Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4041. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

Но вскоре после того, как турок получил в кафе "Кофе-Хаус" на Кутузовском проспекте указанную сумму, его задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД. Турку было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), так как он сам не имел реальной возможности продлить договор аренды помещений.
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

4042. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

["Русский Forbes", 16.12.2011, "ФК "Открытие" обвинила сотрудника в мошенничестве на $160 млн": ФК сообщила о переходе в лондонское подразделение новой команды по работе с долговыми инструментами под руководством Урумова 17 января 2011 года.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

4043. "Золотое дно" Ильи Левина.

По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

4044. Дело Андрея Хорева обрастает недвижимостью.

Таким образом, было установлено, что из вымогаемой суммы господин Каганский планировал оставить себе $2 млн за посредничество, а следователь Дмитриева из своей части взятки якобы намеревалась передать руководству главка $200-100 тыс. Правда, вместо денег участники переговоров получили "куклу", в которой настоящими были всего €50 тыс. и $1 тыс. При этом не исключено, что дело о взятке будет переквалифицировано на мошенничество — к моменту завершения переговоров и передачи денег, осуществленной ...
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

4045. Партнера Семена Могилевича взяли под расчет.

Против Пахомовой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

4046. Юрия Лужкова послали за женой.

— Врезка К.ру] Фигурантами расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

4047. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

По словам его адвокатов, в мае этого года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило их клиенту обвинение в «мошенничестве» (часть 4-я статьи 159 УК).
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

4048. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

В мае Матвею Урину предъявлено обвинение в мошенничестве.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

4049. Ответ Натальи Ермаковой.

В связи с чем «15.08.2011 материалы уголовного дела, содержащие сведения о преступлении, предусмотренном, ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — на совершение генеральным директором ОАО «Шахта «Заречная» Харитоновым В.Г., преступлений, предусмотренных ст.ст. 159(мошенничество), 160(присвоение и растрата), 199, 201 (злоупотребление полномочиями), 306 (заведомо ложный донос) УК РФ, выделены в отдельное производство и направлены по подследственности для принятия процессуального ...
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

4050. Дутые тиражи и "джинса" The Wall Street Journal.

[…] Между тем, The Guardian пишет, что о мошенничестве в Лондоне знало руководство издания, находящееся в Нью-Йорке.
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

4051. Основатель Galleon Group получил 11 лет тюрьмы.

Напомним, 11 мая Раджа Раджаратнама признали виновным по 14 пунктам в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами, на котором он заработал $45 млн. По данным суда, в течение семи лет глава фонда Galleon регулярно использовал инсайдерскую информацию, которую добывал у представителей руководства компаний, банкиров, консультантов, трейдеров и директоров публичных компаний, в числе которых были Goldman Sachs, Intel, Hilton Hotels и др. В ходе слушаний суду было представлено более 40 ...
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

4052. Павел Огородников попался на взятке.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

4053. В банках все меньше таинственности.

Распоряжение войдет в силу с 1 октября и в дальнейшем будет заменено законом, определяющим условия оказания Швейцарией содействия другому государству в том случае, если становится известно о налоговом мошенничестве и уходе от налогов иностранных граждан.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

4054. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

По материалам этой проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

4055. Александру Игнатенко дали время уйти.

4 июля следователи предъявили Игнатенко заочно обвинения в мошенничестве и получении взятки, а потом вышли в суд с ходатайством о заочном аресте.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

4056. Проститутки Берлускони стоили ему €80 тыс.

В настоящий момент против итальянского премьера открыты четыре судебных процесса — по делу о подкупе британского адвоката Дэвида Миллса за дачу ложных показаний, два — по обвинениям в финансовом мошенничестве и наиболее скандальное — о пользовании услугами несовершеннолетних проституток.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

4057. Владимир Бутов и хулиганы.

В частности, он подозревался в мошенничестве с денежными зачетами, связанным с расходованием средств на так называемый «северный завоз».
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

4058. Судя по взяткам.

Только в ту пору она была известна под именем Розы Качиевой, уличалась в мошенничестве и обвиняла первого президента в сексуальных домогательствах.
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

4059. Малый бизнес патриотов.

Среди них — предприниматель-сельскохозяйственник Исхак Ягудин, обвинявшийся в мошенничестве в особо крупных размерах (следствие утверждало, что он нанес ущерб бюджету региона на 4 млн рублей).
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

4060. Дмитрий Урумов заехал на дачу.

Наконец, Дмитрий Урумов помог СКР изобличить и обвинить в мошенничестве Олега Судакова — помощника на общественных началах руководителя ГУ МВД Мособласти Николая Головкина.
Дата: 19.08.2011 Копия в Google