Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Минрегион зачищается от АТЭС.

... были выполнены сотрудниками ФКУ и другими организациями. Однако на счета контрагентов из бюджета перечислено более 93,5 млн руб. Эти деньги фигуранты дела вывели на счета фирм-однодневок, обналичили и распределили между собой. *** Через фиктивного ...
По версии следствия, господин Букалов через своего адвоката продал находящееся в России имущество, а также оформил себе документы на выезд в Испанию.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

82. Пилите, Юра, пилите…

Оперативные сотрудники и вовсе разводят руками, каких-либо документов по кредиту не сохранилось.
Кроме особняка за 40 млн. евро в Бадене, в центре Анапы ему принадлежат особняки по адресу Таежная 34, 36, 38. В Новосибирске у Юрия Владимировича таун-хаус на 700 кв.м. на улице Шевченко 15. Это не считая оформленной на подставных лиц собственность ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

83. Примирение сторон в особо крупном размере.

... дня представители театра уже оформили акты приемки работ, которые, согласно материалам дела, «не планировались и не проводились». Все 36 млн рублей поступили МСУ, а перебросить часть денег на счета подставных фирм помешали уже сотрудники ГУ МВД по ...
... руководителей МХТ, получив 9 млн рублей, МСУ сможет расплатиться с субподрядчиком, а остальную сумму (27 млн рублей) оно должно перевести на счета двух фирм — ООО «Констракшн» и ООО «СтройБилдинг», которые, по версии следствия, являлись фиктивными ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

84. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

... City Bankcorp LLC, указав в качестве основания платежа фиктивный контракт от мая 2001 года". Затем, как следует из материалов дела, г.г. Ниязова Какаев и Бурштейн "приняли решение легализовать деньги". Для этой цели они, по версии следствия, привлекли г-на Леуса, пообещав ему 3% от суммы 700 тыс долл. Согласно плану, на следующий день поле поступления денег в РДБ г-н Леус открыл счет на имя гражданина Вьетнама некоего Ву Фыонг Нама, а также оформил от имени Swan City Bankcorp LLC электронное ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

85. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Чтобы законные владельцы этих предприятий не смогли вернуть похищенное, члены группы оформили ряд фиктивных сделок купли-продажи похищенного имущества, а затем доли в уставных капиталах этих фирм перерегистрировали на других лиц. Суд установил, что ...
Точно известно, что за взятки сотрудникам Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга "тамбовские" внесли изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитили служебные документы, что позволило им стать хозяевами ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

86. Не отмылись.

... было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

87. Сводка нарушений при проведении выборов Кемеровской области.

... так-то просто попасть на рабочее место, не смотря на то что все документы были оформлены правильно. Для того что бы помешать работе коммунистов использовались разные методы, от фиктивных наблюдателей до выдворения коммунистов с избирательных участков ...
Сотрудники МВД города Белово задержали машину депутата Государственной Думы от партии КПРФ Алексея Корниенко.
Дата: 17.10.2008 Копия в Google

88. Офшорный трюкач.

Делец не стал умалчивать, что владеет акциями его супруга, но представил дело так, что она оформила пакет на него, в результате чего он вполне может продать акции «старому другу и партнёру» Желтову.
Каскадное хищение Дело о фиктивной продаже акций «Шва» – лишь часть единого уголовного дела в отношении Сафаряна, и часть наиболее скромная, по крайней мере по сумме ущерба.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

89. "КРИК" души.

Часть закладных не оформлена соответствующим образом, часть – на подставных лиц, которые получили кредиты по заведомо фиктивным сделкам купли-продажи жилья.
В официальном комментарии события, получившего довольно широкий резонанс, пресс-служба УВД сообщила, что «обследование помещений ОАО «КРИК» было проведено сотрудниками УНП и УБЭП УВД по Кировской области в соответствии с полномочиями ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

90. Дочка миллиардера Анисимова

И тогда Галина, мама Ани, заключила фиктивный брак с гражданином США, предварительно оформив в России развод. Через три года Галина организовала фирму «Coral Realt» и купила за $13 млн. огромный дом на Манхэттене. Предприимчивая мама мечтала о звездной карьере дочери. Она и отвела 13-летнюю Аню в модельное агентство «Elite». Сотрудники фирмы очень удивились щедрости русских, когда Анисимовы повезли отдыхать на Гавайи целую группу дочкиных друзей из агентства.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

91. Как Ходорковский спас Конаныхина.

