Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за ...
В их адрес уже направлены обращения с просьбой оказать содействие в поиске имущества фигурантов этого дела, оформленного на подставных лиц.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

62. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.

Но обычно подобная информация есть только у сотрудников социальных служб и участковых. Когда становилось известно, что человек умер, сотрудничавший с мошенниками нотариус задним числом вносил в свои реестровые книги фиктивные записи, якобы покойный когда-то давно оформил завещание, по которому его квартира достанется некоему совершенно постороннему человеку.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

63. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Происходило это на фоне откровенной попытки рейдерского захвата предприятия, предпринятой, как полагал Горин, бывшими сотрудниками ЗАО «Росбилдинг», действовавшими от лица «Агентства антикризисных технологий и инвестиций».
На звонки и письма гендиректора МТА перестали отвечать и сам Романов, и Хорев, к тому же бывший юрист РОСПО успел оформить себе и супруге немецкое гражданство, и, по некоторым сведениям, пересиживал «тревожные времена» в Германии.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

64. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй». Получается, что Калинин попросту пополнял свой карман за спиной своего доверчивого партнёра А. Нусинова. Мошенничество с фиктивной подписью не просто ...
Сотрудники МВД провели профилактические беседы с Калининым и Нусиновым, после чего угрозы криминальных элементов на время прекратились.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

65. Лихое прошлое Андрея Панкова перечеркнуло карьерное будущее.

... оформить на себя с помощью сфальсифицированных документов. Неклиновский райсуд приговорил господина Панкова к трем годам условно. В октябре 2016 года господин Панков, когда первый условный срок еще не истек, получил два года условно за фиктивное ...
По версии обвинения, бывший юрист «Зари» и экс-депутат Неклиновского собрания депутатов Андрей Шевченко, сотрудница сельской администрации Валентина Клименко, сотрудники районного БТИ Виталий Шуба и Григорий Карпенко, гендиректор «Зари» Михаил ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

66. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

... деньги, как был оформлен их вывод, пока сказать невозможно". — Врезка К.ру] Система действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года, заемщики якобы получали от 4 млн до 8,6 млн руб., представляя в банк фиктивные пакеты документов ...
Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

67. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... следствия, в 2014 году мужчина привлек своих знакомых, работавших в «Таурусе», чтобы выкупить у бывшего владельца банка контрольный пакет акций, оформив куплю-продажу на «подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников». Получив контроль над банком, сообщники «организовали назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

68. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

Следствие признало договор заведомо неисполнимым, так как он был оформлен в октябре того же года, то есть через два месяца после матча. Помимо индивидуальных предпринимателей, на договоры с которыми, по версии следствия, списывались средства, РФБ заключила в 2013-2014 годах целый ряд контрактов с Федерацией русского бильярда, которые также вызвали вопросы у сотрудников ГСУ СКР. Например, в ведомстве считают, что под съемку бильярдистами фильмов о баскетбольных тренерах Евгении Гомельском ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

69. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... руб. путем включения в проект фиктивной сметы. Сейчас это уголовное дело, которое прокуратура области отказалась отправлять в суд, дорасследуется в 3-м следственном управлении ГСУ СК РФ. Впрочем, многие сотрудники областного главка вспоминают Ихтияра ...
«Уразалин оформил себе задним числом больничный.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

70. "Золотая миля" для дочери генерала МВД.

В 2014 году на 4,5 года лишения свободы был осуждён сотрудник Минобороны РФ Станислав Балюкин, который благодаря фиктивным договорам найма смог со своими подельниками получить семь служебных квартир.
Однако документы были оформлены безупречно: генерал получил это жильё по договору соцнайма от мэрии Москвы, а затем приватизировал её на свою дочь.
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

71. Как один офис двух генералов прокормил.

... Лесюку, а были оформлены на Елену Ивановну Волощук, которая вместе с мужем руководит ООО «Индекс». Да-да, тем самым ООО «Индекс», клиентами которого являются крупнейшие (в том числе государственные) компании России, имеющие филиалы по всей стране, и, как выяснилось в дальнейшем, высокопоставленных покровителей. В решении Арбитражного суда Москвы от 9 февраля 2015 года описано, как г-жа Волощук, в сговоре с Лесюком, переоформляя здания на себя через цепочку фиктивных сделок, фактически занимаясь ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

72. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Прошёл год. Руководит последние месяцы «БизнесТрейдом» Олег Скурлыгин, бывший сотрудник ФСБ, близкий друг и сослуживец учредителя компании Виталия Вячеславовича Ботонькина.
... своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

73. Риэлтора взяли за чердак.

В справке из БТИ и самом уголовном деле его стоимость оценивается в 12 млн руб. На данный момент, по сведениям адвоката Белоброва, помещение оформлено на кипрский офшор "Пентверк" — за ним стоит "один из известных российских ценителей культуры", с которым риэлтор много лет дружил и сотрудничал. Именно в его интересах и приобретался чердак. Однако полтора года назад начались судебные тяжбы между прежним владельцем чердака и покупателем. Именно тогда и была инициирована проверка сотрудников ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

74. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Стоит отметить, что движение денег было только на бумаге, а бухгалтерские проводки оказались фиктивными. Виртуальные деньги банкиры распределили по счетам физических лиц. Часть средств банка — 578,4 млн рублей — были похищены. Это было сделано с помощью поддельных договоров срочного вклада «Вместе навсегда». Их оформили на 107 сотрудников банка и холдинга РФК. Они не являлись вкладчиками Мособлбанка и деньги не вносили.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

75. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

... интересы властей Грузии в США. Хищения на оборонном предприятии были выявлены в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ и 2-й прокуратуры на особо ...
Станки были приобретены, но, как установили оперативники и следователи, оформили их на подконтрольное Хорхе Портилье-Сумину ОАО "Инновационные лизинговые проекты" (ИЛП).
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

76. Организаторы скрылись от хищений.

... документам количество товаров, а также опросить их сотрудников. Однако вместо этого, как говорится в материалах дела, милиционеры, используя данные из интернета, стряпали липовые акты проверок, не выходя из служебного кабинета. В частности, по версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

77. Без лоха – плохо.

Так как по организационной структуре эта компания была холдингом, оформлены были сотрудники в Москве, но фактически, кроме управленцев и бухгалтеров, ряда ученых -геологов, почти все из них, как и подавляющее большинство техники, находилась за тысячи ...
В нынешнем виде ООО «РБК» представляет из себя фирму-пустышку без активов с фиктивным гендиректором.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

78. По локоть в залогах.

Именно тогда Медведский почувствовал себя недооцененным сотрудником.
Подконтрольное ему ООО «Регион», «имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием», как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

79. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

По версии следствия, в конце 2012 года, незадолго до своего увольнения из «Роснефти», Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи «Баксана» и через своих подчиненных предоставил его в Эльбрусский отдел управления Росреестра по КБР для ...
— Летом 2013 года мы неожиданно узнали, что Валерий Карданов приватизировал базу и землю с горнолыжными трассами — около 2,5 га, — рассказали «Известиям» сотрудники базы.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

80. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

... имущественных отношений Минобороны" Лариса Егорина по фиктивным документам организовала регистрацию земельного участка полигона в уменьшенном размере. Высвободившаяся таким способом часть полигона администрацией Всеволожского района Ленобласти была поставлена на кадастровый учет в виде неразграниченной государственной собственности и отдельными наделами передана в аренду коммерсантам, которые могли быть подконтрольны госпоже Васильевой. Затем они оформили землю в собственность и продали третьим ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google