Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Репортаж с колье на шее.

Именно он продавал участок сестре Алишера Усманова, который потом был передан фонду однокурсника Медведева, что дало повод Алексею Навальному обвинить премьер-министра в получении взятки.
Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

502. "Фуфло" Бориса Минца.

Это Lethendy Estates семейного фонда Минцев и связанные с ней структуры; EG Capital Advisors Александра и Игоря Минцев, занимающаяся, как следует из корпоративного реестра Companies House, финансовым посредничеством; New View Estates Limited, которой управлял Дмитрий Минц. Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

503. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Потом дружба завела Ивановского и в саму Мосгордуму, он тоже был депутатом от Единой России, был вице-президентом фонда поддержки Единой России в Москве.
Но это еще не все. Оставшиеся деньги, ну те, которые не отписали в виде фиктивных займов Метельским, вывели в кипрский офшор.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

504. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы ...
Кроме того, на предфинальных стадиях аукциона ВТБ «отфильтровал» независимого участника аукциона (Марка Шнйера, работающего совместно с фондами CVC), предложившего цену, почти вдвое превышающую цену победителя.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

505. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

... инвестиционных фондах, созданных в период приватизации 1992 – 1994 годов. Он скупал ваучеры у населения и инвестировал их. В 1994-м получил членство в совете директоров Кировского завода, тогда же купил «Полиграфоформление». Холдинг поставляет упаковку мировым брендам. Каждый месяц выпускает по 3,5 млн этикеток для производителей шоколада, газировки, пива. Это одно из крупнейших полиграфических предприятий страны. Яковлев является гендиректором и на две трети контролирует его через кипрскую ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

506. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Оба офшора зарегистрированы по одному и тому же адресу — на восьмом этаже офисного центра Nicosia Tower Center в кипрском городе Никосия.
Среди российских чиновников распространена практика, когда свою недвижимость они оформляют на людей, которым доверяют, говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

507. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Виорел Кампину сотрудничает с гражданином Украины Василием Бабицким, директором кипрской компании Blessway Limited и вице-президентом польской оружейной компании Level 11. По совместительству Василий Бабицкий — близкий друг Арсена Авакова, министра ...
Сначала Берфорд просил средства на покупку акций компании, управляющей фондом Marylebone Oil & Gas Fund.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

508. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
... и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами Аграрного фонда), так и эпизоды, где его причастность маловероятна либо сомнительна ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

509. "Дело" Сергея Шишкарева.

«Разглашением» следствие сочло показания Панькова в кипрском суде, где тот рассказал о принадлежащих Шишкареву активах.
Сам Шишкарев оценил его в 700 миллионов рублей и обосновал тем, что это действительная стоимость 49% долей в уставном капитале компании ООО «НУТЭП», которые он в 2016 году хотел продать крупному портовому оператору DP World и фонду РФПИ, но не продал ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

510. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

511. Майами наш — 2.

По данным следствия, за последние пять лет под видом «оплаты услуг» Устаев вывел через кипрские офшоры 75 млн рублей.
При этом в Фонде имущества Санкт-Петербурга признались, что рассчитывали выручить за «Октябрьскую» не более $20-25 млн. Александр Гельштейн Еще один покупатель квартиры в Trump Royale оказался участником петербургских криминальных хроник конца 1990-х.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

512. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Кроме этого, он значится учредителем ставропольской «Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня» и челябинского некоммерческого фонда «Возрождение».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

513. Омская ветвь Абрамовича.

... Дом — Риелт» (услуги посредника при купле-продаже недвижимости), ООО «Центр сервиса «Сибирский Дом» (эксплуатация нежилого фонда), ООО «Сервисная компания «Лидер» (услуги в области растениеводства), ООО «Девелоперская компания «Сибирский Дом ...
... Эстейт» (принадлежит Роману Абрамовичу) по одному адресу — ул Садовническая, 4, стр 1. Компания принадлежит кипрской «Протониус Инвестментс ЛТД». Учредители «ЛАТИС» — также четыре кипрских компании, владеющих компаниями на Садовнической улице ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

514. Лихие поглощения Александра Клячина.

Весь кипрский холдинг «Эр-Стайл Холдингс Лтд» был оценён в 40 миллионов долларов.
Например, с Пенсионным фондом — более 10 лет. Второй тревожный звоночек для Вячеслава Рудникова прозвучал, когда Клячин заплатил первоначальные 6 миллионов долларов, но только в феврале 2012 года, при этом уже за 2011 год его компания ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

515. Рейтинг должников Украины.

Издание БИЗНЕС решило восполнить этот пробел и оценило величину долга самых богатых украинцев перед отечественными и иностранными банками, прочими кредиторами (включая обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также ...
Проблемы и долги: Долгое время семья Лукьяненко контролировала предприятие через кипрские фирмы, таким образом, выплачивая налоги не в Украине.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

516. Снос рынка по-артамоновски.

Особенно если учесть, что построенное в итоге по решению Общественной палаты Калужской области «новое здание городского рынка» оказалось в собственности организации, на 85% принадлежащей кипрской оффшорной фирме «Вренфлер Капитал Лимитед», а ...
В результате победителем конкурса становится Смоленское региональное отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», оценившее свои услуги…
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

517. Схемы Горного короля.

Улица Миллионная, дом 5 По данным Росреестра сейчас здания принадлежат ООО «Виктория», собственником которого по ЕГРЮЛ является кипрская «Меисса консалтинг лтд».
В этой же компании их партнером была руководительница благотворительного фонда «Добрые феи» Татьяна Смирнова.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

518. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Еще 24,9% получил Эдуард Шифрин, а оставшиеся 50% поделили кипрские Lacoveta Management и Вriefway Trading.
Герасименко объясняет отсутствие спроса «катастрофическим износом основных фондов».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

519. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Данная сделка была разбита на две части между двумя фондами — как объясняют юристы, с целью избежания ежемесячных отчетов в Федеральную службу по финансовым рынкам (наступает при сделках свыше 5 млрд рублей).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

520. Тень Нотяга легла на градозащиту.

Застройщику припомнят и то, что 75% долей компании оформлены на кипрский офшор «Комзестар девелопментс», и слишком медленное расселение жителей хрущевок.
Я предоставил выписки со счетов о переводе в фонды Никешина.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google