Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Артур Шахов арестован в кредит.

[...] В апреле текущего года СКР возбудил новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» путем обмана его работников. Судя по банкротным материалам, перед началом дела о несостоятельности фирма продала более десятка транспортных средств, в том числе тягачей, и 12 объектов недвижимости, а также заключила ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

122. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации имущества, приобретенного в результате преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году, еще до смерти Минеева, подделав документы, соучастники сменили собственников 18 компаний бизнесмена и попытались переоформить недвижимость на другие юрлица.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

123. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

124. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

В октябре 2018 года ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту вывода из банка активов на 4 млрд рублей. Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

125. Борис Мазо достался России.

ТАСС, 25.03.2021, "Имущество экс-чиновника Минкультуры Мазо арестовали в России и Испании": Имущество бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве, арестовано в России и Испании. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "В ходе предварительного следствия СК России установил дорогостоящую недвижимость, принадлежащую Мазо.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

126. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... Лукьянцев Интересно, что здание новые хозяева при истребовании в собственность оценили якобы по заниженной цене — всего в 497 млн руб. при кадастровой стоимости 1,273 млрд руб. Поскольку следственные действия только разворачиваются, общий ущерб в СКР пока не конкретизируют — до завершения экспертиз — и пользуются стандартной в таких случаях оценкой акций и недвижимости в сумму «более 1 млн руб.», которая позволяет квалифицировать предполагаемое преступление именно как особо крупное мошенничество ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

127. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Члена Совета Федерации задержали во Франции в ноябре прошлого года по обвинению в отмывании денег, незаконной покупки недвижимости и мошенничество с налогами.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

128. Хозяин Магнитки Виктор Рашников — мошенник?

По сути претензий речь может идти о мошенничестве. И это удивительно, ведь склонность «кидать» партнеров бизнесменам такого уровня не свойственна. История вопроса Металлург Рашников в 2007 году вместе со своим партнером Надером, решил попробовать себя на рынке недвижимости Москвы и обратился к одному из крупнейших на тот момент девелоперов — Шалве Чигиринскому — с предложением о партнерстве.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

129. "Траст" оказался пирамидой.

Лондонский суд признал банк жертвой масштабного мошенничества акционеров во главе с Ильей Юровым Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Фото: "Коммерсант" "Траст" оказался пирамидой Татьяна Воронова, Татьяна Бочкарева Илья Юров Высокий ...
Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

130. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

На следующий день деньги попали к главе департамента ООО по управлению коммерческой недвижимостью Павлу Вареху, и борцы с коррупцией сочли операцию завершенной.
Безработному Рябушкину, вообще не имевшему отношения к аренде площадей в аэропорту, следствие инкриминировало еще и мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

131. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Против Тамодина возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого в ближайшее время могут стать еще несколько военных чиновников и бизнесменов.
... годах ООО "Новый дом", проводившее оценку этого актива для "целей страхования" и "проведения допэмиссии акций ОАО "17-й ЦПИС"", оценило его недвижимость (помещения и земли) почти в 670 млн руб. с учетом износа зданий и в 770 млн руб. без износа ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

132. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Ильяс Храпунов владеет пятью фирмами, занимающимися недвижимостью. Помимо других проектов, несколько лет назад он активно продвигал идею строительства пляжа на берегу озера Женевы, в которое он готов был вкладывать 150 миллионов швейцарских франков (137 миллионов евро). — Врезка К.ру] Что касается братьев Рыс­калиевых, то, как известно, против них в Казахстане возбуждено более 40 уголовных дел. Бергей обвиняется в создании и руководстве ОПГ и хищении бюджетных средств, Аманжан — в мошенничестве ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

133. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по ...
"По оперативным данным, сейчас Степанова проживает за границей, где ее семья владеет недвижимостью", — отметил источник агентства.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

134. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Напомним, что в октябре 2010 года Госдума удовлетворила просьбу СКР, дав согласие на возбуждение уголовного дела в отношении господина Егиазаряна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4, ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
В сообщении СКР говорится, что 75% «Даев плаза» оцениваются не менее чем в $2 млн. По рыночным ценам весь этот объект недвижимости стоит около $100 млн, считает управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

135. Алимжан Тохтахунов уклоняется от уплаты налога на имущество.

Эту сумму он задолжал налоговым органам за свою подмосковную недвижимость.
Тогда американцы обвинили Тохтахунова в организации преступного сговора с целью мошенничества и организацию преступного сговора с целью дачи взятки во время спортивных состязаний.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

136. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
Ранее брат бизнесмена сообщал, у главы «Инком-авто» вымогали $20 млн или недвижимости на $35 млн за прекращение уголовного дела.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

137. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Жена Хмелева Любовь работает там же начальником ПТО. Во время банкротства в отношении Хмелева и главного бухгалтера СУБВР Татьяны Карамельской было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В ходе расследования было установлено, что руководители УИСК и входящих в нее структур занимались противоправными деяниями на рынке недвижимости не только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но и в Верхней Пышме, Березовском, Красноуральске, Верхней ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

138. Российская энциклопедия оборотней.

С одной стороны, их могла смутить активность некоего профессионального захватчика недвижимости Д.Барановского, который налево и направо объясняет, что у него есть надежная «крыша» в ФСБ, а все остальное – ментов, журналистов и общественников – он может купить. С другой, участие в пресс-конференциях «Справедливости» бывшего гендиректора ОАО «Стройдормаш» и по совместительству фигурантки по уголовному делу о мошенничестве О.Лариной.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

139. Муляжи и "пирамиды".

Однако уже в 1999 году занялась инвестициями в жилую недвижимость.
Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

140. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

СКР подозревает его в организации решальческих схем и интересовался им по делу о мошенничестве, также его упоминали в связи с делом Шакро Молодого — предположительно племянник Борисенко Олег Чепрасов тоже был «решалой», в последнее время в бегах.
Помимо авиаобслуживания, охраны и служебной дачи в «Архангельском», у Лебедева есть и другой атрибут новой номенклатуры — дорогая личная недвижимость в элитном районе Подмосковья.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google