Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

Он пояснил, что это означало: статьи 210 УК о создании и участии в ОПС в приговоре нет. В результате обвинения по ОПС были сняты, а самые большие сроки — 11 и 9 лет строгого режима за получение взяток, мошенничество и легализацию добытых преступных путем средств (ст. 290, ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ) — получили сам Вячеслав Гайзер и его бывший заместитель Алексей Чернов.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

242. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

[ИА "Интерфакс", 29.03.2019, "Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество": Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

243. Сергей Москаленко не дождался приговора.

Бизнесмен обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 145–1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), п. «б» ч. 2 ст. 174–1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

244. Константин Ромаданов сел как казначей.

Впоследствии в зависимости от роли каждого им предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

245. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

«В ближайшее время будет также предъявлено обвинение в окончательной редакции еще двум фигурантам этого уголовного дела: учредителю и генеральному директору ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову по ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и Евгению Султанову по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится на сайте СКР. В изначальной версии новости содержалась некорректная информация о задержании Рустама ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

246. Идентификация Бидзины.

Mossack Fonseca нужна была копия паспорта Иванишвили и документ, подтверждающий адрес проживания, чтобы, во-первых, удовлетворить запрос 2011 года БВО Агентства по финансовым расследованиям и для того, чтобы соответствовать поправкам 2012 года в Кодексе о мерах противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

247. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

Однако «за отсутствием состава преступления» оправдал по другим пунктам обвинения — ст. 174.1 УК РФ (легализация), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

248. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Он напомнил, что Алексею Кузнецову заочно предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также ч. 4 ст. 160 (растрата бюджетных средств в особо крупном размере).
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

249. Мошенничество в особо мягком размере.

Тогда же господину Дупаку, совмещавшему на тот момент депутатскую деятельность с постом председателя совета директоров племзавода "Петровское", СКР было предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

250. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 14.02.2013, "Экс-советника губернатора Мурманской области арестовали по делу о растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

251. Тень банкира.

Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

252. Как банковал Анатолий Локтионов.

Швейцарский банк готов не только закрыть глаза на происхождение огромных капиталов русских чиновников и топ-менеджеров госпораций, но и оказать им профессиональную помощь по легализации этих капиталов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

253. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Восемь месяцев спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

254. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

Кроме того, последним двум следствие инкриминирует также ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

255. Зять "генерала Димы" откатил по любви.

— Я вижу две причины для подписания сторонами такого документа: либо это легализация какого-то дохода, либо же реальная влюбленность человека, который думал, что его союзу ничего не грозит, — прокомментировал Life News известный адвокат Шота Горгадзе.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

256. Суд по делу ЛогоВАЗа: взыскать с Бориса Березовского и Дубова в пользу Самарской области 997 млн руб.

Эта сумма — проиндексированная компенсация ущерба региона от сделок ЛогоВАЗа в 1995 году, по факту которых бизнесмены осуждены за мошенничество и легализацию денежных средств.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

257. Чужая земля.

О возбуждении дела по ст. 174 п. 2 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах) в отношении Чернышевой объявил вчера на пресс-конференции прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

258. Пивоварам предъявили марку.

9 ноября московское управление СКП предъявило обоим бизнесменам обвинение в окончательной редакции по более тяжким статьям УК РФ — "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) и "Легализация, отмывание доходов, добытых преступных путем" (ст. 174.1).
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

259. Новые уголовные дела Александра Бульбова.

31 октября 2008 года Александру Бульбову предъявили обвинения в окончательной редакции по пяти статьям УК: ст. 138 (нарушение тайны телефонных переговоров), ст. 174 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ст. 291 (дача взятки).
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

260. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Суд признал Барсукова и семерых его подельников виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google