Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Скупаем российские заводы

К тому же уже совсем недавно - в конце января текущего года - генеральному директору "Вагонзавода" В.Серякову из "Нордекса" поступила факсограмма, где Лучанский предлагал увеличить уставной фонд "Спеццистерн" на 11 миллионов долларов (те самые 49 процентов), которые "Вагонзавод" должен либо внести наличными, либо окончательно решить вопрос о передаче фирме цеха номер 360 в собственность. Копия в Google

1262. Цифровой ГУЛАГ.

Если приобрести биткоины (даже за наличные) на биржах, данные с которых попадают в Росфинмониторинг, то сведения о сделанном пожертвовании, например для оппозиционной организации, могут стать доступными для сотрудников спецслужб.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

1263. Золотомонетный обнал.

Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

1264. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

— Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза, свободно допускается вывоз наличных денег или денежных инструментов на сумму, эквивалентную $10 тыс. на одного человека.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

1265. "Кривой" софт доводил почтальонов до разорения, тюрьмы и суицида.

РГ.ру, 26.04.2021,"В Британии почтовых работников увольняли и сажали из-за компьютерных сбоев": Младшие почтмейстеры должны были ежедневно декларировать сумму наличных денег в отделении.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

1266. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Неуловимые активы Основу состояния Ахмедова, согласно материалам Высокого суда Лондона, составляют 115-метровая суперъяхта Luna, которую бизнесмен в 2014 году купил у Романа Абрамовича за €260 млн (порядка $300 млн), коллекция современного искусства, оцененная в $145,2 млн, а также наличные и ценные бумаги на сумму около $650 млн. В декабре 2016 года суд обязал Ахмедова передать Татьяне предметы искусства на ?90 млн и выплатить ?350 млн ($451 млн на тот момент).
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

1267. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Немаловажен и регулярный доступ к наличным.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

1268. Евгений Зданович сел за "дурь".

У самого Здановича нашли Айфон 6, наличные деньги — 140 тысяч рублей, четыре пластиковые банковские карточки на его имя. Показания двух оперуполномоченных ОВД по обороту наркотиков по ЗАО тоже были похожи: в августе прошлого года в отдел поступила оперативная информация, что житель дома по Ломоносовскому проспекту по имени Евгений занимается незаконным сбытом наркотиков в крупном размере и они находятся у него дома.
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

1269. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

В тот же год независимые СМИ узнали, что руководители государственных «Дайханбанка» и «Халкбанка» приобретают крупные партии велосипедов в Китае и Турции по безналичному расчету, а затем продают их сотрудникам своих подразделений за наличные в два с половиной раза дороже.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

1270. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе обысков помимо финансовых документов и электронных носителей информации следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег в российских рублях и иностранной валюте, массу ювелирных украшений и около десятка дорогих швейцарских часов.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

1271. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Мастера "оптимизаторских" схем Как известно, в деле любого современного строительства от предпринимателя требуется помимо умения недорого достать на рынке бетон и кирпичи более важное качество: обладать способностью доставать так называемые "живые", то есть наличные деньги.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

1272. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

1273. "Я богатый человек".

Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

1274. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

В ходе операции были изъяты 23 элитных автомобиля, большие суммы наличных, огнестрельное оружие и компьютеры.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

1275. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

1276. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника.

Приводя людей на любые мероприятия, человек получал наличные — около 250?350 рублей за человека.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

1277. Гоп-стоп по-рязански.

В середине апреля денежный оборот такой, что наличные попросту некуда складывать.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

1278. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со стороны ЦБ РФ: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных банковских операций, участие в проведении сомнительных операций по выдаче наличных средств из кассы в крупных объемах, вывод высоколиквидных активов из кредитной организации.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

1279. Экономика тьмы.

Налогом облагаются все продаваемые товары, все телекоммуникационные компании; введен налог на безопасность банковских учреждений, налог на снятие наличных средств с банковских счетов, 5-процентный налог на социальное обеспечение и другие общественные цели, который собирается со всех зарплат, дорожный налог (в размере $200) в северном Ираке; таможенная пошлина ($800) на каждый грузовик, пересекающий контрольно-пропускные пункты на границах Ирака с Иорданией и Сирией.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

1280. Как завяло дело Помидорихи.

Наличные деньги они не привозили в пакетах клиентам и не передавали им тёмными ночами в уединённых местах.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google