Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Однако незадолго до смерти Рюзин оформил фиктивные документы, согласно которым его акции передавались "благонадежным" сотрудникам компании.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

182. 13. Неуязвимый "Хожа"

... сборнике «Крим-Архива» сотрудниками газеты «Московский комсомолец» Александром Погонченковым и Олегом Фочкиным, который составлен на основе оперативных справок РУОПа и криминальной хроники: «К 1988 году чеченская ОПГ в Москве оформилась окончательно ...
27.11.91 г. Нухаев по фиктивным документам был получен конвоем из офицеров милиции Наурского района Чеченской Республики из мест лишения свободы Хабаровского края и доставлен в СИЗО-1 г. Грозного, откуда 07.12.91 г. освобожден. Копия в Google

183. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... моего знакомого, сотрудника УВД ЗАО Алексея Грунтова, на должность начальника ОЭБиПК данного управления… Осенью в качестве взятки мной были приобретены автомобиль Lexus и Land Cruiser Prado за сумму более 2 млн рублей каждый и оформлены по просьбе ...
Как следует из материалов уголовного дела, в период 2007–2009 годов руководители РСК «МиГ» по заведомо заниженной стоимости продали находившуюся на балансе корпорации оснастку вертолета Ка-60/62, а в дальнейшем путем ее «фиктивной перепродажи через ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

184. Серые подряды Пентагона.

Болгарский государственный завод боеприпасов «ВМЗ — Сопот», один из основных поставщиков Picatinny, в начале 2016 года объявил о планах по расширению штата на 1000 сотрудников.
Впрочем, сделка была фиктивной — речь шла о тайной операции ФБР в рамках борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Два агента под прикрытием, выдавая себя за представителей минобороны Габона, сообщили Моралесу и его партнеру Джону Грегори Годси ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

185. Кто ужинает генерала Морозова…

... доступа к системам “клиент-банк” фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности». Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в ...
Сотрудники ГСУ, например, после моего запроса попытались забрать в Доме музыки «праздничные» документы — в частности письмо Морозова, где он просил сдать заведение в аренду и оформить договор с «ВИЮР».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

186. Как украсть $10 миллиардов.

Для этого организаторы отправляли сотрудников SWS в США. - Мне даже прислали официальное приглашение и объяснили всю схему, - рассказывает нижегородец Александр Якунин.?- Человек приезжает в Штаты, там ему либо устраивают фиктивный брак, либо находят ...
Клиентам фирмы предлагалось оформить страховку, деньги за которую должны якобы вернуться через несколько лет. Клиент платил первый взнос, минимальная сумма которого была $3 тысячи.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

187. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

КТФЛ, которая зарегистрирована и имеет головной офис на Гибралтаре, в настоящее время имеет примерно шесть сотрудников на Гибралтаре, которые осуществляют административную, финансовую и техническую поддержку для осуществления торговых операций КТФЛ.
Так, владельцами 38% пакета акций ОАО ННГ был заключен ряд сделок в декабре 1997 г., оформленных договорами мены ценных бумаг.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

188. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... слышится мнение, что передача Загайнову в собственность уникального импортного оборудования ПЗВТ умышленно проведена с грубейшими нарушениями закона, а залог данного имущества, оформленный им в московских банках при взятии кредита, заведомо фиктивен ...
Силовой передел рынка ГСМ в Пензенской области выгоден, прежде всего, Торговому Дому «ЮКОС», искусно опирающемуся в своей деятельности на поддержку влиятельных лиц в аппарате губернатора области и, опосредованно, на некоторых сотрудников УФСБ.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

189. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Сотрудники и прочие темные банковские воротилы которого продемонстрировали клиентам банка чуть не весь набор финансового бандитизма – от отказа отвечать по своим обязательствам до банальной кражи денег с клиентского счета.
... векселей, и что 10 миллионов рублей перед Новым годом вернулись на ООО «Комбинированное строительство», а 20 миллионов рублей бесследно пропали в МПБ, причем 5 миллионов рублей были сняты с р/сч ЗАО «Нафтэк» по фиктивному платежному поручению ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

190. Не пойман, но мент.

27 августа Союз ветеранов Афганистана оформил права собственности на 44 квартиры, а 6 сентября бюро технической инвентаризации выдало все необходимые документы.
В то же время произвести судебно-баллистическую экспертизу оружия президентской стороны сотрудникам следственной бригады не позволили.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

191. Солнцевское затмение.

