Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Мельников в своих показаниях утверждал, что Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги «ДИСКОНТа».
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
А утаить он хотел многое: фальшивые документы о покупке векселя «солнцевскими» и доставке в банк 83 миллионов рублей, протокол допроса в ОБЭП г-на Кривошеина, категорически отрицающего свое участие в противозаконном обналичивании денег, протоколы допросов сотрудников банка, позволивших себе сомнения в том, что приписываемая Сафаряну сделка вообще когда-либо имела место.
Дата: 14.05.2008
Копия в Google
Как любая «помойка» для обналичивания денежных средств, ООО «Интерстрой» было зарегистрировано в Москве по документам некой женщины, которая даже не подозревала, что была в одном лице и гендиректором, и учредителем мощной «прачечной».
Дата: 25.04.2008
Копия в Google
руб. Им прекращены уголовные дела, связанные с обналичиванием незаконно возвращенного НДС на сотни миллионов рублей, уголовное дело на Желтобрюхова В.Ф. (бывший руководитель Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Волгоградской области), Абрекова Т.М. (председатель Краснооктябрьского районного суда), в отношении туристической компании "Аджакс", впоследствии ставшей под его контроль.
Дата: 15.02.2007
Копия в Google
Как сообщала газета «Время новостей», фонд «оказался замешан в истории с обналичиванием через «СБС-Агро» денег, полученных от сомнительных международных компаний...
Дата: 16.01.2007
Копия в Google
На экспертно-пропагандистском уровне дальнейшее распространение формально логичной гипотезы "обналичивания представителями власти в РФ накоплений, нажитых сомнительным путем", вывода капиталов за рубеж и якобы передачи российских богатств в руки узкой группы транснациональных корпораций путем "залоговых аукционов-2".
Дата: 22.09.2006
Копия в Google
Одним из направлений деятельности УБАП в 1994-1995 гг. являлось проведение комплексных мероприятий по созданию каналов конвертации наличности в иностранную валюту, ее обналичиванию и переброски за рубеж.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Игорь Комиссаров В 2020-м году было возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и обналичивания, где Герцен выступает свидетелем.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Премьер-министр заявил, что Хаёт и Джавдат Шарифходажевы, пользуясь своим служебным положением, участвуют в преступных операциях по обналичиванию крупных сумм в национальной валюте.
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
По предварительным данным полиции, не установленные пока следствием лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Дата: 07.11.2013
Копия в Google
Так, например, "эстонцем" оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский, которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011
Копия в Google
А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
Во времена бартерных сделок и дефицита реальных денег латвийские банки активно занимались в Москве обналичиванием валюты сомнительного происхождения.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
То же издание отмечает: "Раздача льготных депозитов, покупка государством акций отдельных банков (например, приобретение 16 процентов уставного капитала банка "Национальный кредит" летом 1995 г.), выделение средств Внешэкономбанком на безвозмездной основе, навязывание получателям бюджетного финансирования неликвидных ценных бумаг вместо "живых" денег с последующим их обналичиванием в дружественных первому замминистра банках с большой скидкой, знаменитая "вексельная афера" Олега Бойко - обмен ...
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
По словам некоторых ляминских недоброжелателей, на самом деле доктор Лямин просто предлагал банковский счет "Кармейн пропертиз" для обналичивания твердой валюты любому желающему в Питере.
Копия в Google
Уже сегодня лидеры армянских ОПГ, широко используя указанные связи в правительстве России участвуют в процессе распределения квот, лицензий, кредитов, конвертации валюты, обналичивании крупных сумм, в хищении денежных средств.
Копия в Google
Прокуратура республики подозревает 100% дочку «Стройпрогресса» - РЮО «Спецстрой Южной Осетии», - в систематическом уклонении от уплаты налогов и в «обналичивании» более, чем 1 миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2009
Копия в Google
Из двух неоспоримых фактов – обналичивания «вэбовок» через Автобанк и виртуальной структуры его собственности — можно вывести три недоказуемых, но логических предположения.
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
Учитывая, что 500.000 долларов США достаточно крупная сумма для наличного обращения денег, и уходя oт трудностей, связанных с соблюдением всех существующих правил, регламентирующих банковскую деятельность, руководством АКБ "Национальный кредит" производились операции по обналичиванию валюты.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google