Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

202. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки было установлено, что банк из-за действий собственных менеджеров фактически утратил все свои ...
Я его тогда пристыдил: как ты можешь банковские деньги брать и распоряжаться ими по своему усмотрению? Ты ведь потом все потеряешь! Он тогда за ночь где-то нашел деньги, уже в долларах. И мы эту кассу полностью арестовали, а деньги вывезли в Челны.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

203. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

При этом большинство из 14 счетов, по которым прошли подобные транзакции, связаны с банком Societe Generale. Последний не ответил на запрос Le Matin Dimanche, в частности, касающийся выполнения финансово-кредитным учреждением обязанности информировать Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) о подозрительных операциях. В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии — конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка Societe Generale ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

204. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)". Пока речь идет об аресте 60 млн швейцарских франков, хотя следователи располагают информацией, что в период с 2007 по 2012 год в общей сложности на различные счета Елены Скрынник в швейцарских банках поступило $140 млн. По словам Линды фон Бург, в ходе расследования швейцарские власти обращались за помощью к российским коллегам, но из Москвы ответа до сих пор нет. ["Газета РБК", 29.10.2015, "Швейцарский банк не спас": Сама ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

205. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

В частности, банк BNP Paribas, который не только не поинтересовался законностью происхождения локтионовских капиталов, но и даже выказал некоторое намерение посодействовать ему вывести эти деньги «в свет».
... большие деньги. На языке Анатолия Локтионова, возможно, это называется бизнесом, но на языке людей, имеющих отношения к расследованию экономических преступлений такая незамысловатая цепочка вложения и возврата денег носит название «отмывание средств ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

206. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Этот банк осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в основном, через прибалтийские, в частности, латвийские банки-корреспонденты.
Это всё про наркотики, а где, собственно, деньги.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

207. Арестант нарасхват.

... в отмывании 650 млн шекелей ($170 млн) через банк Hapoalim. Обвинение было предъявлено Гайдамаку и его партнеру по бизнесу Нахуму Гальмору. В феврале 2012 года Гайдамак пошел на сделку с правосудием, пообещав внести в казну Израиля 3 млн шекелей (более $800 тыс.) и выплатить штраф в 21 тыс. шекелей (около $5,6 тыс.). Чек на указанную сумму бизнесмен выписал прямо в здании суда. Кроме того, он частично признал свою вину «в получении выгоды злостным, но не мошенническим путем». В обмен на деньги и ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

208. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

... был задержан сразу после прилета в США. Как известно, приобретение этого дворца входило в окончательный перечень пунктов обвинения об отмывании денег, по которым Лазаренко в 2008 году было назначено наказание в виде тюремного заключения на 97 месяцев ...
Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008—2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ... лично получая огромные суммы государственных денег».
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

209. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Расследование началось в июле, тогда на счетах в швейцарских банках было заморожено 600 млн франков ($640 млн), предположительно принадлежащих дочери узбекского лидера. Тогда же обвинения в отмывании денег были предъявлены двум лицам, на которых были зарегистрированы данные счета: экс-гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (100% «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову и бывшему руководителю созданного Каримовой ташкентского «Дома стиля» Гаяне Авакян.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

210. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
Суды отказались принимать его иск. Одновременно его стали чернить в российских СМИ: сообщалось, что через его банк отмываются "чеченские" деньги.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

211. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

212. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Но невольно возникает вопрос, каков источник сумасшедших денег, которые были потрачены Назарбаевым на отмывание грязных пятен его режима? Как откуда? Оттуда. Деньги решено было взять из нефтяных бонусов. В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

213. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... В банковских кругах тогда утверждали, что банк лишился лицензии по настоянию зампреда ЦБ Андрея Козлова, позже застреленного в Москве. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской ...
... 1,5 млрд руб. Вкладов […] — Врезка К.ру] «На самом деле никаких денег никто никому не перечислял, эти сделки носили фиктивный характер, а самих денег, которые якобы «Содбизнесбанк» крутит в обороте, вообще не существовало в природе», — отметил ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

214. "Академики" из Инвестбанка.

... Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями. Клиентов подбирали сами Антоновы, Ямпольский, кого-то приводил Молчанов. В начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело, в котором фигурировал «Академхимбанк», а Александр Антонов проходил, как свидетель. СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран». Действовала прачечная незамысловато. Прямо в офисе банка «Новатор» один кабинет занимал Валерий Скляр ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

215. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд фиктивных юридических лиц. Львиная доля похищенных государственных средств направлялась «для обработки» именно в банк «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

216. Центробанк – главный российский рейдер.

В чем же суть претензий Центробанка к единственному исламскому банку в России? Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» вроде бы должен был уведомить.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

217. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Напомним, Могилевич объявлен в розыск ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

218. Теневик погиб по дороге к храму.

... что, по имеющейся у них неофициальной информации, теневым владельцем этого банка был господин Слесарев. Напомним, что проблемы в Содбизнесбанке и "Кредиттрасте" послужили началом прошлогоднего банковского кризиса. С 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за отмывание денег, полученных преступным путем. Произошло это после того, как руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

219. Золото Саддама.

В интервью Ъ Тейлор Гриффитс отказался перечислять страны или банки, которые подозреваются в отмывании упомянутых выше средств.
Деньги получат по большей части родственники жертв терактов 11 сентября, которые считают, что в них виновен лично Саддам Хусейн, и уже подали на него в суд. Очевидно, сумма, удержанная Вашингтоном, может расти по мере того, как все больше американцев ...
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

220. Лев Черной.

Было обнаружено, что 25% всех телефонных звонков из офиса Trans-World в Лондоне было сделано в адрес явных мафиози, связанных с отмыванием денег, контрабандой наркотиков и драгоценных камней.
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google