Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Подробная биографическая справка

ПРИ РАСЧЕТАХ за продукцию алюминиевых заводов, а также при скупке их акций неоднократно использовались денежные средства, похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо.
По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

262. Об ассоциации "XXI век"

... специфической чертой) не только легализация доходов, получаемых в значительной степени преступным путем, но также и активнейший процесс легализации коррумпированных связей. Именно для этого затрачиваются средства на благотворительность, телевидение ...
Кроме того, через банки и предприятия Ассоциации "Уникомбанк", "Московит" и т.д.) проходили валютные и денежные ресурсы, похищенные с помощью "чеченских" авизо и чеков "Урожай". Копия в Google