По итогам проверки с учетом цен реализации того периода реально полученный доход произвольно увеличен в 28 раз",– заявили в компании. Кроме того, в НК отмечают, что "Аганнефтегазгеология" в 2005 году (к этому году относятся вменяемые руководству предприятия нарушения) не входила в холдинг "Русснефть". После визита следователей в "Русснефть" появились слухи о допросе и якобы даже задержании президента компании Михаила Гуцериева, а также других топ-менеджеров НК и связанных с ней компаний.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

367. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

... этого материала © "Newsru.сom", 30.06.2006, Фото: newsru.co.il В Израиле обнародованы протоколы допросов по "делу Гайдамака" Yediot Ahronoth сообщает, что Гальмор представил следователям сведения о том, как происходила передача прав на концерн ...
Я заплатил деньги, платил зарплаты, но не получал доходов. В мои времена фирма никогда доходов не приносила.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

368. В Израиле Леваев распространил миф, что он и с Путиным на дружеской ноге.

Вот и финансовый кризис 1998 года, потрясший Россию и другие страны, конечно же, затронул и ГКЛ, но вскоре его дела выправились, и концерн получил еще больший (в пять раз!) доход, чем было потеряно...» Напомню, что финансовый кризис 1998 года ...
На вопрос следователя полиции один из еврейских «скинов» ответил: - «мужчЫна должен уметь рЭзать».
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

369. Главный по аферам здесь он!

Все, что сообщается ниже, является 10-летним опытом общения обманутых вкладчиков ЗАО РСЦ «Юнисстрой» с руководством правительства Москвы, следователями, прокурорами, судьями всех уровней.
если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем таким доходы».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

370. На подхвате у рейдеров.

... готовы действенно подтверждать, что правда на стороне его конкурентов – менеджмента ЗАО «Эталон» и их финансовых партнеров – известной корпорации «Эконика», широко рекламирующей свои обувные магазины, но не афиширующей другие статьи своих доходов ...
Следователи не уточняют, что к тому моменту, как Прокопчук был избран гендиректором, завод «Эталон» мог предложить «расхитителям» только старые столы и стулья.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

371. Захват по-научному.

Как бизнес деятельность НИИ рейдеров совершенно не интересует, зато занимаемые ими здания становятся для новых владельцев хорошим источником дохода.
В марте прошлого года постановлением суда было принято определение, запрещающее ООО "Бизнес-контракт" распоряжаться и пользоваться зданием, а само здание предписывалось передать НИИ. Однако новые хозяева института не пустили следователя с ...
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

372. Боевые действия вокруг завода "Эталон".

Следователи уже который раз пытаются услышать, почему он решил пройти на территорию московского завода измерительного оборудования "Эталон" и занять место директора.
... итоги финансово-хозяйственной деятельности, акционеры выяснили, что основной доход ЗАО приносят поступления от аренды, а профильная деятельность по ремонту электронных приборов сведена к минимуму и доходы от нее составляют лишь несколько процентов в ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

373. Ставки актеров в российском кино.

Общий доход Кориковой в итоге достиг 100 000 долларов.
Неприятная история получилась и на картине Павла Лунгина «Свадьба», в которой в роли следователя Борзова должен был сниматься Сергей Маковецкий.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

374. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

... января 2004 г. Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Государственный советник юстиции 3 класса Каримов С.К., рассмотрев материалы уголовного дела N 18/325501-04 У С Т А Н О В И Л : Невзлин Л.Б. обвиняется в том, что в 1999-2000 гг., работая членом Совета директоров ОАО 'НК 'ЮКОС' и первым заместителем Председателя Правления ООО 'ЮКОС- Москва', путем совершения незаконных финансовых операций обеспечил вывод основных доходов подконтрольных коммерческих организаций на ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

375. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... этническими преступными группировками, такими, как итальянская мафия и колумбийские картели, поскольку источники доходов у них сходны. Они также занимаются проституцией, вымогательством, кражей государственного имущества, "отмыванием" денег, торговлей оружием и кражей интеллектуальной собственности. Это новое явление для стран Карибского региона, и поэтому оно очень опасно". Другой американский следователь в интервью газете "Вашингтон пост" заявил, что подозрения в отношении деятельности русских ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

376. ПБОЮЛ Шахновский.

Генпрокуратура пересчитала налоги топ-менеджеру "ЮКОСа" Алексей Никольский Василий Шахновский В пятницу Генпрокуратура обвинила президента компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского в неуплате подоходного налога на 29 млн руб. По мнению следователей ...
В 2000 году ставки изменились: с дохода до 50 000 рублей размер подоходного налога составлял 12%. С дохода 50 000--150 000 рублей взималось 6000 рублей и 20% с суммы свыше 50 000 рублей. Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

377. Генерал Баксич на страже российского Севера.

И тут выяснилось, что на сегодняшний день леспром представляет собой одну из самых перспективных отраслей российской экономики, которая сулит высокие доходы.
Вскоре неизвестные преступники напали на старшего следователя по особо важным делам важным делам СУ СК МВД РФ по Северо-Западному округу Б.Стригалева.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

378. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Основания у следователей были – отношения между предпринимателями не сложились.
Фирма контролировала пятую часть наружной рекламы в Москве, принося ежегодный доход почти 20 млн. долларов.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

379. Судебные процедуры.

Пока у Павла Бородина есть выбор Игорь Седых Женевский следователь Даниэль Дево неразговорчив.
В правовом плане это вторичное правонарушение, проистекающее из незаконного извлечения доходов.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

380. Иск Березовского к "Форбс".

Поэтому он очень надеялся, что издание «Записок президента» принесет существенный доход.
Когда российская Генпрокуратура направила Хлебникову просьбу оказать помощь в расследовании убийства Листьева, тот затаился и лишь спустя год согласился побеседовать по телефону со следователем. В своем интервью «Комсомольской правде» следователь ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google