Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

62. Золото партитуры.

Кум Путина виолончелист Сергей Ролдугин в роли офшорного хранителя активов на миллиарды долларов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: pskov.ru, via novayagazeta.ru, РИА "Новости", Иллюстрации: novayagazeta.ru Золото партитуры ...
Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

63. Нары делу не помеха.

... схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка. Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец. Суд признал банкира организатором мошеннической схемы, в результате которой в 2009 году банк лишился ценных бумаг на $400 млн . Затем они оказались в офшорных компаниях, подконтрольных Аблязову. Как выяснилось, этими офшорными ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

64. Банкир на доверии.

Блогер Виктор Леванов выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что эсер с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний "Рольф".
— Офшорные счета часто связаны с коррупцией, именно так предпринимателям-политикам удавалось обналичить деньги, полученные нелегальным путем, — напоминает он. Стоит отметить, что задекларированный доход Петрова совместно с супругой составил за 2011 ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

65. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре. — Небольшой пакет акций «ЮКОСа» передали трем подконтрольным офшорным компаниям.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

66. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Замешанная во многих темных российских металлургических схемах Trans World Group на днях выкупила у татарстанской нефтедобывающей компании «Татнефть» контрольный пакет американского офшора SeaGroup International.
Впервые офшорные компании оказались в поле зрения «Укртатнафты» в 1998 году.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

67. Запрос с пристрастием.

Схема организована следующим образом: в Читинской области по одному и тому же адресу зарегистрированы несколько десятков фирм, подконтрольных ОФГ. Иностранные инвесторы перечисляют денежные средства на покупку внутренних акций ОАО 'Газпром' на счета офшорных компаний, подконтрольных ОФГ, которые затем перечисляют их на счета этих читинских контор для приобретения акций... Используя данную схему, группа лиц и компаний, оставаясь неизвестными как для общественности так и для соответствующих ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

68. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Хотя имя Месси фигурирует в контрактах Mega Star Enterprises и он сам подписывал документы, в суде Месси утверждал, что ставил свою подпись под многими документами, которые даже не читал, а когда регистрировал офшорную компанию в нотариальном офисе, не понимал сути схемы ухода от налогов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

69. МВД не доверяло "Евротрасту".

Во время масштабной операции, а в ней было задействовано около сотни полицейских, у фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

70. Энергосбыт активов.

"В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании",— пояснил Владимир Путин, сказав, что речь идет о компании "Энергострим", гендиректор которой одновременно является фактическим совладельцем энергосбытовых компаний.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

71. ЗАО "Россия".

К примеру, «ЕврАзМеталл» аффилирован с УГМК через одного из акционеров Нижне-Тагильского меткомбината – офшорную фирму «Мартек Интернэшнл Лтд.». Фирма эта зарегистрирована на Виргинских островах по единому адресу с двумя акционерами, компании Искандера Махмудова (см. схему №2). Но настоящим центром металлургической «семьи» является «группа МДМ». Все акционеры МДМ-банка зарегистрированы не в зарубежной, а в российской офшорной зоне – городе Элиста (см. схему №3).
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

72. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

73. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Согласно документам, полученным в рамках проекта OpenLux, трое из предполагаемых заговорщиков, в том числе бывший замминистра и его дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема.
В прокуратуре считают, что в BPA представителям венесуэльской элиты помогли основать «офшорную корпоративную структуру, единственная цель которой — сокрытие нелегальной деятельности». По словам экспертов, офшорные предприятия часто используют для ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

74. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

... Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве замены фигурировали неликвидные акции ряда предприятий. Банковский офис (Автозаводской проезд, 4) был продан строительному управлению «Хасстройпроект», а для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе «Города», включая Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и др., использовали мелких банковских сотрудников. В криминальной схеме, по данным правоохранителей, были задействованы как ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

75. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
Остальные акционеры — офшорные фирмы, граждане Латвии, Вьетнама, Сербии, Панамы, Кипра...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

76. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
А может, это провокация?» До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

77. Схемы Горного короля.

После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
ПГС — тоже офшор, но до того, как уйти в офшорную зону, компания была «дочкой» «Фосагро» и «Центра обслуживания на Наличной», где в числе собственников — супруга Владимира Литвиненко.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

78. Ответ Михаила Голубя.

Автор статьи утверждает, что Голубь М.В. участвует в схемах по выводу активов из ПАО АНК «Башнефть». В частности указывается, что контролируемые Голубем М.В. «фирмами-прокладками», не осуществляющие реальную деятельность, покупают нефть и нефтепродукты по заниженным ценам, после чего продают их крупным нефтяным компаниям по значительно более высокой цене. Полученная прибыль, по мнению автора Статьи, выводит на офшорные счета.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

79. На ком горит "панама".

... на использование вьетнамским бизнесом юрисдикции РФ для собственных схем (с участием российских банковских структур в России, ЕС и офшорах), так и на использование Вьетнама и его бизнесменов для оптимизационных или каких-либо иных операций российских предпринимателей. При этом Вьетнам как часть офшорных схем практически неизвестен, а в отличие от КНР товарооборот РФ и Вьетнама невелик. В любом случае, число международных связей «российских» офшорных компаний и иностранных физлиц невелико — если ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

80. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

Схемы, когда менеджеры продаж в обмен на предоставление льготных условий покупателям получают компенсацию взамен, довольно типичны, отмечает Виктория Кравченко из российского подразделения KPMG. Как правило, получатели комиссии не раскрывают этого и компания, где они работают, может нести потери в виде недополученной прибыли. Доказать преступные офшорные схемы крайне сложно, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google