Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. США достали Александра Винника в Греции.

... на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона. — Врезка К.ру] В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1382. Конопля и платные дороги.

Поронайская история В конце 2015-го — начале 2016 года сахалинские СМИ писали о конфликте в порту Поронайска, прежние владельцы которого обвинили новых в рейдерском захвате бизнеса через сложную схему, в которой были задействованы компании с Кипра и Британских Виргинских островов во главе с Романом Белоусовым и Вадимом Коваленко. Последнего бывшие владельцы порта в интервью «МК-Сахалин» называют ближайшим помощником Белоусова. Одной из компаний — участников сделки в интересах нового инвестора ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

1383. Амир Кушхов арестован по делу о хищении 500 млн руб.

К тому времени выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона «Арена Балтика» к ЧМ-2018 ОАО «Глобалэлектросервис» уже практически завершило земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. А в сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании Хачима Эристова.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1384. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Дело в том, что для управления своими заграничными активами Александр Щукин зарегистрировал на острове Мэн компанию Upminister Trading Limited. Но в 2005 году Мэн ужесточил контроль над номинальными директорами, ввел лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги, и тем самым фактически перестал быть офшором. Upminister Trading Limited тут же сменил «прописку», «переехав» в Гибралтар. Оперативное управление компанией Upminister Trading Limited ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1385. Майами наш — 2.

... года он был президентом и совладельцем СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания). В 2010 году на пленарном заседании Межрегиональной конференции региональных отделений партии "Единая Россия" Мисевра впервые обратился к президенту Путину с предложением о модернизации энергосистемы Сахалина (в этом регионе расположены основные активы Восточной горнорудной компании). В 2016 году во время Второго экономического форума на острове Русский Мисевра обратился к Путину с просьбой о предоставлении ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1386. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

... ММК. Ей принадлежит треть входящей в группу ММК Магнитогорской энергетической компании и две виллы (Villa les Figuiers и Villa Nellcote) во Франции. *** Дмитрий Рыболовлев Состояние: $7,3 млрд Дети: Екатерина Рыболовлева (1989), Анна Рыболовлева (2001) Доля одного ребенка: $3,65 млрд В октябре 2015 года старшая дочь бывшего владельца «Уралкалия» вышла замуж за финансиста из Уругвая Хуана Сартори. Свадьбу сыграли на греческом острове Скорпиос, который Рыболовлев подарил дочери за несколько лет до ...
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

1387. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited. Данные о директорах и владельцах этих компаний не раскрываются. Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1388. Украинские менялы.

Руслан Лукъянчук В материале сообщается, что пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат", записанные на сожительницу нардепа Лукъянчука - Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без ...
После оформления помещения в собственность ООО, оба его участника 25 мая (то есть всего через неделю) переписали свои доли в уставном капитале на оффшорную фирму "Латек Бизнес Инк" с Сейшельских островов: Благодаря реестру юридических лиц мы ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

1389. Всей Чечней.

С именем Альвиева связано немало компаний, получивших крупные государственные контракты и проекты от фонда. Альвиеву принадлежат строительные компании «Шали-Сити», «Сочи-Гринлайт», «КАРЭ», «КонДи». Он значится гендиректором в ЗАО «Инкомстрой» и возглавлял до конца 2014 года «Сити-Строй». По документам «Сити-Строй» принадлежит Магомеду Мусаеву и компании Lortina Assets Limited, зарегистрированной на Виргинских островах.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

1390. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

... Островах. В этой офшорной схеме Мария указана и как акционер, и как выгодоприобретатель. Нажмите мышкой на изображение для увеличения О том, что это не просто полная тезка дочери высокопоставленного политика, говорит еще пара связей в этой схеме. Во-первых, загадочный адрес 5 Army Street 4-54; Omsk; Russia. Во-вторых, это связанный с этим адресом и фирмой Vitafin Limited Сергей Лепешонков. Лепешонков — арбитражный управляющий суда Омской области, который частенько проводит банкротства компаний ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

1391. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

В 2014 году США ввели санкции против Геннадия Тимченко и некоторых связанных с ним компаний.
St. Princess Olga была передана заказчику в 2013 году, ходит под флагом Каймановых островов и формально принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd. Имя настоящего владельца держится в тайне.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

1392. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

В частном самолете на пути в Дубай В одну из поездок в Эмираты россиянок сопровождала менеджер крупного международного агентства недвижимости Knight Frank итальянка Роберта Пат. Она же побывала вместе с ними на острове Святого Бартоломея в Карибском море. Наряду с недвижимостью в ОАЭ, Монако, Швейцарии, Сингапуре в портфеле ее компании имеются пять особняков по соседству с «Лебедином озером» стоимостью от $2,5 млн. Упоминавшаяся ранее волонтер благотворительного фонда «София» Елена Меньшикова ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

1393. Офшорный лоббизм Порошенко.

Так, на сайте FARA (The Foreign Agents Registration Act) в открытом доступе можно найти контракт американской лоббистской компании Ben Barnes Group с офшорной фирмой AS Prima Societas Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. AS Prima Sodetas Limited полностью принадлежит и контролируется Артемом Сапрыкиным, а услуги лоббистов оплачиваются за счет... Макара Пасенюка. Макар Пасенюк — финансовый советник президента Украины Петра Порошенко, совладелец компании "Инвестиционный ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

1394. За деньгами пришли в порт.

По версии следствия, эти полтора миллиарда ушли как раз через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию», возглавляемую Зарецким. Механизм же, по мнению контрразведчиков, прост — завышение смет, а приварок отправлялся в офшоры Вирджинских островов. Конечно, сегодня смешно, что наши коллеги из 47news в августе 2014 года опубликовали статью «Не вечный Израйлит», где детально рассказали, как в 2012-м в порту Усть-Луга частично обрушился причал компании "Роснефтьбункер" (РНБ, нынешнее название ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

1395. Мединский и партнеры.

Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

1396. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

... является совладельцем продюсерской компании ООО «Белое зеркало». Также сын Улюкаева с ноября 2004-го до 2006 года владел офшорной компанией Ronnieville Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (впоследствии она перешла под контроль второй жены экс-министра экономического развития Юлии Хряпиной). Кроме того, он являлся совладельцем московской компании «Юрусстрой», которая занималась архитектурой и строительством. Брат министра Сергей Улюкаев — совладелец компании ЗАО «Декарт ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

1397. Фасадная федерация.

По сведениям «Новой газеты», часть уставного капитала ЗАО «Юниверс-нафта» принадлежала компании с Британских Виргинских островов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

1398. Исповедь нефтетрейдера.

До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям. В компании «Телекоминвест» официально работала жена Владимира Путина — Людмила Путина, что он указал в своей декларации кандидата в президенты в 2000 году.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

1399. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

За этим КПП находится лагерь частной военной компании (ЧВК), утверждает один из сотрудников воинской части.
В частности, основным учредителем MSG с долей 50% является Neova Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

1400. Короли строительного шантажа.

Закат на "Зените" Одной из жемчужин в ожерелье провальных строек компании Олега Дерипаски, разумеется, станет «Зенит-Арена». В 2006 г. тендер на возведение стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге выиграла малоизвестная компания «Авант», которая взялась построить его за 7 млрд руб. После уточнения сметы подрядчиком Главгосэкспертиза согласовала стоимость строительства стадиона в 23,7 млрд руб. Как говорят, изначально «Авант» запрашивал 45 млрд руб., но под давлением Смольного сильно ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google