Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. УГМК "в законе"?

Дело находится без рассмотрения УД № ХХХ Ст.160 ч.3 УК Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 19.05.04г. Смелов, работая в должности заместителем генерального директора ОАО «УЗХМ», используя своё служебное положение получил от Быкова В.А., в счёт оплаты по договору за проданную недвижимость, два векселя СБ РФ на сумму 1 млн. рублей. После чего не сдал векселя в кассу общества, похитив их путём присвоения, причинив тем самым материальный ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

142. Особый случай банка "Глобэкс".

Вот как Дунаев объясняет свои успехи в бизнесе: «Всю жизнь в милиции моя работа строилась на оперативных комбинациях: нужно условия, которые создались на данный момент, проанализировать и максимально использовать для достижения определенной цели.
С 1 августа банку запрещались «привлечение денежных средств физлиц во вклады (до востребования и на определенный срок)» и «продажа им собственных ценных бумаг всех видов: векселей, сберегательных сертификатов, чеков, облигаций и пр.».
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

143. Газовый блеф "Новатэка".

Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать нормальные налоговые поступления и начал быстро деградировать.
По данным следствия эта некоммерческая организация скорее всего использовалась вице-губернатором Иосифом Левинзоном для накачки активами нефтегазовых компаний своей кипрской оффшорки SWGI, которая, напомним, владеет сейчас 40, 6% акций «Новатэка».
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

144. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

По словам специалистов из московских строительных кругов, НПО «Космос» ни в коей мере не снижает своей нормы прибыли и все занижения в сметах планируются в расчете позже собрать недоимки с нетребовательных субподрядчиков, использующих дешевую рабочую ...
В 2001 – ремонт аэропорта в Волгограде, с оплатой из областного бюджета «скандальными» векселями ВДБ; в том 2001-ом году - ремонт фасада Оперного театра Перми, тоннель рядом с вокзалом Пермь-II.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

145. Group MENATEP отдали Невзлину.

В ответ господин Невзлин распространил заявление о том, что он "намерен действовать в интересах всех совладельцев ЮКОСа, используя для их защиты максимально эффективные механизмы".
То есть, например, документы о передаче векселей - в деле, а о погашении - частично недопущены к процессу по просьбе прокуратуры.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

146. Федотов против Чубайса.

... 11.95 г.; - договор о залоге № 1/20/11 от 20.11.95 г. (о предоставлении права ММКБ использовать векселя в работе с клиентурой); - депозитный договор № 2/20/11 от 20.11.95 г.; - Решение арбитражного суда г. Москвы от 26.05.03г. по делу № А40-37659/97-86-75 (о признании недействительным кредитного договора от 20.11.95 г. между ММКБ и ОАО «Костромская ГРЭС»); - договор купли-продажи векселей '№ 164/12 от 30.12.95 г. (между АОЗТ «Фарфор-Керамика-ЭКО» и ММКБ); - Решение Арбитражного суда г.Москвы от ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

147. Главный братский браток.

При этом, при расчётах с одним из кредиторов ОАО «ЦКК» были использованы фальшивые векселя, выпущенные ООО «Эпсилон», учредителем которого является М.Г.Некрасов.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

148. Пора трясти и собирать.

Спелые плоды новые хозяева будут ловить и бережно использовать в своих целях далее, не нанося серьезного ущерба вкладчикам.
Крупные банки отказываются предоставлять кредиты, обеспеченные векселями Банка Москвы (ведь за ними нет ни нефти, ни металла, ни иной выгодной экспортной продукции) и практически не предоставляют ему межбанковских кредитов.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

149. Федотов против Чубайса.

... 11.95 г.; - договор о залоге № 1/20/11 от 20.11.95 г. (о предоставлении права ММКБ использовать векселя в работе с клиентурой); - депозитный договор № 2/20/11 от 20.11.95 г.; - Решение арбитражного суда г. Москвы от 26.05.03г. по делу № А40-37659/97-86-75 (о признании недействительным кредитного договора от 20.11.95 г. между ММКБ и ОАО «Костромская ГРЭС»); - договор купли-продажи векселей № 164/12 от 30.12.95 г. (между АОЗТ «Фарфор-Керамика-ЭКО» и ММКБ); - Решение Арбитражного суда г. Москвы от ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

150. "Серый кардинал" Кремля.

... уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, в котором был обвинен руководитель одного из строительных предприятий - подрядчика "Баштрансгаза" - рассчитавшийся с другой фирмой векселями Межпромбанка, не принятыми затем к оплате ...
Кроме того, ресурс связанного с Пугачевым архимандрита Тихона активно используется властью в ее церковной политике, что вызвало даже предположение о том, что этот православный деятель является духовником президента.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

151. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Сотрудники компании умудрились под залог этих площадок получить почти в 100 московских банках кредиты общим объемом около 200 млн. долларов США. При этом неоднократно одни и те же площадки были использованы в качестве залога в нескольких банках.
Таким образом, весьма велик риск провала данной программы после массового предъявления векселей к погашению и невозможности "Стройметресурса" погасить данные векселя.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

152. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Технология захвата контроля над компанией, используемая в данном случае, обязана своим рождением так называемым товарным векселям, которые широко использовались российскими предприятиями, в том числе и компанией НОСТА, в 1995-1997 годах.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

153. Справка на Венамина Голубицкого.

Также велась работа с векселями и по взаимозачетам. Для этих целей, а также "оптимизации" налогообложения было создано ТОО "Сигма", где директором являлся Дубов. Являясь распорядителями фондов движения "Преображение Урала", куда Голубицкий пристроил и Дубова, они использовали средства движения в качестве оборотных для своей коммерческой деятельности.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

154. Красный презерватив Ходорковского.

Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег. Потом была знаменитая история с вексельным кредитованием, когда просящие у государства денег сперва получали вместо них векселя «Менатепа».
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

155. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

Отметим, что в ряде случаев для получения контроля над деятельностью предприятий со стороны Суринова и его ФПГ РАК использовался механизм банкротства и назначение внешнего управляющего.
Таким образом, инвестиции, которые Суринов якобы направил на обновление авиапарка ВАЛа, на самом деле не были внесены и оплачены "пустыми" векселями.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

156. Побег из "Аэрофлота".

Все они, как пчелы, зарабатывали для компании деньги, но несли этот мед не в один общий улей, а использовали каждый по своему усмотрению.
Еще почти миллиард рублей «Аэрофлот» потерял, считает следствие, под видом выплаченных «ФОК» штрафов и в виде процентной ставки по векселям.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

157. Газовая принцесса Украины.

Тот рассчитался за этот газ не деньгами, а векселями "ЕЭСУ". Те же вексели были предоставлены для оплаты потребленного газа. Одним словом - денег как таковых в этой "сделке века" не фигурировало вовсе. Но рассчитываясь векселями, корпорация получала реальный товар - газ. Деньги появились позже, когда за этот газ предприятия по демпингу стали отгружать продукцию, когда в расчете за газ стали использовать уже новые вексели - все тех же предприятий, скупленные по бросовым ценам.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

158. Чиновники-миллионеры.

Даже свое монопольное положение в сфере производства электропоездов в СССР Латвия использовать не пожелала.
Недавно экс-премьер Андрис Шкеле по латвийскому телевидению вполне доступно, как ему казалось, объяснил, каким образом получил вексель на 29 миллионов долларов(!) от некой оффшорки: избавился от акций своего бывшего холдинга по переработке ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

159. Если деньги не пахнут, значит их нет.

После того как потребовалось залатать дыры, Колтунов и Минович потребовали у банка, который выдал деньги под залог векселей, досрочного расторжения всех сделок и передачи векселей в десятидневный срок. Офицеры использовали на переговорах обычную практику разборок. В истории появились представители охранных структур, их сменили братки на джипах... В истории с векселями неожиданно появился "чеченский след".
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

160. "Лиосбанк" - логово мошенников

Они договариваются с Токаревой, которая обещает им, используя давнее хорошее отношение к ней офицера МВД «привлечь» к участию, либо, хотя бы присутствию на этой сделке. «Лиосбанк» и Белов находят эту сделку. Расчет очень тонкий и коварный. Ведь окажись эти вексели каким-либо образом в руках полковника и при проведении сделки его можно привлечь за изготовление или сбыт этих векселей. Организовывается спектакль по продаже векселей, в помещении устанавливается видеоаппаратура, Токарева пишет ... Копия в Google