Союзный банк развития (СБР) попросту перевел их на счета фиктивных структур, где миллионы и растворились. 16 октября сотрудники ГУВД области начинают проводить обыски в штаб-квартире банка.
Для совместных развлечений арендуют даже отдельную дачу в том же Рублеве (как оказалось потом, оформили они ее на чей-то украденный паспорт).
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

192. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

Впрочем, гражданку Сысоеву это вряд ли огорчило - она наверняка знала, что такое фиктивный брак. Оформив развод, Сергей Викторович вскоре заключил еще один брак - куда более странного свойства.
Из того же источника нам стало известно, что хотя сотрудники правоохранительных органов Невинномысска и считают Зивенко аферистом и мошенником, однако до суда дело не дошло.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

193. Ой, Зин, не трогай шурина

Только месяц спустя Утнасунова оформила сделку в бухгалтерии. Следственный комитет рассматривал и возможность соучастия в преступном сговоре сотрудников Флайт-банка.
На этот кредит "Санрайз" по фиктивному договору якобы выкупил у Калмыцкого отделения Сбербанка России пять простых векселей на сумму $10 млн. Ольга Казанская: Какова судьба векселей? Копия в Google

194. Лернер: жизнь и тюрьма

Вместе с Лернером была арестована группа его компаньонов, среди которых - вдова (по другой версии, бывшая подруга и только фиктивная жена) Сильвестра Ольга Жлобинская, она же Илона Рубинштейн.
... АВВА” Березовского незадолго до происшествия конфликтовала с неким банком, который формально возглавляли жена Сильвестра Ольга Жлобинская и ранее судимый за хищение бывший сотрудник ХОЗУ Главного разведывательного управления Георгий Угольков ... Копия в Google

195. Базар, таможня и Абдукадыры.

Семейное дело Источники, близкие к рынку «Абу-Сахий», в том числе торговцы, корпоративный юрист, бывший высокопоставленный сотрудник милиции и владельцы грузовой компании, отмечают, что Абдукадырам покровительствует влиятельный человек — Отабек ...
Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

196. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Потому что самый действенный способ проверить, открыт счёт или нет — совершить платёж внутри банка, когда сотрудник видит счёт получателя.
Возможно, что-то оформлено на компанию или очередной офшор, как это любят делать олигархи?
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

197. Шамсутдина Джалаева выдала трудовая книжка.

По информации надзорного ведомства, в январе 2007 года Джалаев, являясь сотрудником милиции, поступил на должность стажера нотариуса к своему отцу — Магомеду Джалаеву, возглавлявшему на тот момент Нотариальную палату республики. Право.Ру, 26.11.2015, "Осужден глава нотариальной палаты, заплативший себе же за аренду ее здания 5,1 млн руб.": В Дагестане вынесен приговор президенту республиканской Нотариальной палаты, который по фиктивному договору субаренды заработал более 5 млн руб., сдавая ...
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

198. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Буквально за три дня до трудоустройства мужа в красногорскую администрацию Юлия Петрухина приобрела две однокомнатные квартиры в доме №1 по шоссе Энтузиастов стоимостью соответственно 14 млн 500 тыс. руб. и 16 млн 168 тыс. руб. Одну из них оформили в ...
... однако даже с учетом этих надбавок их совокупный доход оказался меньше понесенных расходов на 8 млн 546 тыс. руб. Нестыковка показалась существенной не только «безопасникам» областного губернатора, но и сотрудникам подмосковной прокуратуры ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

199. Лобби-апартаменты свояченицы Рустама Минниханова в Сочи.

На свояченицу Минниханова оформлены многие семейные активы, включая ресторан «Лучиано», дом за полмиллиарда под Казанью, жилье во Франции.
Я не уверен, что такие технологии необходимы для Казани», — считает старший научный сотрудник центра исследования транспортных проблем ВШЭ Павел Зюзин.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

200. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

Между тем сам он заявил, что не доверяет СКР и показания готов давать только сотрудникам ФСБ. Мотивируя свое ходатайство о продлении срока ареста 32-летнего экс-сенатора Арашукова до 24 апреля, представитель СКР привел стандартные доводы о том, что ...
Речь идет о хищении 12,8 млн руб. и 2,8 млн руб. путем фиктивного трудоустройства Камиллы Агоевой и Нелли Арашуковой, соответственно дочери и матери Рауфа Арашукова.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google