Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нарышкин и алкоголь.

В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

22. Для тех, кто не понял.

Ситуация с массовыми ставками на исход футбольных матчей, особенно в таких сомнительных случаях, требует серьезного внимания правоохранительных органов на предмет анализа возможной легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

23. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Виза В 2000 году, уйдя из «Электроники», Френкель возглавляет банк «Виза», а уже в конце 2002 года «Виза» получает предупреждение от ЦБ по факту выявления признаков легализации и отмывания денежных средств.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

24. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

... размере 500 тыс. руб. Адвокат обвиняемого Виталий Лактюшин рассказал “Ъ”, что из-за истечения сроков давности его подзащитного освободили от наказания за легализацию. «Суд учел все, что мы просили: активное содействие следствию, наличие детей, состояние здоровья. Сторона защиты удовлетворена тем обстоятельством, что назначено условное наказание»,— добавил адвокат. «Приговор суда соответствует закону и предъявленному обвинению. Установлены факт хищения денежных средств и их последующее отмывание ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

25. Тень банкира.

Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов. Анализ материалов дела дает основания полагать, что служебные лица «Энергобанка» могли знать о фиктивном предпринимательстве. Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

26. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, ими были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

27. Связи московского банка с криминальной группировкой.

[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2004 Как наказывают за отмывание Луиза Игнатьева, Казань; Дмитрий Гнедовец, Юлия Чайкина [...] Применение ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, нажитых преступным путем" в российской практике пока остается экзотикой. Хотя в 2003 году комитет по финансовому мониторингу направил в правоохранительные органы 175 материалов о 18 тыс. финансовых операций, имеющих признаки отмывания преступных доходов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

28. Игорь Рогожников не устроил сирот.

... похитила 300,1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предъявлено четырем ...
59.ru, 06.02.2024, "Пермского экс-депутата заочно арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег": По информации следователей, Егор Плюснин и Юрий Рогожников фактически руководили тремя коммерческими организациями.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

29. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

Ему инкриминируется незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.
— Врезка К.ру РИА "Новости", 29.11.2021, "Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии": "Единая Россия" в Приморье приостановила членство в партии экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

30. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Его бывший директор Петр Пьянков обвиняется в растрате на сумму более 200 млн руб., отмывании средств, добытых преступным путем, и незаконном образовании юрлиц.
Господин Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

31. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

32. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Именно это структурное подразделение Генпрокуратуры осуществляет взаимодействие с иностранными государствами, в том числе и по вопросам легализации/отмывания преступных доходов ...
... Януковича" по принципу революционной целесообразности (очевидно, что зиц-председатель Кашкин не мог знать ни происхождение средств на покупку облигаций, ни обстоятельства этой операции) были конфискованы денежные средства и, прежде всего, ОВГЗ ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

33. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

34. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Как сообщается, 30-летний Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Интерпол просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Ильяса Храпунова, обратиться в ведомство. Ранее появилась информация, что прокуратура Женевы начала расследование по подозрению семьи Храпуновых в отмывании денег.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

35. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд.
С одной стороны, немало банков было поймано на отмывании средств за последнее время.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

36. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

Если раньше ему инкриминировалась организация системы коммерческих подкупов, то теперь еще и отмывание денег. По версии следствия, средства, полученные в качестве вознаграждения за ускоренное оформление товаров, сотрудники РОСТЭКа вкладывали в строительство нового терминала в Брянской области. Следственное управление СКР по Брянской области предъявило Александру Романову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств ...
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

37. Крыша "Сухов" дала течь.

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

38. Танцы у "помойки".

В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

39. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Судья заявил, что «в период с 2018 по 2021 год Сатыбалдыулы организовал хищения денежных средств "Центра транспортного сервиса"», а с «2018 по 2022 год организовал причинение имущественного ущерба» «Казахтелекому».
... Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем ...
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

40. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

По версии следствия, группа в течение 20 лет контролировала незаконные рынки и занималась отмыванием денежных средств.
Всего было использовано шесть участков общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью более 426 млн руб. По оценке следователей, доход, полученный подозреваемыми от их деятельности, составил 219 млн руб. Кроме того, они провели легализацию еще 13 ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google