Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Однако сделка была оформлена в самом конце последнего дня рабочей недели.
По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

242. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

Их тоже оформили на Игоря Иванчикова. Затем, в течение двух лет, чиновник организовал несколько фиктивных сделок "в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, принадлежащим обществу". В итоге собственником ООО "Продовольственная база N4" стали супруга Контеева и другие его родственники. Предварительное следствие по уголовному делу осуществлялось управлением СК РФ по УрФО с марта 2010 года при содействии сотрудников МВД и ФСБ. Было проведено 150 допросов ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

243. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

По версии следствия, эти деньги «накапали» за фиктивное обслуживание автомобилей Генштаба, которые даже не выезжали из гаражей и оставались с нулевым пробегом.
— Структуры Пузикова явно нарушали закон, но все понимали, кто у него «крыша», — говорит высокопоставленный сотрудник Минобороны.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

244. Ответить за "Пушкино".

Чехарда с Химками В ноябре 2012 г., когда ЦБ уже второй месяц проводил в «Пушкино» внеплановую проверку (см. врез), банк оформил ипотеку на 16 участков в Химкинском районе Подмосковья общей площадью 103,5 га. Как следует из судебных документов ...
Весной этого года Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

245. Председатель Челябинского облсуда Федор Вяткин заикается в показаниях.

... округ) озера Увильды выстроена в 90-х годах, оформлена на жену Нину Тимофеевну. площадь дома 119,1 кв.м., участок 12 соток. По данным Росреестра продана в 2009 году. По сведениям экспертов Общественной палаты дача продана скорее всего фиктивно ...
(конец цитаты) Это и многое другое сегодня уже известно сотрудникам следственной бригады, направленной Александром Бастрыкиным в Челябинскую область для проверки негативной информации о руководителе судебной системы Челябинской области.
Дата: 24.01.2013 Копия в Google

246. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Более того, успел заблаговременно подготовиться к нему: как выяснилось, недвижимость, два автомобиля Jaguar и счета в банках были оформлены на дочь и супругу господина Елькина, с которой он совместно проживал, однако формально был разведен.
Фиктивный субподряд Гендиректор "Славянки" Елькин и его помощница Ротанова подозреваются главным военным следственным управлением СКР в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

247. Срок премьерских полномочий.

Но ее официальные доходы очень скромны, практически никакого имущества на нее не оформлено.
Отвечать на вопрос "Ъ", повлияют ли последние события на планы Дмитрия Медведева посетить Украину 18-19 октября, сотрудник президентской администрации отказался.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

248. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

... Справка ФИЦ Сергей Магнитский был сотрудником аудиторской компании «Файерстоун Данкен» с 1995 года и по роду своей деятельности занимался в том числе и тем, что регистрировал и обслуживал для возглавляемого Уильямом Браудером фонда «Эрмитаж» несколько российских обществ, зарегистрированных в Республике Калмыкия. В 2003 году налоговая инспекция по г.Элиста предъявила двум из них — ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» претензии по поводу использования фиктивного труда инвалидов, а в 2004 ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

249. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

... директором компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК», в связи с увольнением с 01 марта 2007 года, представившись директором указанной компании, обманув этим сотрудника депозитария ЗАО «Русские Фонды» оформил документы по реализации пакета акций компании «ИСКОЖ ...
«Продолжая реализацию преступных намерений, 11 сентября 2006 года и 10 ноября 2006 года Козлов в Москве приобрел два пакета учредительных документов на фиктивные оффшорные коммерческие организации, фактически не ведущие финансово-хозяйственную ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

250. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Вместе с воровством из бюджета со стороны подчиненных Кузнецова и Буллок (например, Дмитрий Демидов, бывший сотрудником «РИГрупп», а затем возглавивший две дочерние структуры подмосковного правительства ИКМО и МОИА) общий объем «откачки» составил ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

251. Злоупотребление переквалифицировали во взятку.

