Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

На эту схему легализации мигрантов в Лондоне «подсели» россияне, казахи, украинцы.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

62. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Во-первых, потребуется легализация решения российского суда за рубежом после того, как оно вступит в законную силу.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

63. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

Из материнского дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 г., выделен эпизод о легализации (отмывании) за рубежом более $10 млрд, сообщил «Интерфакс», расследуются факты их возможного использования для изменения российского законодательства.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

64. Конопля – для депутатов, а метадон – в народ!

Или как Рыжков от лица Госдумы типа химиков из «Софэкс» защищает Василий Фурманов, Игорь Ковалев, Анна Исаева Как депутаты Государственной Думы России в свободное от выборов время пропагандируют легализацию наркотиков.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

65. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

66. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

["РАПСИ", 21.02.2018, "Испания передала РФ обвиняемого в хищении более 550 млн руб у структуры ФСБ": Предприниматель Михаил Лягин, обвиняемый в хищении более 550 миллионов рублей у ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и легализации средств, передан российским правоохранительным органам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ. Запрос о выдаче задержанного на территории Испании россиянина для привлечения его к уголовной ответственности был удовлетворен еще в октябре 2016 года, но процедура ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

67. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

68. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Последнему обвинение в контрабанде и легализации мебели предъявлено заочно.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

69. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Также сообщалось, что в отношении Сатыбалды дополнительно расследуются дела «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

70. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

71. Что приобрели и чего лишились.

По данным российского бюро Интерпола, растет количество запросов от иностранных и российских правоохранительных органов с просьбой отследить цепочки увода средств за рубеж и их дальнейшей легализации.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

72. Чьи яйца.

В указанный период КБ 'Альба-Альянс' через офшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

73. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Судья Марина Сырова, оглашая вводную и резолютивную части приговора, который содержит сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация похищенного).
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

74. Дважды заочно.

Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

75. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

Вячеслав Шимкевич, как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

76. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

Как передает корреспондент BFM.ru, он признан виновным в растрате вверенного имущества на сумму более 36 млн рублей, а также присвоении свыше 462 млн и легализации похищенного (статьи 160 и 174.1 УК).
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

77. Партия онанистов снова в бою?

Так, Yoki.ru уже писали о возможности вхождения в "Яблоко" незарегистрированного движения "Лига легализации конопли", в акциях которой и принимал участие Илья Яшин.
Дата: 10.01.2007 Копия в Google

78. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Экс-руководителей КБ "Нефтяной" обвинили в легализации преступных доходов Александр Жеглов В КБ «Премьер» арест Станислава Прасолова (на фото) связали с его прежней работой в КБ «Нефтяной», отметив, что «его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного человека» Вчера стало известно об аресте руководителей сразу двух московских банков: председателя правления КБ "Народный кредит" Андрея Салимова и председателя правления КБ "Премьер" Станислава Прасолова.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

79. Ходорковского хотят посадить навсегда.

Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

80. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Пресс-релиз Новые факты, полученные в ходе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве и хищении средств из ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ), свидетельствуют о наличии в действиях Вексельберга В.Ф., Анненского И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google