Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17042
,
отмывание - 2195
.
Результаты с 361 по 380 из 2017.
Результаты поиска:
- 361. Эдуард Апсит откупился донатами.
-
Может ли человек пожертвованиями демократическим силам искупить вину за вероятное отмывание денег? Достаточно ли этого, чтобы гражданские инициативы помогали ему с легализацией в ЕС? Особенно, если он имеет право находиться в странах, где ему не угрожает преследование беларусского режима. В целом, могут ли демократические силы оказывать услуги бизнесменам с непроверенной репутацией взамен за пожертвования? И если да, каков их приемлемый размер? «Может быть, Эдуард Апсит и донатил деньги без ...
Дата: 18.09.2023
Копия в Google
- 362. Базар, таможня и Абдукадыры.
-
Абдукадыр и его родные хранили деньги на счетах в германских банках, инвестировали в недвижимость в Великобритании и в строительные проекты в Дубае. Отмывание такого количества сомнительных средств из Кыргызстана обернулось политическим скандалом: начались ожесточенные протесты, которые в итоге привели к отставке правительства.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 363. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".
-
После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ. Обвинения в махинациях с нефтью В обвинительном заключении приводятся несколько эпизодов, основные из которых связаны с контрабандой венесуэльской нефти, незаконным вывозом американских военных и секретных технологий двойного назначения и отмыванием денег.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
- 364. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
-
Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми. Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP. Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 365. Теневые гранды "Трех китов".
-
Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить официальным свидетельским показаниям и протоколам прослушивания телефонных переговоров, приносили в Генпрокуратуру.
Дата: 23.08.2021
Копия в Google
- 366. Нефритовый замгенпрокурора.
-
Так что австралийские правоохранители еще в 2013 году заподозрили владельцев «Байкалкварцсамоцветов» в отмывании денег через торговые операции и несоответствия официальных доходов и расходов — и заморозили на их счетах порядка 30 миллионов долларов.
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
- 367. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
Леониду Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 368. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".
-
Deutsche Bank не выявил никаких доказательств того, что сделка «нарушит законы об отмывании денег или санкциях», заявил газете представитель банка.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
- 369. Кошерная роскошь клана Абухациру.
-
Того же Йону Мецгера, осужденного за отмывание денег, обвиняли в сексуальном насилии четыре женщины, но он смог избежать наказания.
Дата: 30.01.2019
Копия в Google
- 370. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.
-
Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн Бывшего замгендиректора "Военторга" в США обвинили в отмывании выведенных из России "откатов", попытке подкупа и организации убийства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.12.2018, В США предъявили обвинения бывшему замглавы "Военторга", Фото: FBI, AP Евгений Пудовкин Леонид и Татьяна Тейф Федеральные прокуроры США подозревают 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
Дата: 14.12.2018
Копия в Google
- 371. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
-
В предыдущей статье «Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана» мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
- 372. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
-
Это письмо — один из сотен документов, изъятых в рамках следствия против Пола Манафорта, которого спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег и незаконном лоббизме. Эти документы на днях были рассекречены, с ними можно ознакомиться в закрытой базе судебных документов США. Эти письма, а также финальный обвинительный акт против Пола Манафорта и его приспешников есть в распоряжении DW. — Врезка К.ру] [Факты.ua, 16.02.2018, "Бывший канцлер Австрии признался, что брал деньги за ...
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
- 373. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.
-
В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест Фирташа: как писала испанская газета El Pais, бизнесмена обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения». По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же делу испанская полиция в июле 2016 года арестовала украинца Степана Черновецкого, сына скандально известного экс-мэра Киева ...
Дата: 22.02.2017
Копия в Google
- 374. Путь "черного" Вдовина,
-
... по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая распоряжается счетами «сотен фиктивных фирм» в Экспобанке. На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 375. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.
-
Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
- 376. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.
-
Как считают в правоохранительных органах, похищенные у вкладчиков "Народного кредита" деньги Светлицкий мог вкладывать в бизнес. В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы Юга России — "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал", управляемые ОАО "Евразийский". Кстати, все они были клиентами банка "Народный кредит". В связи с этим не исключено, что в деле Станислава Светлицкого может появиться и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание ...
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
- 377. Искусство развода Рыболовлева.
-
Картина Марка Ротко "№ 6 (фиолетовое, зеленое и розовое)" Обвинения в отмывании денег также были предъявлены переводчику Рыболовлева Тане Раппо, которая получала от Бувье комиссионные как посредник. Ее адвокат Франк Мишель утверждает, что эти деньги она получала «абсолютно легально и обоснованно». Бувье также отрицает обвинения в отмывании денег.
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
- 378. "Любимый банк криминального мира".
-
Артур Будовский Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью отмывания денег и организации нелицензированного бизнеса по денежным переводам.
Дата: 22.07.2013
Копия в Google
- 379. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.
-
Специальная служба министерства финансов Франции TRACFIN, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, неоднократно называла SCI одной из самых удобных форм «отмывочных».
Дата: 04.03.2013
Копия в Google
- 380. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".
-
— В Интернете появляется информация, в которой авторы открыто, обвиняют в вас в отмывании денег на территории Молдовы, как вы можете это прокомментировать? — Дело в том, что это очень хорошо прокомментировал руководитель Национального банка Молдовы, который сказал, что ни одного факта отмывания денег в банке Универсал замечено не было, банк никогда не занимался отмыванием денег.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google