Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сулейман Керимов и Виктор Рашников не тому продали.

По словам партнера компании Paragon Advice Group Александра Захарова, если яхта была приобретена за денежные средства, полученные незаконно в результате коррупционных действий, то по общему правилу в отношении нее существует риск ареста и конфискации в ряде стран. «Деньги, полученные незаконно, в большинстве стран могут быть заморожены и конфискованы на любой стадии их легализации», — отметил Захаров.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

242. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств. В ходе обысков силовики изъяли в подвале банка документы и серверы, которые якобы использовались для незаконных сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

243. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

На эти счета переводили безналичным путем крупные денежные средства и обналичивали их. Всего участниками организованной группы осуществлено 230 финансовых операций.
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

244. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Таким образом, «TRANSRAIL AG» имела около 30% прибыли с объема средств, проплачиваемых компаниями-трейдерами (в/у суммы не облагались налогами).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

245. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Менее известно, что Некрич обеспечивал, а может быть и сейчас обеспечивает, отмывание теневых денежных средств подольской преступной группировки.
Он заявил также о необходимости ускорить работу над проектом Договора между странами-участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. "Усиление взаимодействия в борьбе с "отмыванием" денег должно стать одним из ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

246. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

Справка в отношении организованного преступного сообщества (далее ОПС), специализирующегося на международной контрабанде наркотиков и отмывании денежных средств, полученных от наркобизнеса 1. В связи с постановкой таджикской стороной вопроса о ...
Суммарный объем выручки ОПС от реализации оптовых партий героина за период 1991-2003 года оценивается в 5 миллиардов долларов США. Не менее половины этой суммы после легализации поступила в распоряжение доверенных лиц ***, ***, ***, *** и ***, а ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

247. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением ...
... Уралмаш" вышли на качественно новый, и при этом более высокий, этап своего развития -- этап интенсивной и всемерной легализации своей деятельности и имеющихся денежных средств, вкладывания их и в перспективные отрасли промышленности и экономики ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

248. Деньги для Басаева.

В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств была переправлена для финансирования бандформирований, действующих на территории Чечни».
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

249. Герой рекламного времени.

Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ).
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

250. Омские разборки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 177, часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата).
Беляева задержали по подозрению в отмывании денег.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

251. КБ "Собинбанк"

... 1998 года Собинбанк получил статус уполномоченного банка Мингосимущества РФ. В марте 1999 года МГИ утвердило Собинбанк в числе банков, уполномоченных на прием денежных средств по оплате акций, выставляемых на региональные и всероссийские спецаукционы ...
Вскрытие депозитарных ячеек связано с тем, что Собинбанк является одним из фигурантов скандала об отмывании денег через "Bank of New York". Копия в Google

252. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

... Аблязова к 20 годам лишения свободы по растрате, отмыванию денег, злоупотреблению полномочиями и др. Дело против него было возбуждено в 2009 г., в этом же году «БТА банк» был национализирован казахстанскими властями. Бизнесмен скрывался во Франции. В 2013 г. его задержали, независимые запросы о его экстрадиции подавали Казахстан, Россия и Украина. В 2015 г. Франция решила выдать Аблязова России, где банкир обвиняется в хищениях, мошенничестве и легализации украденного, но через год решение о его ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

253. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

Следователи утверждают, что решили проверить «обстоятельства распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества».
Мне дали постановление о производстве обыска по уголовном уделу об «отмывании денег» структурами, связанными с Михаилом Ходорковским — там названия всяких фондов названия которых я запомнить не в состоянии.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

254. Враги государств.

... 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP (Al Harakat Al Islamiyya ...
Они, как заверили корреспондента "РГ" в финансовой разведке, в первую очередь понадобятся кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы о всех подозрительных денежных операциях.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

255. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Фиктивная помощь Олеся Горбачева Денежные средства — 462 млн 108 тысяч рублей — были похищены у «дочки» ЮКОСа с ноября 2005 года по июнь 2006 года.
... который и вовлек ее в совершение хищений и отмывание денег. «Последний руководил заключением фиктивных соглашений с ОАО «Томскнефть ВНК» и подыскивал компании, через которые осуществлялась легализация имущества», — сказал судья ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

256. Гексоген и пряники.

[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Его необходимость закон объясняет обязательным контролем за «операциями с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

257. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

258. Абсолютное ханство.

Лидер оппозиции в парламенте заявил, что этот закон практически ничем не отличается от легализации отмывания денег.
При этом премьер признался, что в стране существовал секретный валютный фонд, средства которого использовались для поддержания экономической стабильности в Казахстане.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

259. Хвост виляет собакой.

На счета газеты были перечислены денежные средства одной из коммерческих фирм Р. Алиева, но Габдуллин отправил деньги назад.
Первое уголовное дело (укрывательство доходов и легализация капиталов) было возбуждено в апреле 1999 г., но оформлено 'задним числом' - октябрем 1998 года.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

260. "Боцман" российского телевидения.

Служебное положение Лесина как заместителя директора ВГТРК, непосредственно отвечающего за финансовые потоки этой компании, предоставляло ему возможность для легализации укрытых за границей средств.
Иначе зачем ему, осыпанному денежным дождем прошлой президентской кампании, понадобилось в 1996 году учреждать ТОО "Центр-Мукомол" и ТОО "Мукомол".
Дата: 29.04.2000 Копия в Google