Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Как уже рассказывал «Твой День», Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

402. Уголовный алфавит ЮКОСа.

С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании.
Учредитель кипрских офшорных компаний «Routhenhold Holdings Limited» для нефти и «Pronet Holdings Limited» для нефтепродуктов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

403. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

Еще одна немаловажная деталь: в поселке «Экономико-правовой фонд» (так официально именуется лежбище Касьянова) есть всего три землевладельца.
В феврале 2003-го ее новым собственником стала кипрская оффшорная компания «Тар Трэйдинг Инвестмент».
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

404. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Этот эффективный Совет директоров до 2002 года формировался с участием трёх частных кипрских фирм, на долю которых приходилось 50,06% акций ЦБК и представителей государства.
Экологический фонд – ещё один вопрос.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

405. Forbes недооценил.

Свою долю в уставном фонде «Кольца» город выкупил сразу.
Если верить интернет-газете Federalpost и «Крымской правде» учредили «Акар» фирма «Интер-Инвест», кипрская фирма «EMBERG VENTURES LIMITED» и ООО «НИРА-экспорт».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

406. Украинская реприватизация.

Уставный фонд составляет 3,85 млрд гривен (официальный курс доллара к гривне, установленный Национальным банком Украины 21 апреля 2005 года, когда этот текст готовился к печати, составлял $1:5,05. – Прим.
... о продаже Ринатом Ахметовым активов Новотроицкого рудоуправления, Докучаевского флюсодоломитного комбината и «Кривбассвзрывпрома» (составные части «Укррудпрома», являющиеся монополистами на соответствующих рынках Украины) кипрским офшорным компаниям ...
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

407. Приватизация загранбанков.

... финансист прокомментировал стремление главы «Еврофинанс-Моснарбанка» Владимира Столяренко поучаствовать в приватизации Moscow Narodny Bank (MNB), свыше 88% которого до сих пор принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных учреждений, оставшихся в наследство от Советского Союза. Однако окончательно ЦБ распрощался лишь с швейцарским Russische Kommerzial Bank и кипрским Russian Commercial Bank ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

408. Юлия Пелехова в Якутии: интервью с поля боя.

Цель этой передачи - вместо безысходности и обреченности населения в противостоянии с криминалом вселить в него оптимизм на примерах свершившегося правосудия и возвращения украденных из России средств со швейцарских, кипрских и иных оффшорных счетов.
Он «сдал» Председателя Пенсионного фонда Якутии Бурнашова, с которым они «умыкнули» миллиарды рублей бюджетных денег, в бытность Яныгина и.о. Министра финансов. На днях группа ревизоров Пенсионного фонда РФ отбыла в Якутск, а по этой афере ...
Дата: 08.10.2002 Копия в Google

409. Машиностроение-2001.

1997 Леонид Хлыстун Яков Уринсон В мае Фонд имущества Свердловской области подписал договор купли-продажи 9,32% акций АО «Уралмаш» с кипрской компанией Regent Pacific Nominies Ltd. Путем объединения контрольных пакетов акций АО «Уралмаш» и его дочерних предприятий создан холдинг «Уралмаш-заводы».
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

410. Уголовные дела "Илим Палп".

Невыплаченные вовремя кредиты, задолженности перед бюджетом, фондами, энергетиками и поставщиками.
Кредиторы БЛПК схватились за голову: БЛПК умышленно толкают к банкротству, а имущество, служившее гарантией по долгу, вот-вот перейдет в собственность кипрских контор.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

411. Александр Смоленский:

Потом в Финансово-промышленную федерацию потянулись пенсионный фонд "Доброе дело", страховая компания СТС, карточный бизнес, туристический, телекоммуникационный, торговый, учебный, рекламный, что-то еще. Всего на сегодня более 20 участников.
Завод, конечно, унести из России нельзя, но если отбирать его, то судиться государству придется за морем, с кипрскими компаниями.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

412. Водный транспорт-2001.

1994 В августе компания «Совинторг» начинает скупать у трудового коллектива и дальневосточных чековых фондов акции Сахалинского морского пароходства (СахМП).
Суда были арестованы в обеспечение иска одного из кипрских акционеров компании, который требовал выплаты дивидендов.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

413. Справка на Лесина.

"Продюсерская компания "Видео-Интернешнл" имела финансовые отношения с литовским банком "Литимпекс", от которого получила $2 млн. для внесения их в уставной фонд "Московского городского банка" (МГБ), в нарушение требований Инструкции N7 ЦБ РФ от 29 ...
$61.773; $119.013; $82.569; $100.146 - "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

414. Артем Усс за побег ответит имуществом.

Речь идет о вилле в муниципалитете Базильо (в ней он отбывал домашний арест), €160 тыс. в Banco di Sardegna, а также 40% акций Luxury Sardinia Srl, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited.
... подписку о невыезде, а карточка предпринимателя исчезла из базы розыска МВД. Александр Усс, комментируя обвинения против своего сына, заявил, что тот стал «жертвой пополнения залогового фонда» или был чьим-то интересом в «большой геополитической игре ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

415. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В январе 2019 года в СМИ появилось сообщение о том, что Сафронов может вернуться на пост генерального директора клуба в связи со сменой собственника — на место ВФСО «Динамо», по данным СПАРК, пришли банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта ...
... Сервис» Управления делами президента РФ. При этом, как писал «Чемпионат», банкир якобы вывел со счёта Радулова часть денег — 166 миллионов рублей — и перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

416. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Следующий уровень упомянутой выше пирамиды составляют два инвестиционных фонда: Meridian Capital CIS Fund и Meridian Capital International Fund, зарегистрированные на Каймановых Островах — в еще одной офшорной юрисдикции, где бдительно хранят ...
Однако взаимосвязь компаний этим не исчерпывается: сама TTG Group принадлежит еще одной компании из Нидерландов, которая, в свою очередь принадлежит кипрской компании.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

417. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

... со ссылкой на представителя господина Пойманова Дмитрия Фомичева, речь идет о задолженности перед налоговой (533 тыс. рублей), пенсионным фондом (около 530 тыс. рублей), энергосбытовой компанией (970 тыс. рублей), ДИЗО (порядка 500 тыс. рублей) и ...
... млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя щебня ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

418. Связаны одним кабелем.

... была зарегистрирована компания Earliglow Ltd. Судя по имеющимся у нас документам, ее бенефициарами в том числе стали Станислав Чемезов, Ольга Алешина (что совпадает с именем дочери бывшего заместителя директора «Ростеха» Алексея Алешина, нынешнего главы Ростехнадзора) и Павел Шарай, давний знакомый Сергея Чемезова и член высшего совета Фонда офицеров спецслужб. Earliglow Ltd через еще одну структуру с Виргинских островов (Bale Holdings) контролировала 50% в кипрской компании Paragoliz Overseas ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

419. "Бимоком" пустили по офшорному кругу.

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) направил в Генпрокуратуру и Государственную службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом ...
... имущества в «Бимоком», а на этой неделе власти провели собрание акционеров, в ходе которого единственный пришедший акционер — министерство имущество — избрало гендиректором оператора экс-главу Фонда национализированного имущества Азамата Мурзалиева ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

420. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По информации одного из источников "Ъ", свой пакет в проекте продает Газпромбанк, покупателем станет кипрский офшор, подконтрольный Петру Колбину.
В итоге в 2006 году Николай Богачев продал свою долю в проекте совладельцу холдинга "Металлоинвест" Алишеру Усманову, у которого в начале 2008 года актив приобрели структуры фонда Volga Resourses (управляет активами нефтетрейдера Геннадия Тимченко).
Дата: 16.12.2009 Копия в Google