Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Великий Дуче.

... более 16 млрд рублей) оформлены как кредит Агропромбанку на срок более трех лет. По свидетельству главы АРКО Александра Турбанова (см. интервью с ним в "Эксперте" N44 за 2000 год), реально никакого кредита не было, а была фиктивная проводка с целью ...
... В 1989 году детище Александра Смоленского банк "Столичный" начинал свою жизнь с одной комнаты и нескольких сотрудников, без копейки бюджетных средств или госкредитов, без капитализации влияния и связей каких-либо могущественных лиц из отраслевых ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

222. Усы над Курском.

Поутру, выйдя во двор, мама губернатора обнаружила новенькую красненькую "Ниву", оформленную на нее. Конечно же, она даже не знает, откуда взялась машина, и ничего не может объяснить ни налоговикам, ни прокуратуре.
Вся-то их вина в том, что сотрудники следственных структур милиции и прокуратуры не могут закрывать глаза на деяния губернатора и его родичей.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

223. Кислинская: А министр-то голый.

Когда после двухнедельных мытарств, интриг и ухищрений (это целая детективная история, заслуживающая отдельного рассказа) нам с помощью еще одного, но на этот раз рядового сотрудника МВД удалось достать оперативную видеопленку - ничего, кроме чувства ...
Всего за два миллиона долларов особняк купил некий Владимир Желток, владелец фирмы, зарегистрированной по фиктивному адресу.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

224. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

... она заключила фиктивный брак с его патроном. Но для того чтобы Япончик беспрепятственно пересек границу США, маловато было даже паспорта, которым его снабдили высокие друзья из МВД и МИДа. Лев создал подставную кинокомпанию. Япончик получил командировочные документы в качестве директора киногруппы для въезда в США. Сразу после прибытия вора в законе на землю развитой демократии в марте 1992 года компания распалась. Впрочем, по другой версии, Вячеслав Иваньков под видом сотрудника киностудии "12А ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

225. Истопить свою вину

Для чего создавались фиктивные СП. Учредителями некоторых из них якобы являлись тогдашние сотрудники "Томскнефти" В.Калюжный (ну не везет ему с СП!
С педагогикой было покончено -- декан оформил перевод на второй курс Уфимского нефтяного института. Копия в Google

226. Д23.Продажа коттеджей

Оттуда Рябенко А.П. попадает на работу в аппарат Совета безопасности (под руководством Лобова) рядовым сотрудником. Откуда затем следует его увольнение по собственному желанию с государственной службы. По непроверенным данным, Рябенко А.П. является совладельцем трех грузовых таможенных терминалов, а также некоей фирмы "Альтернатнва-ДТ". Имеет в своем распоряжении удостоверение действующего сотудника Генпрокуратуры РФ - советника юстиции 1 класса. Оформил фиктивный развод с женой, (жена и две ... Копия в Google

227. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Но при этом, налоговая отчетность фирмой не предоставляется, требуемые лицензии по указанным видам деятельности не оформлены.
Впрочем, можно уверенно утверждать, что передача права была абсолютно фиктивной: контактный электронный адрес, очевидно, принадлежал Яне (yana-429@yandex.ru) Новая владелица помещения по ул.Генерала Трошева, 41 сразу же нашла площадям применение: она ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

228. "Иносхемы" иноагента.

Параллельно с этим появляется ещё один специально оформленный промоматериал, восхваляющий то же учебное заведение (дата не указана, но, очевидно, налицо плод платежа номер два).
За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

229. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Утекшие из Credit Suisse данные также указывают на любопытную связь с Cahan Holding: Доверенности на право распоряжаться личными банковскими счетами Сеймура и Рзы были оформлены на двух сотрудников Cahan.
Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

230. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

На деле же покупка лишь запустила закулисную «карусель» из фиктивных займов и сомнительных трансакций, что быстро добило вернувшийся к жизни парк. В итоге десятки американских подрядчиков и простых работников остались ни с чем. Под новым названием The Freestyle Music парк поработал всего одно лето. Что же до богатых российских инвесторов, то они ретировались, невзирая на поток судебных исков, а потом как ни в чем не бывало занялись другими проектами. Джонсон и еще 16 сотрудников парка через суд ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

231. "Прачечная" банды решал.

