Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

342. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

343. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Власти Швейцарии пытались обвинить его в отмывании денег и в том, что он является лидером организованной преступной группировки (подробнее — см. врез).
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

344. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

В конце концов в октябре 2005 года обвинения по делу об отмывании денег через "Апоалим" предъявили четверым россиянам: предпринимателю Юрию Виннику, а также гендиректору российской строительной компании Павлу Лангу, его супруге и одной из подчиненных.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

345. Зять Назарбаева купил любовнице бывшее семейное гнездо принца Эндрю.

На момент сделки, которая состоялась в прошлом году, близкие родственники человека, купившего дом, находились в разработке по подозрению в отмывании денег.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

346. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

18 августа 1999 года сотрудники ФБР провели обыск и опечатали кабинет госпожи Кагаловской, подозревая ее в причастности к отмыванию российских денег.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

347. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

При этом в системе как-то вдруг оказались десятки банков, ничем другим как раз и не занимающиеся, кроме как «отмыванием» денег.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

348. Финансовый воротила.

Воровство и отмывание денег Обе стороны обвиняют на бесчисленных арбитражных процессах друг друга в коррупции, угрозах, воровстве и отмывании денег.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

349. Предвыборный счет Путина.

По данным криминальной полиции и таможни Германии, через «Интер-Дойс» в Россию прошли как минимум 10 млн долларов от фирм Питера Берлина — героя американской истории с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

350. "Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование.

Однако представитель по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Бельгии в Брюсселе сказал: "Все трое являлись объектами расследования по подозрению в отмывании денег. Их дело передано Генеральному прокурору, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель это дело будет передано в суд". В мае 2001 года бельгийский судья вынес этой Троице обвинительный приговор в деле об отмывании денег, якобы, путем покупки загородного имения в окрестностях Ватерлоо. Деньги, якобы, "имели криминальное ...
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

351. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В понедельник в Нью-Йорке выпущен под залог арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

352. Центробанк и грязные деньги.

После приобретения на деньги ЛУКойла элитных квартир для сотрудников Генпрокуратуры и их детей в центре Москвы через фонд поддержки прокуратуры по цене, превышающей официальную зарплату прокуроров за 30 лет службы - не удивительно, что в ответах В.Устинова и В.Колмогорова депутатам, говорится, что оснований для прокурорского реагирования нет. Отмывание денег в России есть.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

353. Обыск у "Михася".

В 1996 году его арестовали власти Швейцарии по подозрению в связях с «русской мафией» и отмывании денег, но через два года суд признал г-на Михайлова невиновным.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

354. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Прокуратура Бельгии начала полномасштабное расследование финансовой деятельности Волкова по отмыванию денег.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

355. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

В тот день он направил письмо адвокатам Столповских с объяснениями смысла и сути расследования и сообщил, что он вызвал заказным письмом Виктора Столповских, для того чтобы предъявить ему обвинение — участие в отмывании денег и преступной организации.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

356. Венгерское досье.

В случае возникновения дополнительных данных касательно абонентов и преступной связы Квинихидзе Зураба, вне очереди осведомляем Вас. Справка Деятельность организованно действующих иностранных преступных группировок посягающих на национальную безопасность, нелегальный оборот наркотиков, отмывания денег.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

357. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Партнером в новой фирме Черного стал тот же Япончик и фирма, кроме скупки металла в России, стала мощной прачечной для отмывания «грязных» денег Иванькова, в том числе и полученных от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

358. Чьи деньги отмывал Френкель

По словам Александра Шатилова из Центра политической конъюнктуры, в России, хотя и идет борьба с отмыванием денег, реально банки страдают очень редко. Копия в Google

359. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

... подтвердила это AFP. В прокуратуре объяснили это расследованием происхождения денег Очеретного, которое в сентябре 2022 года начало подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью (Junalco). Проверку запустили после обращения Transparency International. Сотрудники Junalco ранее проводили на вилле обыск. Сейчас дело ведет Центральный офис по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF). Обвинения в отмывании денег никому не были предъявлены ...
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

360. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег Сооснователь "Альфа-Групп" задержан во Франции за отмывание, уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.10.2023, Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева задержали во Франции, Фото: Reuters Виктория Полякова Алексей Кузьмичев Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google