Однако из рассказа бизнесмена следовало, что глава Москонтроля якобы потребовал передать ему здание безвозмездно, оформив право собственности на офис на имя его дочери, «Рябининой Яны, по фиктивному договору купли-продажи», согласно которому ...
Как сообщалось, поводом для возбуждения уголовных дел в отношении г-на Рябинина послужили материалы, собранные сотрудниками ФСБ, к которым еще в июне прошлого года обратился председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Авеню менеджмент ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

252. "Тамбовские" слушания.

... который заключал фиктивные договоры купли-продажи, а в случае, если настоящие владельцы предприятий подадут иск в арбитражный суд, должен был затягивать рассмотрение дела и оказывать давление на заявителей. Он же, считает следствие, по указанию Барсукова руководил физическим захватом недвижимости. Еще четыре фигуранта уголовного дела – Альберт Старостин, Олег Кумище, Валерий Асташко и Александр Баскаков – занимались легализацией незаконно полученного имущества. Когда все бумаги были оформлены, а ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

253. Операция "Светоч".

... и по сотням сотрудников родного предприятия. Во всяком случае, письма из-за границы шлют регулярно. То расскажут рабочим, что они, мол, с ними в одной лодке, и не перестают бороться за спасение компании. То кредиторам предложат школьными тетрадками вместо денег довольствоваться. А что же кредиторы?! – Воскликнет какой-нибудь мало знакомый с российской действительностью читатель. — Почему же, мол, они в суд не обратятся, почему не предъявят все эти очевидные факты фиктивного по сути банкротства ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

254. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

Затем ночью силами ЧОПа и сотрудников ОВД Химкинского района рейдеры захватили территорию предприятия, а также всю бухгалтерскую и юридическую документацию завода.
Любой судья легко определит, что спор носит фиктивный характер.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

255. Гвардия Ющенко.

Оформив в соответствующем компетентном комитете соответствующие расписки, молодой талантливый поэт из самого националистического логова — Львова отправляется в самое капиталистическое логово — Нью-Йорк.
Реконструкцию здания проводила чешская фирма «АЗ-сервис», с которой Роман Лубкивский подписал договор о покупке четырех недостроенных домов в районе Троя в качестве жилья для сотрудников посольства.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

256. Украсть, подставить и подняться.

Международный инцидент 25 марта сотрудниками ФСБ в аэропорту «Домодедово» при возвращении из Баку в Москву был задержан Этимад Исмайлов, сын главы азербайджанской партии «Адалет», входящей в Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана.
Мы оформили договор купли-продажи зерна через векселя.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

257. Муляжи и "пирамиды".

В Новосибирске в этом году вынесен приговор сотрудникам общественной организации «Эталон», требовавшим от граждан членские взносы в размере $1900.
«У «Социнициативы» имелось несколько домов, у которых площадки были оформлены в виде муляжей: они состояли из дощатых коробок с цементом, которые изображали залитый фундамент», – рассказывает руководитель департамента «Недвижимость.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

258. Первый заместитель командующего Северо-Кавказского военного округа, генерал-лейтенант Геннадий Трошев

... его жене - Трошевой Л. Н. был выделен и безвозмездно оформлен в постоянное пользование земельный участок площадью 0,64 гектара. В это время сам генерал Трошев почему-то как сотрудник межрегиональной инвестиционной фирмы "А и К" через администрацию ...
При этом для получения большей площади генерал на основании фиктивных документов включил в состав семьи мать, у которой уже был свой дом в Нальчике.
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

259. Претензии ученых к "диссертации" министра культуры Мединского.

Так, в обеих список статей, опубликованных журналах из перечня ВАК, включает девять реально существующих и одну фиктивную — расхождения в номерах страниц в подобной ситуации не так уж важны.
V. Помимо этого, изучение обеих версий автореферата В.Р. Мединского ставит перед нами и другой вопрос: удовлетворяет ли его диссертация такому фундаментальному критерию, как корректно оформленные ссылки на материал, позаимствованный у других ...
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

260. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Это письмо обеспечило информацию, имеющую отношение к пакету гуманитарной помощи для России и СНГ. Митюков считает, что копия этого письма была послана телефаксом ему только для цели оказания фиктивной поддержки образу фирмы Эдванс Кэпитал Сервисиз.
Чекалов упоминал, что он знает о том, что люди из Академии были сотрудниками Докичука.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google