Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Любимый банк криминального мира".

С этой картинки начался репортаж о международной спецоперации, в ходе которой в Испании, Коста-Рике и США были задержаны пять человек — владельцы и сотрудники коста-риканской компании Liberty Reserve S. A., включая ее основателя Артура Будовского.
Дело в том, что купить легально оформленный в таких системах кошелек — так называемый аттестат — не проблема, рассказывает Комаров.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

162. Клан Евкурова

Все дело в том, что фиктивный Съезд народа Ингушетии, прошедший 20 апреля 2013 года, незаконно лишил население республики выборов! Причем, более сотни делегатов вообще не были допущены к процедуре голосования, отсутствовали оформленные ...
... Евкуров Данные о коррупции в руководстве Ингушетии, которые были обнародованы в ходе недавней пресс-конференции представителей ингушских общественных организаций, способны вызвать удивление даже у самых опытных сотрудников правоохранительных органов ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

163. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Адвокат Юлии Ротановой Андрей Боровков заявил «Известиям», что о фирмах, оформленных на нее, ничего не знает.
По версии следствия, Александр Елькин, будучи руководителем крупнейшей организации по хозяйственному обслуживанию Вооруженных сил (ОАО «Славянка» Минобороны РФ), организовал фиктивный ремонт одного из зданий военного ведомства.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

164. Люди Сердюкова.

Окончив в 2001 г. юрфак Петербургского университета (кстати, в тот же год этот факультет заочно окончил и Сердюков, но тогда они не были знакомы), Васильева возглавила небольшую риэлторскую фирму, где числились только три сотрудника, включая ее саму.
Из тех же соображений часть договоров с банками была оформлена не на самого господина Елькина, а на родственников и Юлию Ротанову, арестованную в рамках того же дела.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

165. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

По версии правоохранительных органов Михеев О.Л. задним числом оформил фиктивный договор инвестирования от 04.09.2007 г., согласно которому он якобы вложил в реконструкцию «ВгМЗ» 100 миллионов рублей. После проведения реконструкции, согласно договору, он получал право на недвижимость завода. Никто из сотрудников завода, в том числе руководящий состав и сотрудники бухгалтерии, ничего о стомиллионных инвестициях не знали.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

166. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Более того, SKS Holding и Energy Sales Holding возглавляют сотрудники консалтинговой компании, которая и приобрела долю в ООО «Ура.ру».
Также, по мнению австрийцев, в ООО «Ура.ру» непрозрачная бухгалтерия, а контрагенты компании фиктивны.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

167. Хоть стреляйся!

... Андрея Хорева из числа сотрудников ФСБ, поговаривают, даже, что для руководства УСБ ФСБ России. А вот две любимые русскими туристами гостиницы в Черногории возле острова Сан-Стефан «Романов» и «Азимут» Андрей Хорев купил и оформил напрямую на свою ...
И это при том, что официально Денис Глухов фиктивно числился то ли в ООО «Мастер Принт XXI» с зарплатой 400 тысяч рублей в месяц, то ли в Некоммерческом партнерстве «Центр поддержки развития культуры, здоровья и массового спорта» с зарплатой 50 тысяч ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

168. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Для ее реализации обвиняемые, по мнению суда, использовали поддельный внешнеторговый контракт с фирмой "Лига-Марс" и оформленный по нему паспорт импортной сделки.
Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

169. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Председатель новоиспеченного кооператива Иван Якушин подделал протокол общего собрания членов кооператива и тайком оформил их земельные паи в уставной капитал производственного кооператива. Причем среди подписей пайщиков уже потом были обнаружены автографы, принадлежащие людям, которых к моменту «собрания» уже не было в живых. Лыткаринцы насчитали тридцать «мертвых душ». Затем рейдеры создали фиктивную кредиторскую задолженность, которую колхоз был не в состоянии погасить.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

170. IKEA в России подкупала и шпионила.

В прошлую пятницу сотрудники шведской «Экспрессен» проинформировали руководство концерна о том, что через несколько часов опубликуют «бомбу» — доказательства того, что топ-менеджеры IKEA в России попустительствовали взяткодательству со стороны своего субподрядчика. «Барашек в бумажке» предназначался неким представителям российских властей, подписавшим фиктивный акт о приемке электрооборудования, установленного уже давно, по неутвержденному проекту в питерском торговом комплексе IKEA «Мега Парнас ...
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

171. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

... Горе от Кума Ирина Резник, Анна Щербакова, Юлия Говорун, Ольга Петрова Вечером 22 августа 2007 г. в торгово-развлекательный комплекс «Золотая страна» на Владимирском проспекте в Петербурге ворвались бойцы СОБРа, а за ними сотрудники Генпрокуратуры ...
Конечно, Барсуков контролирует ПТК, это почти полностью его бизнес, но это никак не оформлено, говорил «Ведомостям» в 2004 г. один из его близких знакомых.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

172. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Потому что именно в те предперестроечные годы барменом в баре «Рим» трудился Руслан Коляк, вышибалой в кафе «Таллинн» зарабатывал на жизнь Владимир Кумарин, а в другом заведении швейцаром был оформлен освободившийся после тюрьмы Александр Малышев.
По первоначальной версии следствия, именно по его распоряжению «Петер» перевёл 370 миллионов додефолтных рублей в фиктивную фирму «Лора».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

173. Банкир не виноват.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.02.2009 Банкир не виноват Следователи не нашли вины сотрудников Сбербанка в том, что в 2005-2007 гг. они выдали кредитов по фальшивым документам почти на 900 млн руб. Анна Бараулина Уголовное дело о ...
Фиктивность растет В 2005–2007 гг. служба внутреннего контроля Сбербанка наблюдала рост выдачи кредитов по фиктивным документам, в отдельных филиалах скомпрометировано более 50% ссудного портфеля – такая информация содержалась в тезисах выступления ...
Дата: 17.02.2009 Копия в Google

174. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Некоторые схемы основаны на недавних ярких расследованиях, сообщает сотрудник налоговых органов и обещает, что перечень будет обновляться: например, может появиться схема, связанная с использованием лицензионных соглашений.
Однодневки заводят либо для создания фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам (НДС), либо с целью увеличения добавленной стоимости товара и уменьшения налоговой нагрузки на производственные подразделения, считают налоговики.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

175. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

... хозяйства вновь созданному ООО. Далее предполагалось оформить 51% имущества охотничьего общества на фирму «Меридиан-Спецпоставка», учредителем которой является жена Волкова. А ранее учредителем был и сам Волков», - рассказывает сотрудник ДИБОПиТа ...
Есть информация, что представители указанных вузов согласились подготовить Волкову заведомо фиктивные юридические заключения, согласно которым, якобы, в его действиях отсутствует состав преступления.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

176. Андрей Караулов вдохновляется, занимаясь развратом.

... понадобился фиктивный развод. Наталья продала свою 4-комнатную квартиру на Тверской, а Андрей Викторович продал 1-комнатную в районе метро «Бабушкинская». На вырученные деньги телевизионщик купил 3-комнатную и уговорил жену оформить квартиру на него ...
По ее словам, он кроет матом и унижает сотрудников, охранников, домработниц, всех, кто не может ему на равных ответить.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

177. Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда",

Знакомые с ситуацией люди тогда говорили, что сотрудники управления "К" по ошибке взяли не ту партию, рассчитывая, что ее ввоз оформлен с нарушениями таможенных правил.
Контрафакт, по версии следствия, оформлялся по фиктивным документам по заниженной в несколько раз стоимости через подставные фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

178. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

Фирма-комиссионер вообще была оформлена на подложный паспорт. Сделка, повторяю, была фиктивная.
Генпрокуратура РФ отказалась выдать его Украине, где бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, вымогательстве и организации убийства.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

179. 1,5 года в колонии-поселении.

... ЮКОС» и «Апатит» переводятся в подконтрольные зарубежные фирмы, затем - в созданные в офшорных зонах такие фирмы, как «Статус Сервис Лтд», а оттуда по фиктивным договорам на оказание предпринимательских услуг выплачиваются сотрудникам компании ...
В 1999 году Шахновский снова получил патент на право пользоваться упрощенной системой налогообложения и оформил договор с компанией «Статус Сервис Лтд».
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

180. "Спикер в законе".

Р. Саляев, член-корреспондент АН СССР, профессор «Восточно-Сибирская правда», 15 марта 1990 года *** © Газета "Родная земля", 25.09.2003 Политическая смерть председателя фиктивного диссертационного совета, отдел журналистских расследований "Родной ...
В связи с подозрениями, павшими на него, сотрудники прокуратуры допросили ряд коллег Шишкина - бывших преподавателей юрфака ИГУ. Показания, данные ими, вызывают немалый интерес, особенно с учетом прорезавшихся в последнее время у Сергея Ивановича ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google