Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. На кого и под кем работал "Ландромат".

В каждой стране наши коллеги пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы.
Сегодня уже известно, что все эти векселя, поручительства и судебные решения были фиктивными.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

122. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... не используется в области и, более того, даже не планируется к использованию нигде, кроме 4-го и 5-го энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. С чего это компания, которая торгует сигаретами и крупами, взялась продать сложнейшее оборудование для стратегического объекта, а «Энергострой» взялся покупать, никого не волновало. «Энергострой», якобы, перевел авансом всю сумму, необходимую на покупку техники. А это 1 млрд 770 млн рублей векселями Тихоокеанского банка. «СтройДом», якобы, векселя принял ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

123. Схемы, кровь и НДС.

«Эндээсники» использовали стандартную схему товарных остатков.
Например, большинство компаний, вовлеченных в цепочку перепродажи оборудования, были связаны между собой, а оплата за оборудование проводилась еще не выпущенными векселями.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

124. Портфель без ручки.

Тогдашний президент КИТ Александр Винокуров тоже настаивает на том, что деньги Газпромбанка для скупки не использовались.
«Ростелеком» держал свободные средства в Газпромбанке (например, согласно отчетности «Ростелекома» на конец 2009 г. у компании было векселей Газпромбанка на 9,8 млрд руб.).
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

125. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Бородин и Акулинин использовали свои полномочия вопреки законным интересам банка в целях извлечения выгод и преимуществ других лиц, что причинило вред интересам акционеров банка, общества и государства в лице правительства, говорится в постановлении ...
В качестве залога по кредиту предоставлены акции Nordic Yards, оцененные в €435,6 млн, пакет акций "Кузбассразрезугля", оцененный в $128 млн, векселя и акции первоклассных эмитентов, в том числе Банка Москвы, на сумму $82,5 млн. Оставшаяся сумма ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

126. "Воровать у государства надо красиво".

По данным следствия, Горшков по предварительному сговору с Черепановым с сентября 2009 года по март 2010 года, используя заведомо подложные договоры подряда, похитили 843 млн 697 тыс. рублей у «Мостостроя-13».
14 мая прошлого года, когда Игорь Леоненко передавал мне копии платежных поручений и векселей в счет взаиморасчетов, я был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

127. Пенсионная схема "Связь-банка".

Пенсионная схема "Связь-банка" "Русский миллиардер" Евгений Болотин придумал, как использовать в своих интересах деньги пенсионеров, чтобы Счетная палата не подкопалась Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.12.2010, Пенсионная схема Светлана ...
Временно свободные средства фонда размещались также в векселя коммерческих организаций (в частности, Бинбанка — номиналом 1,43 млрд руб. со сроками погашения в конце 2003-2012 гг.), «а не в ликвидные государственные ценные бумаги, как того требует ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

128. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

А чтобы обойти ограничения ЦБ, Связь-банк использовал девять технических компаний: российские «Техноком», «Медиум холд», «Бастион инвест», «Элитинвест», Северо-Западную лизинговую компанию (СЗЛК) и ИК «Парсек кэпитал менеджмент», а также кипрские ...
Фирмы проводили сделки в интересах Связь-банка — покупали и продавали акции, облигации и векселя, реповали бумаги на рынке.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

129. "И кому-нибудь из них башку отбить".

Оказалось, что для «поглощения» капитала таких объектов, как столичный аэропорт Внуково, ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках», Брянский механический завод, ОАО «Клинволокно» и знаменитый «Фильмэкспорт», фирма Дмитрия Барановского использовала ...
Стоило это недорого: искусственно созданный долг был погашен необеспеченными векселями.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

130. Отцы наши крестные. Из МВД.

... эпизодов отчуждения активов, принадлежащих ООО «Ногирон», ООО «Сартол» и их контрагентов, операций мены векселей между АКБ «Ингосстрах Союз» и ООО «Ногирон», ООО «Сартол», другими обществами, расследование эпизодов вывода денежных средств со счетов предприятий, принадлежащих неформальному холдингу Андреева А.И., на счета лжепредприятий (т.е. предприятий, учредители которых не были осведомлены о своем учредительстве), которые использовались как транзитные для вывода денежных средств ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

131. "Пусть руководство ВАЗа за свой счет оплачивает пансионаты и телохранителей."

