Естественно, что резервная валюта – это обычно в США. В США не только счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще как-то («Бэнк оф Нью-Йорк» три года назад – засранцы).
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного мониторинга Украины, является серьезной оценкой работы украинской власти, а также в целом процессов демократизации в Украине.
Дата: 21.03.2006
Копия в Google
Лоббинг криминальных группировок, поддержка антироссийской деятельности за границей, отмывание денег, шантаж, и проч., и проч., и проч., – а вовсе не руссистика, стало их основным занятием в Париже, – Сорбонна же является только замаскированной базой для их преступлений.
Дата: 16.03.2006
Копия в Google
Бывшие киргизы Киргизская прокуратура считает, что Айдар Акаев занимался отмыванием денег, контрабандой и принуждал других лиц к совершению сделки Семья бывшего президента Киргизии Аскара Акаева очутилась в Москве 24 марта 2005 года -- спустя несколько часов после того, как в Бишкеке участники антиправительственной демонстрации взяли штурмом Дом правительства.
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
Через нее какие-то немцы интересовались крупной недвижимостью в Петербурге, но в конце концов представитель компании обвинялся прокуратурой Лихтенштейна в отмывании денег наркомафии.
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Но это еще предстоит доказать следственным органам, которые занимаются в том числе и другими деяниями Каплана, среди которых есть и отмывание денег, и организация транзита наркотических средств через территорию Республики Башкортостан, и давление на государственные органы в период выборов на территории Республики.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
В многочисленных газетных публикациях Бирюкова обвиняли и в пособничестве чеченским террористам, и в участии в отмывании денег, и в сокрытии преступлений и во многих других неприятных поступках.
Дата: 15.12.2002
Копия в Google
Он заботится и о нашей девочке, и обо мне. - Вы имеете в виду американского бизнесмена Виктора Бондаренко, которого за компанию с бывшим управделами Президента России Павлом Бородиным обвиняли в "отмывании" денег?
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
И уже в придачу навешивать обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, нарушении правил финансовой отчетности и прочая, прочая, прочая.
Дата: 12.02.2002
Копия в Google
Учитывая, что "Ленэнерго" возглавляет вернейший подельник Чубайса и недавний лидер питерского отделения Союза Правых Сил Андрей Лихачёв и частично контролирует прославленный отмыванием российских теневых капиталов "Бэнк оф Нью-Йорк", где ещё недавно химичила жёнушка другого чубайсовского друга Константина Кагаловского Наталья Топлер-Гурфинкель, безнаказанность творящей подобный беспредел демократической шарашки вполне объяснима.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
Дата: 11.07.2001
Копия в Google
Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
Сам Гусинский, выступая в Вашингтоне, отвечая на вопрос, как он относится к обвинению в растрате, отмывании средств и финансовых нарушениях, сказал вполне четко: "Еще, по-моему, Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верит большее количество людей.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google