Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... В Екатеринбурге суд принял жесткое решение по делу "хозяина Урала": Свердловский областной суд оставил под домашним арестом Малика Гайсина, обвиняемого в растрате денег завода «Исеть» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), генеральным директором которого он является ...
... силовиков, председатель гордумы Николай Перков писал обращения об умышленных юридических манипуляциях, в результате которых 11 объектов недвижимости на территории завода были зарегистрированы на ООО, которое могло быть подконтрольно Гайсину ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

2. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

... отследить дальнейший путь похищенных денег. В частности, выяснилось, что из "Рабикона" почти 1,4 млрд руб. ушли на счета двух ООО, а уже оттуда — еще в десяток фирм, в том числе зарегистрированных в офшорах. В частности, деньги попали в Сингапур и на ...
Однако после того как Верховный суд изменил процессуальный контроль за этим делом, передав его судам Калужской области, предполагаемые организаторы аферы Липезин и Лопатина, отказавшиеся от дачи показаний, были переведены из СИЗО под домашние аресты ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

3. Грязное белье Михаила Акулова.

"Коммерсант", 01.02.2023, "Деньги РЖД растратили и отстирали": Защита господина Акулова, по данным “Ъ”, предлагала ограничиться домашним арестом, залогом на сумму, которая устроит суд, или запретом определенных действий.
Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

4. 110 млн руб. за детей-сирот.

По словам журналистки, в тексте ведущий упоминает о том, что получал финансирование от коммерческих организаций (например от кондитерской фабрики «Ферреро»), но не упоминает получение денег от Министерства образования. [...] Семейная развлекательная передача «Пока все дома» выходит на Первом канале каждую неделю на протяжении более двадцати лет. Широкую известность программе принёс её раздел «Очумелые ручки», в котором её ведущий Андрей Бахметьев собирал разные домашние предметы из пластиковых ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

5. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

При этом «анализ полученных данных», по словам участников проверки, свидетельствует о том, что, кроме бюджетных денег, на счета «Артис» никаких других средств не переводилось. Более того, там не оказалось и тех 2,4 млрд руб., которые ООО как ...
По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

6. Подрядчику РЖД Антону Самойлову откатили на арест.

По версии следствия, они вымогали у руководства кемеровского ООО «ППЖТ СЛК» за заключение трех контрактов откат на сумму чуть более полутора миллионов рублей.
... года главный инженер Нилов встретился с господином Сапрыкиным в ресторане «Де Марко» на проспекте Мира в Москве и попросил передать ему 1,65 млн руб. Деньги, по версии следствия, предназначались господину Самойлову за контракты на ремонтные работы ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

7. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Участвовал в этом то же "Новгородавтодор", переведший деньги через ООО "Магистраль" в фирмы-однодневки. Затем все эти деньги участники преступной группы обналичили и присвоили.
На видео Шалмуев, одетый в домашние в штаны и майку, в присутствии сотрудников спецподразделений, журналистов и других лиц дает пояснения следователям и звонит по телефону адвокату.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

8. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала ...
Обвиняемые находились под домашним арестом в Санкт-Петербурге.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

9. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... домашним арестом). Под теми немногими документами, что есть в уголовном деле, стоит именно ее подпись. Сергей Харламов, 1973 года рождения, бывший капитан футбольного клуба «Рубин», медийная, публичная личность, активно призывавшая вкладывать деньги ...
Вахитовский райсуд Казани в пятницу вынес приговор бывшему капитану казанского футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову и еще шести обвиняемым по делу об организации финансовой пирамиды ООО «Кредитно-производственная компания (КПК) “Рост”».
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

10. Синекура седых комсомольцев,

Как только эскулапы Катырина просочились в обитель, то место маленьких бездомных и больных детей заняли вполне взрослые, вполне домашние и относительно здоровые «сироты» из ТПП. Оборудование куплено на бесплатные «благотворительные» деньги, аренда по ...
Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

11. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

... всех известных ему эпизодах хищения денег военного ведомства. Также Комиссаров подал сразу два заявления о фактах вымогательства денег у его семьи. Сделал это предприниматель уже в то время, когда находился под домашним арестом, поскольку ему была ...
Примечательно, что с 2011 по начало 2013 года ООО "Спецстроймонтаж" руководил Константин Свистунов.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

12. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года, по данным ведомства, Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей деятельности, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы.
Вкладчики, наблюдая в сети Интернет, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

13. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

До сих пор бизнесмен под домашним арестом. Дело в суде с осени 2019 года. Обвиняли его в мошенничестве, легализации денег и нелегальных валютных операциях в два эпизода.
Вторая сделка, названная прокурором ничтожной, касалась покупки «Мидвестом» уставного капитала компании ООО «Экология-Курголово».
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

14. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

... если она заплатит 37 млн руб. Часть денег решальщик, по его словам, хотел оставить себе, а остальные — передать силовикам. Вначале господин Матус признал свою вину, поэтому Руслан Миниахметов оставил его под домашним арестом, но потом дома у него ...
По данным СПАРК, Андрей Матус является директором анапского ООО «Гурман», которое занимается переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

15. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

Деньги, по версии следствия, намеревались присвоить Николай Александров и неустановленные лица. «Метрострой» потерял право требования долга и имущества ООО «Метропаркинг», в том числе спортивного клуба. Защита господина Александрова против удовлетворения ходатайства возражала, утверждая, что преступление, в котором его обвиняют, относится к сфере предпринимательской деятельности, и просила оставить его под домашним арестом. Ранее он содержался под домашним арестом по другому уголовному делу.
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

16. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... свою квартиру для пребывания бывшего супруга под домашним арестом. Но эти доводы на судью Затомскую не повлияли, и она санкционировала арест бизнесмена. В АКБ «Пересвет» “Ъ” заявили, что факт хищения средств банка через ООО «Атром» был выявлен в ходе ...
Как подозревают следователи, сам контракт, по которому деньги вывели за границу, являлся фиктивным, так как товары по нему не ввозились, а услуги не предоставлялись.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

17. Владимир Быков погорел на судовом топливе.

... составила 22 млн руб. Эти деньги с помощью Владимира Быкова присвоил поставщик топлива. Кроме того, следствие считает, что в 2011 году Владимир Быков получил 1,5 млн руб. взятки за заключение с ООО «Удобный маршрут» договоров по предоставлению ...
... ч. 6 ст. 290 УК РФ) от предпринимателя, который поставлял некачественное топливо для АО АТП. По этому эпизоду суд арестовал имущество бывшего чиновника на 7 млн руб. Владимир Быков был задержан в ноябре 2019 года, он находится под домашним арестом ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

18. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему ...
... ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник». Отметим, что в тот момент, когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

19. Дмитрий Феоктистов заигрался с "куклой".

... по деньгам. Однако заместитель главы горадминистрации ошибся: руководство ООО обратилось в УФСБ с заявлением о вымогательстве денег, а поэтому все контакты проходили под контролем подмосковных чекистов. Встреча для передачи денег, значительную часть ...
Для Максима Булгакова, признавшего свою вину и давшего показания, суд ограничился домашним арестом.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

20. Из-под Rodex ушла земля.

В обвинительном заключении говорится, что Евгений Родионов дал указание сотрудникам аффилированного с ним ООО "СМС-Финанс" перечислить деньги на его собственные счета по договорам займа.
Дорогомиловский районный суд Москвы направил на доследование в прокуратуру Западного административного округа столицы уголовное дело совладельца Rodex Group Евгения Родионова и принял решение продлить его содержание под домашним арестом до 14 марта ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google