Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Слишком много людей на заводе оказалось вовлечено в преступление по сокрытию воровства десятков миллионов рублей, списанных на фиктивный ремонт оборудования. Только в бухгалтерии пять или шесть сотрудников разносили выплаченные подставным подрядчикам ...
Но тут опять случилась досадная неувязка: чтобы оформить эти самые договоры и акты «задним числом», нужно было получить на них подпись Я.Рапопорта, работавшего в феврале 2003 года директором КТЭКа.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

22. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон ...
Что касается инвалидов, то они в компаниях никогда и не работали, на них были выписаны фиктивные дубликаты трудовых книжек, и продолжали они работать в других местах озеленителем, библиотекарем, разнорабочим и водителем.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

23. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки». Законом не запрещено, но вызывает подозрения Судя по банковским данным, «Тройка» создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыла счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

24. ЗАО Партия.

... с которой, по словам их знакомых, мог быть фиктивным (пресс-секретарь фракции ЛДПР Анна Крылова сказала «Проекту», что это не так, развод был оформлен еще в 1976 году, когда «никакого смысла в фиктивном разводе не было»), их сыну Игорю Лебедеву ...
В нынешнем созыве Думы он уже не работает, зато портфели с наличностью до сих пор регулярно появляются в партийном офисе, рассказывают два сотрудника аппарата партии.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

25. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного учреждения деятельность ГК «Пересвет-Инвест».
Как подозревают следователи, сам контракт, по которому деньги вывели за границу, являлся фиктивным, так как товары по нему не ввозились, а услуги не предоставлялись.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

26. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами.
Как отмечают в СКР, "Подгорнов стал обладать широким кругом прав и полномочий, в том числе совершать любые сделки, действовать без доверенности, давать обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

27. На кого и под кем работал "Ландромат".

Получив судебный приказ Светланы Мокан, сотрудники Moldindconbank принудительно взыскали средства с корреспондентских счетов российских банков для погашения фиктивной задолженности фирмы «Легат».
... сотни миллиардов от РЖД. По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

28. Хозяин Курил.

На его счета поступили около 11 млн рублей, почти 5 млн из которых затем были перечислены на счета ФГУ и пошли на премирование сотрудников компании «Сахалинрыбвод».
Странное расточительство: государство тратит огромные деньги на строительство пирсов и дорог на Курилах, но забывает оформить их в свою собственность.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

29. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Сотрудники дирекции в декабре 2008-го решили вступить в сговор со своим генеральным подрядчиком — директором МСУ-116 Татьяной Шишковой. Театр давно был должен МСУ деньги — 9 миллионов. И предложил: заплатим. Только перечислим вам сразу 36 миллионов за фиктивно выполненные работы (их приемку оформим актом), а остаток — 27 миллионов с вашего счета уйдет на счета субподрядчиков, которые мы вам укажем.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

30. За Петра Мостового платила помойка.

Все квартиры были оформлены не на ведомство, а на его сотрудников, в том числе и на господина Мостового. С ними, по версии следствия, заключались фиктивные договоры купли-продажи.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

31. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии Экс-гендиректор НПО "Орион" "Ростеха" осужден за хищение 1 млрд руб. по фиктивным договорам на поставках оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2022, Растрату оценили по максимуму ...
Анатолий Филачев на своем участке построил два «дачных домика» площадью 116 и 120 кв. м. Одна из профессорских дач вплоть до сентября 2016 года была оформлена лично на Филачева.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

32. Дело о мертвом заемщике.

По словам Баранова, сотрудники Преображенского суда рассказывали ему, что исков от Стромынского отделения более 30, все по кредитам на $0,3-2 млн, причем на некоторых заемщиков оформлено по несколько кредитов. В 2005-2007 гг. в Сбербанке постоянно росли число и объем кредитов, выданных по фиктивным документам, признал в феврале 2008 г. замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка О. В. Чистяков на выездной коллегии.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

33. Угроза действием.

... 395609, так и в использовании фиктивных векселей», - считают коллеги господина Герасина. Между тем в корпорации напомнили: после конфликта Андрея Ахтямова с акционерами этой корпорации против менеджеров и сотрудников предприятий, подконтрольных ЗАО ...
Более того, существуют подозрения, что векселя были оформлены задним числом.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

34. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Однако указанные платежи были фиктивными, т.к. в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ «Волна».
... лицами апатитовый концентрат ОАО «Апатит» фактически был реализован по цене 50,90 долларов США за тонну, а не по 30 долларов США за одну тонну, как указывалось в документах, оформленных под руководством Лебедева и других членов организованной группы ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

35. Ясинов дал, Ясинов сдал.

Бывший сотрудник ВВ МВД арестован до середины апреля. @Hinshtein, 17.11.2022 18:47: Еще в 2011 году«МСМ-5» обязалась построить для внутренних войск 1678 квартир в новом ЖК в подмосковной Балашихе. [...] Часть денег была похищена. Как утверждает Ясинов, за получение госконтракта он передавал взятки тогдашнему командованию Внутренних войск МВД через Долгих и других лиц в виде квартир. Всего застройщиком было оформлено более 50 квартир на подставных лиц в интересах коррупционеров.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

36. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

В иске говорится, что D.T. якобы подделал и оформил задним числом договор займа в $1,35 млрд в пользу Олега Бурлакова. Это, согласно иску, якобы помогло Бурлакову в ходе бракоразводного процесса создать впечатление, что его состояние меньше, чем думала его супруга. Подделку, как указано в судебных документах, в прошлом году заметил сотрудник Leo Trust.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

37. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
... его утверждение: семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

38. Александру Постриганю пересчитали активы.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что прокуроры, сотрудники региональных УФСБ и ГСУ Следственного комитета России (СКР) завершили работу по выявлению на территории Российской Федерации активов бывшего главы ...
Все они были оформлены на третьих лиц. Господин Куренной отметил, что основанием для изменения исковых требований послужили обнаруженные факты вовлечения Постриганем-старшим в предпринимательскую деятельность своего сына Валерия и «активное ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

39. Владимиру Подольскому добавили мертвых душ и ипотеку.

В результате на работу в ВООП был фиктивно устроен знакомый госпожи Литягиной Владимир Белый. Последний полтора года числился советником откомандированного из спецслужбы генерал-майора Подольского. За это время господину Белому было выплачено 3,3 млн руб., о чем сам он, по версии следствия, не знал. Оформившая явку с повинной Татьяна Литягина утверждала во время следствия, что выписанные на имя Владимира Белого деньги якобы получала главбух «Авиазапчастей» Светлана Бука.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

40. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пирамида, девизом которой являлось «Сохраним и преумножим», действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом.
В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google