Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

122. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

По версии следствия, вышеназванные ресурсы и их владельцы систематически обходили нормативный Акт о нелегальных азартных играх в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act — UIGEA), запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи с азартных игр. Как утверждают обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

123. Алмазы для бен Ладена.

Можно, сказал он, купить вполне легальное алмазное месторождение и проводить нелегальные камни через него.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

124. Китайская мафия в Москве.

В нелегальных обменных пунктах производятся операции на сотни тысяч долларов.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

125. Рабский труд "нелегалов"

Большинство из 24-х тысяч работников крупнейшей строительной кампании столицы не имеют российского гражданства и ведут нелегальную трудовую деятельность. Копия в Google

126. От спама до торговли "виагрой". Сомнительный бизнес Игоря Гусева с оборотом более $10 млн в год несет первые потери.

Именно Игорь Гусев со своим ресурсом glavmed.com (объединяющим большое количество нелегальных интернет-рекламщиков) сегодня считается крупнейшим торговцем «виагрой».
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

127. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

Далее эти документы ушли в Управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала ("Рашут ле-исур альбанат хон"), которым руководит Йегуда Шефер.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

128. Белов показал Поткина.

Г-н Поткин-Белов не любит вовсе не только нелегальных эмигрантов (к чему его, собственно, обязывает название организации).
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

129. "Арбат Престиж" судится с каналом "Московия".

Самоуверенность сети обескуражила экспертов, ведь, по их словам, нелегальная продукция в той или иной степени представлена абсолютно во всех парфюмерно-косметических магазинах.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

130. Сурков украл "народный праздник".

Вы, уважаемый Владимир Владимирович, должны знать, что подобных настроений в российском обществе нет. Напротив, подавляющее большинство участников «Русского марша» поддержало растущий интерес российской власти к сбережению нации, защите зарубежных соотечественников, борьбе с нелегальной иммиграцией.
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

131. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Они полагают, что Шулая не только руководил группировкой, но и сам участвовал в некоторых операциях — организовывал нелегальные тотализаторы и игры, "выбивал" деньги у должников, похищая их. По совокупности обвинений 40-летнему Раждену Шулае грозит 65 лет заключения и не менее $1 млн штрафа, а двум его соратникам за заказные убийства — пожизненные сроки.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

132. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Греческие власти долгое время отказывались воспользоваться этими данными, потому что они были получены нелегальным способом и не могли стать базой для законного преследования налоговых уклонистов.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

133. Кровавый передел под высокой "крышей".

Сырье для его производства частично похищалось из заводских трубопроводов путем нелегальных врезок, частично закупалось у «ТК».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

134. Мастерок в руках, "калашников" за спиной.

По своей сути, ТТМ – профсоюз таджикских гастарбайтеров, многие из которых приехали в нашу страну нелегально и не имеют официального разрешения на работу в РФ. Учитывая, какую роль в российской экономике начинает играть иностранная рабочая сила – растет влияние и данной структуры.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

135. Отпрыска депутата украинской Рады отловили под Краснодаром.

«Задержали его под Краснодаром, на автомобиле родственников он нелегально пересек украинскую границу», — рассказала «Сегодня» Татьяна Погукай, руководитель пресс-службы УМВД в Луганской области.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

136. Посольская фишка.

Третий этаж связывают с именем Назима Исмаилова, бывшего владельца нелегального казино Golden Ring.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

137. Иван Назаров ставил на крупняк.

Напомним, высокопоставленные прокурорские работники попали в поле зрения ДЭБ МВД РФ и ФСБ в конце прошлого года во время оперативной разработки "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

138. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

Выдержки из доклада сенатской комиссии Оригинал этого материала © "Vip.lenta.ru", 16.05.2005 Нефтепровод "Саддам-Кремль" Расследование нелегальных сделок по продаже иракской нефти привело в администрацию президента России Обвинения в адрес российских политиков, якобы принимавших взятки от Саддама Хусейна, со страниц газет попали в официальные документы.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

139. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

["Коммерсантъ — Новосибирск", 03.06.2014, "Нелегальный НПЗ принес 270 млн рублей": Бизнесмен пользуется большим политическим влиянием в городе.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

140. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

Впрочем первые же шаги его в этом качестве убедительно доказали: старого кобеля новым трюкам не научишь, и о волшебном преображении речи нет. Как человек, неплохо изучивший неформальные аспекты деятельности таможенных органов, Ермолин рассчитывал приобщиться к источникам коррупционных доходов от нелегальной внешнеэкономической деятельности.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google