Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Получив такое заявление, любой следователь должен был бы прыгать от радости: у не самого высокопоставленного госслужащего оказались 160 млн евро, которые некий Есилевский должен привести для нее из Швейцарии при помощи неких швейцарских банкиров за комиссию в 2 млн евро! Расследование одной только отправки по электронной почте фальшивого документа на получение денег тянет, как минимум, на благодарность в приказе. А расследование международной шайки финансовых мошенников – очередная звездочка на ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

42. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera ...
Плюс банкиры достаточно трепетно относятся к любого рода подобной информации и на основе публикации Al Jazeera могут провести свои проверки.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

43. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

44. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном выступлении предложил проштрафившихся банкиров лишать права на профессию. Безусловно, в этом вопросе он был абсолютно прав. Вот еще бы нашелся кто-нибудь, кто предложил сначала проверять будущих банкиров на склонность к правонарушениям. Бывают случаи, когда руководителями крупных банков становятся люди ранее судимые или вообще имеющие репутацию международных мошенников.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

45. В карельских лесах еще много капканов для инвесторов.

Поскольку мошенники умудряются обманывать людей всех рангов и положений во всех странах мира как минимум две тысячи лет (примерно столько насчитывают достоверные письменные свидетельства о делах минувших), бессмысленно упрекать людей в том, что они ...
Или все-таки европейские банкиры будут сотрудничать со следствием и расскажут, кто и как продал им дважды украденное предприятие?
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

46. Ангелевич на выход

Как установил суд, дача ушла банкиру в счет погашения взятого в «Монтажспецбанке» кредита в размере тех самых $7 млн. После того, как все деньги перетекли в карман мошенников, банк «Единство» лопнул, а Бурейченко сбежал за границу, где его до сих пор безуспешно разыскивает Интерпол. Копия в Google

47. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Но мошенники — например, в Пробизнесбанке — они же то же самое говорят.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

48. Горца "обезжирил" куратор от ФСБ Демон.

Например, обращается к нему генерал с Лубянки: «Мовлади, мою жену кинули на бабки какие-то мошенники.
— Байсаров сам поехал по бизнесменам и банкирам, и начались сюрпризы: «Извини, дорогой, от тебя уже приезжал некий Володя Демон из ФСБ и сказал, что делайте последний взнос и на этом закончим наши отношения».
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

49. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Идея мошенника заключалась в следующем, он проводил банкротство всех своих предприятий, и ему требовалось время, чтобы кинув Сбербанк завершить начатые процедуры банкротства, что позволило бы ему договориться в конце со Сбербанком на кабальных для ...
Чтобы подстегнуть банкиров, по указанию Муссова Жестеров и Писаревский решили провести серию обысков в Банке Москвы и еще в нескольких местах, а информацию о предстоящих обысках постарались довести до сведения самого банка.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

50. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века. Тогда в ходу было все: и фальшивые гарантии, и махинации с ценными бумагами, и раздутые до непомерных величин путем прогона «воздуха» по кругу банковские балансы. Естественный отбор впоследствии вытеснил занимавшихся такими проделками махинаторов из финансового оборота. Понятие «банкир» наконец-то стало потихоньку приближаться к ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

51. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... мошенником с десятком прозвищ. Одну из первых удачных афер Шикли провернул с управляющей парижского филиала банка La Banque Postale, в кабинете которой 25 июля 2005 года раздался телефонный звонок. Звонивший, человек уверенным голосом заявил женщине — с ней беседует непосредственно генеральный директор финансового учреждения. Который обращается к ней с деликатным вопросом. И просит о помощи в рамках сверхсекретного расследования дела о терроризме, осуществляемого правоохранителями. Банкир ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

52. Пирамида на пирамиде.

Видео, на котором трое крепких мужчин в желтых резиновых перчатках с криками «Мошенники!» забрасывают комьями грязи девушку за стойкой ресепшен, до сих пор лежит на YouTube.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

53. "Любимый банк криминального мира".

Но от наплыва мошенников это не спасло.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

54. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Банкиры Невшателя вспоминают швейцарский закон по противодействию отмывания денег, который обязывает их соблюдать жесткость в отношении источника происхождения состояния их клиента.
— Врезка К.ру] *** Министр спорта Чечни Алханов: "Чагаев — мошенник" Булат Чагаев "съел деньги" Рамзана Кадырова Оригинал этого материала © L’illustre, Швейцария, Перевод: "ИноСМИ", 19.10.2011, Раздоры в Чечне и Швейцарии Арно Беда (Arnaud Bedat ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

55. Подглядывающие.

Банкиры пообещали провести собственное расследование.
Другие уверяют, что за подобными предложениями зачастую скрываются обычные мошенники, которые после получения денег растворяются в воздухе.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

56. Марш аферистов.

Мошенников вычислили случайно -- одна из компаний действительно заказывала пиццу, а у липового разносчика коробки оказались пустыми.
Попытки создать что-то вроде клуба бизнесменов и банкиров, в котором они могли бы обмениваться информацией о недобросовестных партнерах, в России предпринимались не раз, но особого успеха не имели.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

57. Центральный Банд.

Виктор Владимирович Геращенко родом из семьи потомственных банкиров, его отец был заместителем Председателя Госбанка СССР.
Кроме фиксирования своих прибылей в твердой валюте мошенники зарабатывали также на неравноценном обмене, т.к. стоимость новых российских обязательств должна была превысить стоимость ГКО. Основанием этой операции явилось постановление Правительства РФ ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

58. "Лиосбанк" - логово мошенников

Кстати, судя по тексту статьи, ясно что «Лиосбанк» знает о том, что аваль не проплачен вообще, не верифицирован и не подтвержден МПБ. Далее предполагается, что некая группа «мошенников» от МПБ якобы «сбывающая» векселя будет задержана во время ...
Если так, то ополоумевшие банкиры выложив за простые бумажки сначала 30 млн. рублей отдают еще 123 млн. рублей! Копия в Google

59. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера ...
— Врезка К.ру Деньги издательства «Росмэн» в итоге достались предполагаемым мошенникам вместо того, чтобы оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

60. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

2. есть ли какие-то объективные данные, позволяющие назвать Ю. Я. Лившица аферистом и мошенником, кроме слов Александра Лившица и кроме заявлений российских госмонополий типа ВТБ и ВТБ-Лизинг?
Последние же годы Лебедев исполнял ответственные поручения Кремля С. Иванова не только в РФ, но и за границей: в частности банкир купил в Британии популярный у местной молодежи телеканал London Live и две газеты, в том числе одну из двух раздающихся ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google