... что экс-банкир живет в США по неправильно оформленной визе. На этот раз бывший банкир попал в жернова американской правоохранительной машины, не отличающейся от российской ни быстродействием, ни эффективностью. Летом 1996 года агенты INS арестовали экс-главу ВББ в квартире в знаменитом вашингтонском комплексе Watergate. (В начале 1970-х там за прослушиванием штаб-квартиры Демократической партии США были застуканы сотрудники действующего президента, республиканца Ричарда Никсона.) Конаныхина ...
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

92. "Надежда"- компас Березовского.

Один его тогдашний хороший знакомый сообщил “МК”, что Бадри был “подснежником” — то есть фиктивно был оформлен на производстве, но реально занимался только комсомольской работой.
Это по неофициальной информации: сотрудники холдинга отвечать на этот вопрос категорически отказались.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

93. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

Это сотрудники и топ-менеджеры подконтрольных, как считает следствие, ему компаний.
В 2012-2014 годах вышеназванные соучастники обманули акционеров и обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией Blacksiris Trading Limited и ОАО «Сибэко», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

94. Питерские госдачи продали за бесценок.

... от 27 % до 72 %), с использованием механизма фиктивного обременения в виде «долгосрочных» договоров аренды с лицами, которые и являются фактическими покупателями данных участков”. Правда, после того, как темой занялись журналисты, чиновники это сообщение с сайта стерли. На беду пройдох из КСП, в интернете сохранилась копия первоначально опубликованного отчета. Сравните ее с тем, что опубликовано на сайте палаты сейчас. Сотрудники Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга удалили целый абзац из ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

95. Двойной агент Олег Свириденко.

Нежелательные организации вынужденно прекратили работу в стране, что вопреки прогнозу Путина все равно не спасло некоторых их бывших сотрудников от уголовного преследования в России.
Коллеги там же спрашивали у Свириденко и про иностранную собственность, роскошные объекты недвижимости внутри России, а также про его многочисленных родственников и знакомых, на кого эта собственность может быть оформлена.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

96. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Их готовили сотрудники московской фирмы, которая обслуживала строительство дворца в Геленджике и нескольких связанных с ним объектов.
"Нам было понятно, что лично на Путина этот объект не может быть оформлен.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

97. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... только разово оформил перуступку прав на знак, но и продолжал оказывать бизнесмену услуги на протяжении последующих двух лет. Интересно, что в середине 2017 года отношения Пириева и Захарова стали напряженными. Высокопоставленный сотрудник Роспатента ...
... указания, как действовать в той или иной ситуации, а вскоре появляется тот самый договор отчуждения товарного знака между Пириевым и Нечаевым, который регистрируется в Роспатенте и который по заявлению акционеров Traveler’s Coffee полностью фиктивен ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

98. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Назвать ее сотрудником компании нельзя: она не была оформлена, хотя и имела свой кабинет в офисе на улице Достоевского, по соседству с кабинетом гендиректора «РОСТ»; кроме того, у нее были подчиненные, которых она нанимала сама.
Клиенты Макарова стали получать взамен денег сертификаты иностранной компании — как выяснилось позже, фиктивной.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

99. Офшорный курьер на миллион.

Так описывают свои впечатления от работы сотрудников VFS Global клиенты московских визовых центров.
Расследователи предположили, что этот «шеф» — Михаил Игнатьев, так как в Великобритании на Юрия Байковса была оформлена компания Visa Services Management Limited, юридический адрес которой совпадает с домашним адресом Игнатьева.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

100. Министр с толстым портфелем.

У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.
Он считал, что ряд сотрудников банка не соблюдали основной принцип «знай своего клиента» и помогали российским клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google