Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

— Врезка К.ру] Когда банкиры обратились в УВД по Брянской области, а его сотрудники проводили доследственную проверку, Ольга Король и Михаил Кащук скрылись за границу.
«Банк всегда в рамках закона прилагает максимум усилий для наказания мошенников, совершивших противоправные действия по отношению к ВТБ как в России, так и за рубежом»,— сообщили в пресс-службе группы ВТБ. Защита осужденных собирается обжаловать ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

62. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Господин Двоскин, как следует из дела, через своих представителей заплатил аванс, но потом, решив, что его снова собираются кинуть, обратился в ФСБ. В последующих встречах с банкиром, которые проходили под контролем чекистов, участвовал господин ...
Предполагаемого сообщника мошенников Элана Антонова тогда не нашли — он находился на лечении за границей.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

63. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Сейчас в отношении банкира расследуется еще одно дело о мошенничестве. Как пояснили вчера "Ъ" в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве, дело, возбужденное по факту хищения средств у вкладчиков АКБ "Славянский банк", "затрагивает период с 27 по 29 июля 2010 года". По версии следствия, именно в это время из кредитного учреждения были незаконно выведены 94 млн руб., которые были легализованы мошенниками "в целях придания правомерного вида пользованию этими деньгами", после чего ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

64. Я не я, и вилла не моя.

Скорее всего, столь роскошной она вообще до этого никогда не была — ни при банкире, ни при графе, ни при судовладельцах…
В компании с рейдерами и мошенниками Но на этом наше расследование не закончилось.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

65. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Ее цель — зачистка банковского сектора от серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий.
Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

66. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

... не мои деньги — Гвоздев В.П.: Даже не тебе решать; скажи, этот маленький шибзик хочет себе; значит его мнение такое — что твой мошенник, тем не менее; он там кредитовался, перекредитовывался, и так далее и так далее; запоминай, я тоже буду вспоминать, потому что много, чего было сказано; все тоже беседовали, знаешь, на улице; ну есть другая сторона, вот это я точно помню, это банкиры какие то — Так — Гвоздев В.П.: Они башляют и раньше башляли (платили деньги); и их задача заставить его платить ...
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

67. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

За услуги оба потребовали $1,5 млн. Первый транш — 1,5 млн руб., по словам мошенников, должен был поступить ставропольским полицейским, которые якобы расследовали дело, остальные деньги, как утверждали Андрей Понькин и его подельник, предназначались руководителям АСВ, руководящим сотрудникам Минфина РФ и других госорганов. Банкиры предпочли обратиться в правоохранительные органы.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

68. Сделка с уголовниками.

Сделка с уголовниками Подозреваемые в выводе активов мошенник Александр Гительсон и хулиган Матвей Урин не поделили долю правительства Ленобласти в Рускомбанке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.05.2011, Матвей Урин столкнулся с Александром ...
По иронии владеть этим банком он собирался на пару с не менее скандально известным банкиром, находящимся в уголовном розыске Александром Гительсоном, спасение банка ВЕФК которого стоило государству 60 млрд руб. В ходе анализа ситуации в банках так ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

69. Иванишвили вышел из тени.

Москва в те времена кишела иностранцами, которые предлагали разный товар, ко мне они приходили толпами, но я видел, что почти все они мошенники.
Зарубежные банкиры с пристальным вниманием следили тогда за ситуацией в стране, а реструктуризация нашего банка показала, что в России возможны примеры цивилизованного решения этой проблемы.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

70. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Из "Джеймса Бонда" в священники Как спецслужбы прячут в России Яна Марсалека, операционного директора немецкой Wirecard, обанкротившейся после "исчезновения" $2 млрд Оригинал этого материала © The Insider, Из мошенника в священники.
Постоянные посетители офиса — политики, банкиры и агенты разведок разных стран.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

71. Андрей Курпатов и его крыша.

Технологии и искусственный интеллект, на которые делает ставку Греф, не помогают и в борьбе с мошенниками.
Доктор Курпатов становится банкиром В феврале 2019 года Сбербанк объявил о создании Лаборатории нейронаук и поведения человека, цель которой — «проводить научные исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

72. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве крупного банкира и бизнесмена Агаджана Аванесова, который с помощью трех уроженцев Чечни пытался вернуть $100 тыс., отданные ...
Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

73. Схватка за золото "Партии".

Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

74. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Требования общей стоимостью 3,6 миллиарда рублей удалось приобрести у банкиров за 1,1 миллиарда. — Никогда не было намерений не выполнять обязательства. В группе компаний «Юкон» работало две с половиной тысячи человек, — пояснил обвиняемый на допросе в суде 26 апреля 2019 года. — Никто не знал, что наступит кризис. Контракты стали убыточными. Заказчик говорил — вы же сами их подписали. Никогда не был мошенником.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

75. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Валентина Романова продала фамильный банк дважды "Забыв" про полученную за "Банкхаус Эрбе" предоплату в $13,7 млн от банкира Комиссарова, заключила сделку с группой J&T Banka Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2019, Наследили наследники ...
Участники рынка на условиях анонимности рассказывают, что, по утверждениям владелицы «Банкхаус Эрбе», она якобы едва не стала жертвой мошенников и рейдеров, пытавшихся отобрать у нее банк.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

76. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб. Вадим и Дмитрий Ерохины получили 6 и 8,5 лет тюрьмы, их советница-гадалка Нонна Михай — 3,5 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Мошенники, к гадалке не ходи, Фото: "КП ...
Причем к этой незаконной операции банкиров подстрекала, по версии МВД, именно Нонна Михай.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

77. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист ЦБ Алексей Юргелевич и его отец арестованы за вымогательство €125 тыс. у руководства "Банка БКФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 С банкиров запросили за проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ ...
Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

78. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Могу только сказать, что такие документы подавались в СКР», — подытожил он. Ранее 19 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 59-летнего мужчины уголовное дело против мошенника, похитившего деньги у Этуша.
С банкиром подписали договор займа, по которому тот обещал деньги вернуть по первому требованию.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

79. Как делал деньги Улюкаев.

Иначе говоря, Елена Музыка осуществляла прикрытие нелегального банковского бизнеса мошенника Алякина, используя как свое должностное положение, так и возможности своего давнего наставника — одиозного зампреда ЦБ Михаила Сухова, который и поныне дружит с братом «черного» банкира Алякина и экс-возлюбленным Музыки Андреем Алякиным.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

80. Криминальные связи Соловьева.

Юрий Соловьев, замешанный во множестве махинаций, видимо, притягивает к себе все новых мошенников, готовых ради собственной наживы поступаться всеми принципами и законами.
В этой сделке он выступает партнером российских банкиров Юрия Соловьева и Алексея Яковицкого из VTB Capital, против которых в Англии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Вообще история этого банкира и его ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google