... 500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за ...
Что существенно, на многие из них оформлена дорогостоящая недвижимость.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

232. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Примечательно, что за всё время фирма показывала в активах только 10 тысяч рублей, в штате был один сотрудник. Не исключено, что компанию держали лишь для того, чтобы гонять через её счета бюджетные деньги или использовать для фиктивных контрактов.
Лайфа), и он дал показания, что часть компании была оформлена на жену (губернатора).
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

233. Батька, деньги, два ствола.

Причем белорусские медиа сразу предположили, что сделка могла носить фиктивный характер, а единственной ее целью было переоформить компанию на подставное лицо ради выхода из-под санкций.
Само авто обошлось предполагаемому сотруднику ФСБ в 18 млн 990 тысяч рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

234. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Займы в 10 и 20 миллионов долларов, предоставленные отцом и сыном Магдеевыми дубайской и кипрской компаниям Equix Group, были оформлены как беспроцентные. Проценты за использование капитала они должны были получать в виде заработной платы. В ходе судебного процесса в Лондоне Рустэм Магдеев фактически признал, что заключил трудовой договор с Equix, зная что его роль в этом бизнесе будет отличаться от роли наёмного сотрудника.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

235. Леонид Слуцкий: госдача, взятки и при чем тут Владимир Ресин.

Куплен в 2018 году и оформлен на жену.
У сотрудников ФСБ, которые обязаны были вычитывать эту декларацию, просто должна сразу загореться красная лампочка: коррупция, взятка.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

236. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

А в качестве обеспечения под кредиты представлялись фиктивные залоги (векселя, поручительства, гарантии) других фирм-однодневок самого президента банка. Но даже столь разветвленная структура подлогов не вмещала «бурное творчество» Джаника, и зачастую выдавались беззалоговые кредиты. Да что там кредиты, если даже опекаемый им национальный футбольный клуб с претенциозным названием «Интер» был оформлен на оффшорную компанию.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

237. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

... уже демобилизовался, полковник оформил ему "моральное возмещение". Короче, на суде Батурин отделался небольшим штрафом, но остался при погонах и при должности. Второй персонаж, с которым работают следователи,— полковник Игорь Нагнибеда. Тоже прежде судим. В свое время командовал полком в городе Лесозаводске Приморского края, потом в Хабаровске служил заместителем крайвоенкома генерала Евгения Феоктистова — вместе они и попались на вульгарном мошенничестве и воровстве: составляли фиктивные списки ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

238. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Между тем, по свидетельствам очевидцев, дороги в «Павлове-2» далеки от хотя бы среднего по району уровня, в безопасности своих домов и семей приходится сильно сомневаться ввиду отсутствия вменяемой охраны, газ до сих пор не оформлен, равно как ...
Так, ещё в июне 2015 г. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» было возбуждено уголовное дело №104149 по ч. 4 ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

239. Дорогая Пенелопа.

Средняя зарплата во Франции не дотягивает до 2. Была у Пенелопы еще и другая «тень»: в старый интеллектуальный журнал Revue des deux Mondes (с двумя сотрудниками в штате) ее оформили в качестве литературной советницы.
Тогда левоориентированное сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало статью, в которой утверждалось, что супруга Фийона Пенелопа на протяжении восьми лет фиктивно работала его помощницей и получала за это зарплату из фонда, предназначенного ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

240. "Прокладки" против импортозамещения.

В Санкт-Петербурге базировалась и компания «Аквамарин», в 2010 году оформившая фиктивные фирмы на инвалида III группы Березина.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось проследить путь денег, которые платили за станки «ХАЛТЕКа» российские заводы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google