Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

... перепродает за рубеж «черное золото». Бизнес длится недолго, так как год спустя Яков Игоревич уже в кресле заместителя генерального директора корпорации «Росконтракт», основанной на базе советского Госснаба. Что помешало ему развернуться в нефтяном секторе, трудно сказать. То ли поманили новые перспективы, то ли тяготили старые заботы. Дело в том, что 20 декабря 1998 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения у государственной нефтяной компании «Роснефть» (которая ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

102. Дело Шишкаревых.

Однако факт остается фактом – родственники вывели часть капитала за рубеж, защитив его от санкций, и эти деньги стали работать на… Вооруженные силы Украины! Именно этот момент является ключевым во всей истории. Человек, возглавляющий одну из ключевых стратегических компаний и обеспечивающий, по сути, продовольственную и экономическую безопасность России, финансирует врага нашей страны, выводит в офшоры сверхприбыли, полученные на трагедии в секторе Газа и кризисе в Красном море.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

103. Сборная "Первого канала" по распилу.

В частности, речь шла о поставке элементов декораций — «трава искусственная», «ковролин», «профиль металлический квадратный» и т. д. По факту же никакие услуги компания не оказывала. Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

104. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Проводник платежей Необходимым звеном по выводу денег казино за рубеж были компании, которые специализировались на трансграничных переводах.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

105. "Веерное" банкротство "Югры".

Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и еще в кипрском офшоре — SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, — напрямую не связанном с "Русь-Ойлом", но при этом владеющим 29,99% акций Exillon Energy. Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

106. Пауки в санкционной банке.

Carbo One Limited считается крупным игроком на международном рынке, и в случае потери контроля над компанией Искандар Махмудов рискует потерять устремлённые за рубеж угольные денежные потоки целиком.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

107. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

108. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж. В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

109. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

После того, как Узбеков рассказал о своей цели Берфорду, тот загорелся, и в 2012 году убедил российского партнера в необходимости создания family-office в Лондоне на базе совместной с ним компании Fern Advisers Limited (Fern). Мол, она бы позволила инвестировать средства Щукина за рубежом. Дальше началась банальная "раскрутка" Узбекова и Щукина на деньги. Сначала Берфорд просил средства на покупку акций компании, управляющей фондом Marylebone Oil & Gas Fund.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

110. IKEA уклонилась на €1 млрд.

Авторы доклада отмечают, что законодательство Нидерландов, где базируется Inter IKEA Systems BV (компания — получатель роялти), достаточно благоприятно для создания так называемых транзитных компаний. У Нидерландов существуют договоры об избежании двойного налогообложения с рядом стран — это почти исключает возможность налогообложения выплат по франшизе и по процентам по долгам компаний, которые переводятся из других стран в Нидерланды. Кроме того, если голландская компания отправляет за рубеж ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

111. Налоговая дыра в бюджете Америки.

И пока средства находятся за рубежом, остальные 33% можно не платить. […] Однако закон позволяет им это делать, поэтому им можно только попенять, что руководство и акционеры IT-гигантов живут в США, пользуются их благами, а платить за это не хотят. В ответ компании избрали следующую тактику: они заявляют государственным органам США, что не будут возвращать деньги в страну, так как направляют их на инвестиции, чтобы приобрести еще больше активов за рубежом, увеличить стоимость компании и в ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

112. Губернаторы-агенты.

... позволяет при помощи компаний-прокладок финансировать партии и избирательные кампании из-за рубежа. Получается, что тех, кто получает доступ к властным рычагам, может финансировать кто угодно», — говорит эксперт. Так, в этом году кандидату в омские губернаторы единороссу Виктору Назарову 3 млн пожертвовал «Краснодар водоканал», контролируемый «РВК-инвестом», учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, утверждают эксперты ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

113. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

... безопасности (ЦИБ) ФСБ России по делу Павла Врублевского и других обвиняемых в организации DDOS-атаки на веб-сайт компании "Ассист" в июле 2010 г., и документов, представленных суду сотрудником Генеральной прокуратуры РФ в качестве доказательства ...
Следователи полагают, что ООО "Ассист" потеряло около 15 млн руб., ОАО "Аэрофлот" свыше 146 млн руб. Уголовное дело вызвало широкий публичный резонанс и освещалось во многих СМИ в России и за рубежом.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

114. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Тот сегодня, напротив, говорил, что хотел учредить немецкую компанию, однако Огородников уговорил зарегистрироваться на Кипре, потому что это будет гораздо дешевле. В мае 2011 года Огородников "подключил", как он уверил Хаскельберга, к проекту Tesla помощника президента Аркадия Дворковича, которому якобы "помогал решать бизнес-проблемы за рубежом".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

115. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В выводе средств за рубеж Росфинмониторинг заподозрил топ-менеджеров «дочек» «Холдинга МРСК» — МОЭСК и «МРСК Урала».
К примеру, Сочинская ТЭС выдала членам правления «Интер РАО ЕЭС» таких кредитов на 50 млн руб. В том числе предправления компании Борис Ковальчук получил более 11 млн руб. Беспроцентные займы могут быть «скрытой формой выплаты материального ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

116. Кубики Геннадия Тимченко.

Особенно — нефтепродуктов, ведь их поставки за рубеж выгоднее продажи сырой нефти из-за более привлекательных пошлин. Поддать газу Начав восхождение с торговли нефтью, Тимченко плавно приблизился к добыче сырья. Ему давно уже приписывают контроль над одной из крупнейших нефтегазовых компаний — «Сургутнефтегазом», сам нефтетрейдер признает за собой только 0,1% акций.
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

117. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В.В.Гершковича как представителя лиц, консолидирующих активы в целях насильственной смены власти в РФ ...
В.Л.Яковлев длительное время вел переговоры с П.П.Бородиным о продаже ООО «ВИТО» Управлению делами Президента РФ. Убийство В.Л.Яковлева и арест П.П.Бородина за рубежом, возможно, организовало одно лицо.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

118. О чём будет "Национальный доклад".

При этом, компании, которые получают деньги от добычи сырья, находятся в развитых странах.
Возникает второй вопрос: насколько будет увеличен внешний государственный долг России, если вдруг мы допустим, что вся российская денежная масса, так называемый агрегат М2, будет вывезена за рубеж, а затем предъявлена там к оплате в международных ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

119. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Борис Федоров вытащил на свет историю с зарегистрированной в США компанией "Итера", которой "Газпром" почти за бесценок в течение нескольких последних лет передает самые выгодные рынки сбыта газа и перспективные месторождения.
Ирония судебного процесса заключается в том, что ни один из обвиняемых не обладал достаточными полномочиями для того, чтобы принять решение о вывозе драгоценностей за рубеж и обеспечить выполнение этого решения.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

120. Абрамович - справка ФСБ

В настоящее время именно Абрамович, а не Березовский является самым крупным акционером и фактический владельцем компании "Сибнефть".
... фирмами-однодневками, и создавались для решения конкретных задач, как правило, связанных с изъятием из оборота и списанием огромных бюджетных денег на нужды предвыборных кампаний президента или для приобретения его семьей недвижимости за рубежом ... Копия в Google