Да и обналичить вазовские векселя они не могут из-за неправильного их оформления.
Поэтому, я считаю, как Ленин когда-то использовал белых генералов и спецов при создании Красной армии и восстановления промышленности и финансовых институтов, так и Рособоронэкспорту нужно гордыню умерить, отправить своих племянников, шуринов и ...
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

132. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

В результате уже в 2004 г. в ходе избирательной компании по выборам мэра г.Мурманска, в которой одним из кандидатов был Горшков А.В., Субботин С.А., используя преимущество служебного положения, в телеэфирах неоднократно позволял себе неприкрытый ...
И хотя всю сумму предприниматель выплачивал по векселям, финансовые риски как будто оправдывали себя.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

133. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Когда обманутая фирма начинала предъявлять встречные требования к руководству ООО «Варяг», она всегда получала ответ, что это не наша вина, «...мы здесь не при чем, так как при передаче векселей они были реально финансово наполнены, а это уже ваши ...
... результаты голосования в регионе Белых Н.Ю. был включен в состав федерального Политсовета СПС. Имелась информация, что Белых Н.Ю. несанкционированно, неофициально использовал финансовые возможности ПФПГ для финансирования избирательной кампании ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

134. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

"Слуцкер, используя свое служебное положение, неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру РФ, преследуя личную заинтересованность и интересы своей жены Слуцкер О.С. в коммерческой деятельности" Оригинал этого материала © FLB.Ru, 14.05.2008 ...
... согласия акционеров своей только что зарегистрированной фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей изготовил ничем не обеспеченный вексель, купленный у него патологически доверчивым Промторгбанком и в тот же день выкупленный у банка еще одной очень ...
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

135. Украсть, подставить и подняться.

Однако чья-то недобрая рука на протяжении долгого времени использовала «Интерстрой» для совершения сомнительных финансовых операций: зарегистрированы десятки проводок средств через счета «помойки».
Вышеуказанные лица также в конце мая 2006 года похитили путем обмана и злоупотребления доверием векселя Сбербанка РФ на сумму 40 миллионов рублей, полученные генеральным директором ГУП «ПКЧО» Швадченко В.Н. от ООО ИФГ «ЕвроАзия» в лице Исмаилова Э.И ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

136. Made in Ivanovo.

Одно из зданий, выкупленных «Инторггрупп», используется ООО «ТДЛ Центр», на территории завода арендует помещения ООО «Управляющая компания ТДЛ».
Расплачивалась «Томна» своими векселями.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

137. Дела о коррупции.

По версии следствия, все трое причастны к приобретению мошенническим путем за счет ОАО «Архангельскгеолдобыча» квартир, а также к совершению мошеннических действий с векселями.
Схема «относительно честного» способа подзаработать была проста, к тому же грех было не использовать ее, находясь на столь почетном посту.
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

138. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Имея гигантский для украинской провинции оборот и явно выгодную схему бизнеса, для пополнения оборотных средств компания активно использовала банковские кредиты.
Вывод финансов шел также через векселя, и перечисление денег на несуществующие компании за продукцию, которой в конечном итоге не оказалось.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

139. Без права на ошибку.

Естественно, что любой разумный предприниматель стремится использовать каждый сантиметр, дабы выставить свой товар во всей красе.
Строительный холдинг «Азиндор» имеет долгосрочные партнерские отношения с крупными строительными организациями, владеет векселями и акциями основных производителей и поставщиков строительных материалов.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

140. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

— С целью уклонения от уплаты налогов менеджеры предприятия осуществляли расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, а также векселями и наличными денежными средствами через кассу предприятия.
Несколько лет кран успешно используется в автотранспортном цехе, выполняя множество нужных и полезных дел: там, где обычный кран не может близко подъехать к месту работы или груз слишком тяжел – приходит на помощь стальной гигант.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google