Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Ряд осужденных, как полагает следствие, занимался обналичиванием похищенных средств.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

322. Сбежавшего из США в России не посадят.

Всех имеющих какую-либо информацию о местонахождении Николая Кречета просят обратиться в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство США. С 2014 по 2015 год Кречет и его сообщники занимались перепродажей краденых товаров и обналичиванием краденых кредитных карт и подарочных сертификатов.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

323. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Свое участие в обналичивании средств, которые составили разницу между фактической ценой поставки и представленной конечному заказчику, он отрицает, как, впрочем, и вину или участие в группе.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

324. Андрея Силякова ведут на посадку.

Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета коммерческих организаций.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

325. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

326. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

3. Косвенно подтверждать фиктивность некоторых договоров аренды может то, что в них участвовали компании, имеющие признаки фирм-однодневок.Это позволяет скрыть конечных бенефициаров контрактов и создать условия для незаконного выведения и обналичивания денежных средств.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

327. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

328. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

329. Лубянская ОПГ.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

330. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Лично с ним я до этого не сталкивался, но поскольку вел прослушки телефонных разговоров, то знал о его связях с Куликовым», — рассказывает экс-сотрудник МВД. По его словам Фролов прикрывал нелегальные операции по обналичиванию денег, которые Куликов проводил через «Кредитимпэксбанк».
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

331. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

332. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

В частности ООО "Современные инженерные технологии в строительстве" Михаила Смольского получила госзаказов свыше 1 млрд, рублей БСМП, гимназии и т.д. Но сам Смольский не строит, а нанимает субподрядные организации, управляет которыми Александр Колодяжный, используя в работе компании типа "Регионального Кредитного Союза", занимающиеся "обналичиванием" денежных средств и минимизирующие налогообложение.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

333. Две жены Павла Грудинина.

Эксперты говорят, что сельская парикмахерская с кучей разных счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

334. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

Значительная часть этих средств — 5 млн 159 тысяч рублей — ушла, как полагают в Следкоме и УЭБиПК МВД по РТ, по фиктивным договорам уже на счет ИП Фахрутдиновой для дальнейшего обналичивания.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

335. "Общак" Марины Ковтун.

— Врезка К.ру] *** "Черная бухгалтерия" губернатора Марины Ковтун Оригинал этого материала © bloger51.com, 24.09.2017, Фото: sud51.com, Иллюстрации: viа bloger51.com Власть всласть Руководство Мурманской области наладило схему по сбору, аккумулированию и обналичиванию денег, собираемых с бизнеса под видом пожертвований на «социальные проекты».
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

336. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Так, с целью обналичивания денежных средств руководство ОАО "АММК" перечислило денежную сумму в размере 15 миллионов рублей строительной подрядной организации ООО "Строительное управление №3" (ИНН 0814134324).
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

337. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

«Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана»,?— объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из Махачкалы,?— в их сумках находилось 47,6 млн рублей.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

338. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

339. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Я думаю, что она войдет в учебники как образец слаженной работы ее участников», — уверен он. Создатели Lurk — были крупнейшей группировкой хакеров в России, и она является одной из ведущих в мире: ее члены также занимались обналичиванием и отмыванием денег.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

340. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google