Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

Он заявил, что годами не получал денег от России, хотя в 2000-е в фонды DST Global Мильнера инвестировал Алишер Усманов.
Forbes.ru, 29.06.2023, "Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства": В 2020 году кипрская газета Politis писала, что бизнесмен входит в число иностранцев, получивших «золотой паспорт» Кипра в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

482. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Саксофонист и баскетболист, мечтающий о кинокарьере В марте 2022 года после критики войны в небольшом американском СМИ Mother Jones Аркадию Дворковичу пришлось уйти из фонда «Сколково».
Однокурсником Аркадия в МГУ был олигарх Зиявудин Магомедов (арестован в 2018-м), а старт деловой карьере жены Дворковича дал злейший враг Магомедова миллиардер Сулейман Керимов, у которого Рустамова работала с 2006 года: она стала главой кипрского ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

483. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

«Я абсолютно убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — сказал губернатор.
Эта компания зарегистрирована на территории Красноярского металлургического завода (КраМЗ), миноритарным акционером которого через кипрскую EN+ DOWNSTREAM HOLDINGS LIMITED является Олег Дерипаска.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

484. Прячущийся Мащицкий.

«Ви Холдинг Девелопмент» на 100% принадлежит кипрской Desiberg Holdings. А ее крупнейший совладелец — российское ООО «Ви Эстейт» (здесь и далее — данные кипрского реестра компаний), до июля 2022 года принадлежавшее Мащицкому. Сейчас формальными собственниками выступают закрытые паевые инвестфонды. У Мащицкого примечательные партнеры по Desiberg Holdings. Например, RDIF Co-Investment Partnership I, компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), зарегистрированная на Каймановых островах.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

485. Закостенелые тайны ЮКОСа.

... получается, Голубовича, рекордные в истории гаагского арбитража 50 млрд долларов США. На двух стульях Необходимо отметить, что Carina Trust Company — самый молодой среди трастовых фондов, которые стоят за иском в международный арбитраж против России ...
... Голубовича в нулевых: "Еще одна офшорная компания — кипрская Wilk Enterprises Limited — входила в группу, известную как Russian Investors Group. Wilk Enterprises принадлежала кипрской компании Sequential Holdings Russian Investors Limited, которая ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

486. Скелеты Алексея Голубовича.

По информации издания «Ведомости», ИПК выкупила кипрская компания «Хонсон менеджмент лимитед», конечны бенефициары которой — Сергей Пресняков (чуть более 50 процентов), Алексей Голубович (25,1 процента), Алексей Прудников (около 15 процентов) и ...
Между тем не все участники той схемы с ИПК и Ходорковским чувствуют себя так же хорошо, как Голубович, управляющий фондом Arbat Capital, и Виктор Евтухов, до сих пор продолжающий работать на месте статс-секретаря Минпромторга.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

487. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
По его словам, сейчас «Продимекс» — один из крупнейших арендаторов областного земельного фонда.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

488. Доля имени Алексея Крапивина.

Он также сообщил, что ВЭБ.РФ владеет в компании 48%, остальные акции распределены между закрытыми паевыми фондами, малоизвестной компанией «НПО Центр» (она выкупала «ТЭК Мосэнерго» у Ротенбергов), небольшой пакет принадлежит гендиректору «ТЭК ...
Эти объекты за $46,6 млн выкупила кипрская Horizon Properties Ltd, говорится в сообщении Sponda.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

489. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До того как он занялся политикой, вилла была записана на его имя. Но потом за 1,3 миллиона евро его купила кипрская компания, которая ранее сотрудничала с семьей Плахотнюка.
Затем работал в кишиневской гостинице Codru, Prime Management Holding, Фонде Edelweiss, Ассоциации предпринимателей и даже в Демократической партии.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

490. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Также Десятников был совладельцем ООО «Сириус А», которое сейчас контролирует кипрская Suntrax Group Limited.
... Рейман сейчас контролирует ряд фирм, самая успешная из которых — клининговая компания «Мегаполис-сервис» с выручкой в 2020 г. в 550 млн руб. и прибылью 17 млн руб. Ольга Рейман, по данным СПАРК, руководит благотворительным фондом «Кто, если не я ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

491. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Учредителем «СТМ» выступает кипрская Reneseco Ltd, которая в свою очередь принадлежит компаниям с Маршалловых и Сейшельских островов.
Но на большинство объектов «Центр-Инвеста» это правило не распространяется — свои ЖК девелопер строит с гарантиями Фонда защиты прав дольщиков.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

492. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Проект раскрыл материалы крупнейших регистраторов офшорных компаний, трастов и фондов с именами их реальных бенефициаров.
В свою очередь Fortgroup Holding через кипрскую Jiski Assets контролировала российские компании «Форт Групп Строительство», «Форт Групп Эксплуатация» и «Форт Групп Менеджмент».
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

493. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного.
Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

494. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским ...
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

495. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

10% остались у кипрской «Дуилд констракшнз лимитед».
Там утверждалось, что Усманов передал усадьбу на Рублёвке стоимостью 5 млрд рублей в качестве пожертвования фонду «Соцгорпроет», который фактически контролировал Медведев, и что, по сути, это было взяткой.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

496. Светлана Кривоногих получила часть "России".

... после покупки принес акционерам «России» 7,5 млрд чистой прибыли, писал Forbes, За «Согазом» последовала управляющая компания «Лидер», через которую «Россия» стала совладельцем еще двух активов «Газпрома» — Газпромбанка и пенсионного фонда «Газфонд ...
Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

497. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited.
Этот же человек значится исполнительным директором мусульманского благотворительного фонда «Добродетель», которому помогал Керимов.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

498. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
В 2012 году бывшая стюардесса, резко сменив сферу деятельности, устроилась на работу в «Союзпроминвест» — инвестиционную компанию, специализирующуюся на управлении активами паевых фондов.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

499. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак поручил председателю комитета мэрии по внешним связям Путину подготовить документы для создания на базе «России» фонда стабилизации экономики с привлечением иностранных инвесторов, писала газета ...
«Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

500. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

(Как рассказывал ранее "Стране" Кислин, в 2014 году он через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов по дисконту.
— Факт освоения миллиарда долларов от МВФ как-то может повлиять на дальнейшее сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной?
Дата: 19.08.2019 Копия в Google