Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Криминал пошёл на абордаж.

Легализация вылилась в скупку недвижимости чуть ли не по всему Ставрополью…
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

162. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Как ранее сообщалось, Михаилу Ходорковскому могут быть предъявлены обвинения по ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет. При этом источник утверждает, что как семья как заключенного, так и его коллеги были не в полной мере удовлетворены результатами действий и усилий прежних защитников.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

163. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Их легализация — не панацея, но все же дает хоть какое-то представление о влиянии бизнеса на парламент. Такая же история в Европе. Даже в Польше, которая без малого 30 лет существует без коммунистического режима, есть легальные лоббисты. Более того, их список представлен на сайте польского парламента — сейма, там же можно узнать, чьи интересы они представляли или представляют. Наверняка, и в США, и в Польше, несмотря на легализацию лоббистов, есть случаи злоупотребления.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

164. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

В июне 2013 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагал легализацию внебиржевого валютного рынка в российском правовом поле, в обмен на строгие требования к форекс-дилерам (так в российском законодательстве именуются все форексные фирмы), и установленный порядок разрешения споров, связанных со сделками в арбитражном суде.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

165. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ): по версии следствия, господин Москвин в ОПС, созданном Вячеславом Гайзером, выполнял функции финансиста и участвовал в выводе через офшоры средств, похищенных членами преступного сообщества.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

166. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

— за содействие легализации незаконных доходов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

167. "Майами наш":

Для того чтобы похищенные и извлеченные из коррупционных сделок деньги вернулись в официальный оборот, необходимо еще одно действие — легализация. Отмывание как главная причина Отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации денег, выведенных из официального оборота.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

168. Навальных подписали на хищение и отмывание.

[...] Уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных и "не установленных следствием лиц" главное следственное управление СКР возбудило по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, а также п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) УК РФ. Как ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

169. В ЦБ проник могильщик банков.

«Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

170. Помощник сенатора Маргелова Алексей Козлов получил 8 лет колонии за кражу ценных бумаг.

Бизнесмен признан виновным в хищении акций столичного ОАО "Искож" и легализации незаконных доходов.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

171. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

Для последующей «легализации» захваченной собственности В.В.Гершкович в течение года с помощью суда признал недействительными два договора.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

172. Список Forbes-2006.

Скорее всего, речь идет всего лишь о "легализации" ранее неизвестных Forbes крупных состояний. В случае с совладельцем "Евразхолдинга" Александром Фроловым легализация состоялась в ходе IPO его компании, та же ситуация и с Леонидом Михельсоном ("НОВАТЭК").
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

173. Собачье сердце первого президента.

“Считаем необходимым привлечь Ваше внимание к факту полной легализации Минздравом РФ использования тканей эмбрионов человека в клиниках России.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

174. Бухгалтер предвыборной "мафии"

"Прачечная" для Лебедя - На первом этапе моей главной задачей была легализация "черных" долларов для наполнения официального предвыборного счета Лебедя.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

175. Легавые Константина Малофеева.

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

176. Реэкспорт Райымбека Матраимова.

Бывший заместитель председателя Таможенной службы республики является фигурантом дела, в рамках которого он подозревается в незаконном лишении свободы (статья 169 Уголовного кодекса) и легализации преступных доходов (статья 222 УК).
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

177. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.

... или депортации в РФ. [...] "Коммерсант", 14.02.2024, "Злоупотребили с газовозом": Как уже рассказывал “Ъ”, шесть лет назад бывший гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин в зависимости от роли каждого были признаны виновными по ст. 210, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, злоупотребление полномочиями, особо крупная растрата и легализация преступных доходов ...
Дата: 14.02.2024 Копия в Google

178. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

179. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

180. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Также Мизраху отведена роль в легализации денег, полученных "Химпромом" незаконным путем. Помимо этого, Мизрах "выступает посредником для решения вопросов с правоохранительными органами"; Основатель ООО "ВЕСПЕН" россиянин Андрей Вигель (1986 года рождения), функции которого — легализация денежных средств, полученных "Химпромом" в результате своей преступной деятельности.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google