Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кумарин получит по заслугам?

Со временем во втором городе Советского Союза появилась группировка, костяк которой составили выходцы из городов и поселков Среднерусской возвышенности, а одним из лидеров стал некто Кум. Легализация доходов Затем были бандитские войны с казанскими, чеченами, малышевскими и многими другими, прямые столкновения с частными охранными предприятиями и сотрудниками правоохранительных органов.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

142. Ответ КБ "Росавтобанк".

Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

143. Странные игры.

Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

144. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

145. Миллиард за год.

Они обвиняются по ч. 3 и 4 ст. 160 (присвоение имущества организованной группой в особо крупном размере), а также ч. 4 ст. 174-1 (легализация средств, приобретенных другими лицами преступным путем организованной группой в крупном размере).
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

146. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Он обвиняется в контрабанде мебели, уклонении от уплаты таможенных пошлин, а также легализации контрабандного имущества.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

147. Главе "Тольяттиазота" не дают выздороветь.

В течение марта текущего года в отношении руководителя «Тольяттиазота» возбуждено три уголовных дела — ч.2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), ст. 159 ч.4 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 174-1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем»).
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

148. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

Новое уголовное дело под номером 18325531-04 было возбуждено Генпрокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса ("Хищение" и "Легализация денежных средств") 6 октября прошлого года.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

149. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.

Недавно источники в Западной Европе проинформировали нас о том, что мистер Кириенко предпринял попытку легализации на территории США. Как вы знаете, иностранец, инвестируя миллион долларов в американскую компанию, может претендовать на легализацию, или «грин карту», если остальные требования закона соблюдены.
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

150. Эдуард Апсит откупился донатами.

Неочевидна и необходимость легализации в ней: Елена с 2018 года владеет «золотым паспортом» Кипра, как и Эдуард, у которого к тому же есть вид на жительство в ОАЭ. В Литве же, по данным БРЦ, у супругов нет бизнеса или недвижимости.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

151. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Жанна Булах во вторник была признана Басманным судом виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

152. Как один офис двух генералов прокормил.

В решении Арбитражного суда Москвы от 9 февраля 2015 года описано, как г-жа Волощук, в сговоре с Лесюком, переоформляя здания на себя через цепочку фиктивных сделок, фактически занимаясь легализацией похищенного имущества.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

153. Вор Захарий Калашов (Шакро-молодой) вернулся из Испании старшим.

Легализация грязных денег, контроль за проституцией и наркотрафиком, похищения людей и заказные убийства — Испания оказалась не готова превратиться в Чикаго тридцатых годов.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

154. Обнальная команда Шандаловых.

Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

155. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

«Последний руководил заключением фиктивных соглашений с ОАО «Томскнефть ВНК» и подыскивал компании, через которые осуществлялась легализация имущества», — сказал судья.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

156. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Правда, на данный момент практически все фигуранты громкого дела о легализации криминальных средств и налоговых преступлений находятся на подписке.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

157. "Работаем под давлением."

Стабильно высоким остаётся уровень мошенничества, распространены легализация преступных денег, контрабанда, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

158. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

По словам адвокатов, в ходатайстве об аресте подозреваемых, подписанном руководителем следственной группы Владимиром Лоскутовым и санкционированном заместителем генпрокурора Юрием Бирюковым, говорится о том, что Сергей Зуев подозревается в контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, заведомо добытого преступным путем.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

159. Каждой "крыше" - надежный колпак.

На самом деле произошла легализация системы крышевания и криминальных разборок.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

160. Александр Романов коррумпировал таможню.

В конце апреля в прениях сторон представители гособвинения попросили суд признать господина Романова виновным в организации коммерческого подкупа (ст. 33 и 204 УК), но отказались от обвинений по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google