Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

"Коммерсант", 08.02.2022, "Залог суд не убедил": Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест председателя совета директоров Банка кооперативного финансирования (БКФ), совладельца компании «Русский продукт» Ольги Миримской и бывшего следователя подмосковного главка СКР Юрия Носова. [...] Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием этого дела с 15 декабря 2021 года занимается главное следственное управление СКР, а оперативное сопровождение осуществляет управление «М» ФСБ. По версии следствия, Ольга ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

82. Бориса Авакяна оторвали от кальяна с Игорем Алейниковым.

Бориса Авакяна оторвали от кальяна с Игорем Алейниковым Разыскиваемого по делу о контрабанде экс-чиновника Росреестра Питера взяли в компании экс-главы отдела СЭБ ФСБ города Оригинал этого материала © 47news.ru, 16.12.2021, В Петербурге задержан легендарный Авакян, Фото: ИА "Росбалт", via 47news.ru Виктор Смирнов, Андрей Карлов Борис Авакян Все считали, что знаменитый экс-чиновник Росреестра Авакян скрывается в Армении, а он курил кальян в ресторане вместе с важной персоной из ФСБ. Чудо.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

83. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

... Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму €315 млн по делу о выводе активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК. В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). По мнению «Траста», Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали таким компаниям, которые также контролировали Ананьевы, «необеспеченные или недостаточно обеспеченные ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

84. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Дмитрию Зотову прицепили второй состав Экс-гендиректор "Трансфин-М" стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд руб. при продаже вагонов аффилированной компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2021, "Лондонский список" пустили по второму кругу, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Дмитрий Зотов История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

85. Марат и его "казанская команда".

Оригинал этого материала © igolkin, 04.12.2020, Фото: government.ru Марат и его "казанская команда" Глава строительной компании "УРСТ" Дмитрий Герасимов продолжает дело товарищей бывшего вице-мэра Москвы по освоению бюджета столицы Евгений Тимашов Московская компания Управление развития строительный технологий (АО «УРСТ») выполняет комплекс строительных работ по строительству новых объектов Московского метрополитена, осуществляемых в рамках государственных контрактов с привлечением бюджетных ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

86. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации. Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

87. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление Дело о непогашенном кредите в €12 млн компаниям братьев Ананьевых закончилось для экс-президента "Глобэкса" 3 годами колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2020, Деньги "Глобэкса" не растратили, а злоупотребили, Фото: Art Samara Владислав Трифонов Виталий Вавилин Неожиданно мягким приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

88. Олегу Кану отжали клешни.

В рыбной отрасли предполагают, что подобный рост ему могло обеспечить уголовное дело против его партнера — предпринимателя Олега Кана, который находится за рубежом и объявлен в международный розыск. Пашов является одним из ближайших деловых партнеров господина Кана и мог получить от него доли в российских активах предпринимателя. По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Пашов является руководителем и учредителем рыбодобывающей компании «Монерон».
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

89. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Бизнесмен хвастался успехами немецкой VG Cargo, но не упомянул об уголовном деле. Немецкое дело зятя Мишустина В 2004 году Александр Удодов стал основным акционером логистической компании VG Cargo, говорится на официальном сайте бизнесмена. Компания базируется в немецком аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

90. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Все семеро в середине февраля стали соответчиками по иску Максима Демина к структурам правительства Ярославской области, а также к бывшим генеральным директорам компании Виктору Тамарову и Виктору Морозову. Истец требует взыскать с них 4,5 млрд руб., считая, что к банкротству госкомпании привело заключение и исполнение предыдущим руководством заведомо убыточных сделок. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 9 апреля.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

91. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

«У русских, тем более русских олигархов, ужасная репутация на Западе, сформированная медиа: все бандиты и убийцы или личные друзья Путина», — говорит он. По словам источника Forbes, миллиардер считает, что дело Zed спровоцировано покупкой его инвесткомпанией L1 сети супермаркетов Dia. Испанские кредиторы Dia долго противились этой сделке. «Когда большая национальная компания попадает в такую сложную ситуацию, у местных есть огромный соблазн сказать: это плохие люди», — сказал собеседник Forbes.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

92. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

— Врезка К.ру Ведомости.Ру, 09.07.2019, "Украина закрыла уголовное дело против владельцев "РЕСО-гарантии": МВД Украины прекратило уголовное дело против бизнесменов и акционеров страховой компании «РЕСО-гарантия» Сергея и Николая Саркисовых за отсутствием состава преступления.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

93. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Подобные договоры по организации функционирования электросетевого комплекса, например, есть у холдинга «Россети» со всеми дочерними компаниями — МРСК. Миноритарный акционер МРСК Центра инвестфонд Prosperity посчитал эти договоры выводом денег и пытался взыскать с «Россетей» убыток в 872,3 млн. Это сумму МРСК Центра выплатила материнской компании в 2013–2015 годах. Но фонд проиграл дело в суде. Зачастую компании заключают договоры на управление, но услуга фактически не оказывается или завышается ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

94. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное По делу Леонида Маркелова о получении взятки на 235 млн руб. прокуроры хотят конфисковать дома и компании на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.02.2019, У экс-главы Марий Эл нашлись активы в столице, Фото: "ТВ Центр" Сергей Сергеев Леонид Маркелов “Ъ” стало известно, какие именно активы, принадлежащие бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому Следственным комитетом России (СКР) в получении взятки более чем 235 млн ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

95. Как беглый экс-министр Украины стал "хорошим парнем" для президента.

Как беглый экс-министр Украины стал "хорошим парнем" для президента За прекращение уголовных дел Николай Злочевский задаром поставил газа на $10 млн партнеру Порошенко, а ему самому отдал долю в своей компании Оригинал этого материала © Страна.ua, 18.04.2018, Как Порошенко по Злочевскому вопрос решал, Фото: president.gov.ua, ZN.ua, dsnews.ua, Аудио: via Страна.ua Светлана Крюкова В ближайшем будущем беглый нардеп и олигарх Александр Онищенко намерен презентовать в Европе и в Украине свою новую ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

96. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Они выполняли поручение следователя Олега Сильченко, ведущего дело о хищении 3,2 млрд руб., собранных у дольщиков на строительство жилого квартала "Кутузовская миля", которым занималась Mirax Group. Этот комплекс так и не был сдан. Как пояснили "Ъ" оперативники, обыски были проведены в квартире владельца компании, скандально известного бизнесмена Сергея Полонского в жилом комплексе "Золотые ключи-2" и его загородном доме в Барвихе.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

97. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

Первый возвращается из Кирова, где состоялось первое заседание по делу о хищении продукции холдинга «Кировлес» на 16 млн рублей. Что касается Олега Навального, то его подчиненные по департаменту внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» заявили изданию, что он находится в отпуске. — Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной по заявлению генерального директора Межрегиональной процессинговой компании, — подтвердила изданию и.о. руководителя управления ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

98. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Совладелец "Мостостроя-13" Павел Небов не посещал суд в Лабытнанги, куда "сослали" дело о хищении 530 млн руб. у субподрядчиков его компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2012, Фото: via URA.ru Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы Юрий Сенаторов Павел Небов Горсуд Лабытнанги арестовал бывшего председателя совета директоров, а также совладельца генподрядной организации "Газпрома" ОАО "Мостострой-13" Павла Небова.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

99. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Продолжая разрабатывать ОПФ "Крапива", сотрудники ГУ МВД по ЦФО, как говорят в главке, вышли на ОАО "Тамбовская сетевая компания".
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

100. Убойное предложение от МСМ-5.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 07.06.2011, Фото: via Finparty.Ru, mirstroy.ru Убойное предложение от МСМ-5 В деле о нападении на главу компании-застройщика "Кутузовской мили" появились "решала" Кирилл Мещеряков — зять полпреда ...
Иванов заявил следователям, что за нападением стоит компания «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) и представляющий ее интересы коммерсант Кирилл Мещеряков.
Дата: 07.06.2011 Копия в Google