Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
Помимо этого, Гаврилов через кипрскую фирму продает оборудование для яхт и глубоководных роботов.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

82. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Схема простая, объясняет Тон Хулс: фирма на Британских Виргинских Островах получает деньги инвесторов и на часть средств покупает десятки офшорных компаний на Кипре. На это тратятся десятки миллионов долларов, хотя фирмы не владеют, условно говоря, ничем, кроме стола и двух стульев.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

83. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

И на свои новые документы зарегистрировал офшорные фирмы.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

84. Родственный клан Олега Дерипаски.

[golos-kubani.ru, 08.11.2017, "У кубанского депутата Госдумы Алексея Езубова обнаружили офшорную фирму": Журналистка «Новой газеты» Олеся Шмагун, которая также участвовала в расследовании ICIJ, опубликовала на своей странице в Facebook фотографию документа с подписью Езубова, как директора компании Air Cloud Services Limited.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

85. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

По информации The Guardian, брат Вячеслава ?Аминова Вадим также связан с офшорной фирмой.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

86. Как уводили "молдавский миллиард".

«В общей сложности с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около $60-80 млн. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными»,— поясняет Шор, отмечая, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по бизнесу.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

87. Секрет связи.

(В рамках межправительственного соглашения под это была открыта специальная кредитная линия «Гермес».) Как установило следствие, 5% от всего оборота с ФАПСИ «Сименс» почему-то должен был отдавать офшорной компании «МКЛ», зарегистрированной в Лихтенштейне. В подписанном в сентябре 1994-го соглашении между фирмами заявлялось, что это плата за «консультационные услуги и содействие в поставках оборудования».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

88. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

... Часть бюджетных денег переводилась сначала подставным фирмам ООО "Ланвет" и ООО "Комсет", а затем уходила по липовым договорам американской корпорации Meadowbrook Holding Ltd. Установить дальнейший путь этих денег следственному комитету помогла федеральная прокуратура Лозанны, сообщившая, что они оседали на швейцарских счетах офшорных фирм Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По данным этой прокуратуры, через упомянутые офшорные фирмы прошло $20,6 млн. Бенефициарным владельцем по ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

89. Концы в "Озеро Джерби".

Кроме должности финансового директора "ЮКОСа", Голубович еще имел большой пакет акций 'Менатепа' и, по документам, важные связи с фирмой Valmet. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Из своей квартиры в Париже, где она находится под круглосуточной защитой полиции, Коллонг-Попова рассказала журналистам о том, что она переправила для Голубовича 800 миллионов долларов в различные офшорные центры, включая и остров Мэн. ''ЮКОС' и 'Менатеп' использовали (офшорные) компании для того, чтобы ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

90. Офшор, еще офшор!

Доказать, что реальными владельцами офшорных фирм и банковских счетов на астрономические суммы, являются топ-менеджеры ЛУКОЙЛа практически невозможно.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

91. Дерипаска и Михаил Черной.

Будучи доверенным лицом Михаила, он контролировал ситуацию в Париже, Лондоне и Монако, где находились штаб-квартиры ключевых фирм группы. В начале 90-х годов, по свидетельству швейцарской полиции, Михаил Черной и Олег Дерипаска создали в Женеве компанию Alpro CA, имеющую сегодня капитал в 2 миллиона швейцарских франков. Директором компании Alpro является Жозеф Карам, старый партнер Михаила Черного, для которого он создал первые десятки офшорных фирм.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

92. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная тогда офшорная компания «Ньюпорт менеджмент Лимитед» (Newport Management Limited)) с острова Тортола (Британские Виргинские острова). Представителю государства и одновременно историческому основателю — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые владельцы оставили лишь мизерные 10 %. Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании — фирмы «Ньюпорт» (о том, что это офшор он ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

93. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Покупателем является офшорная компания из налогового рая на Гибралтаре, настоящие бенефициары которой скрываются за подставными фирмами.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

94. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

В Российскую Федерацию деньги попадали посредством нескольких офшорных счетов". Вайс выяснил, что "одной из этих офшорных компаний была зарегистрированная на Кипре Comtex Holdings Limited, через которую шуваловский номинальный директор Воронин Н.В. подписал первоначальный контракт с Glas&Metaal Engineering". Впоследствии представлявшая Шувалова фирма дважды менялась: после Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

95. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Чем же на самом деле занимаются фирмы, доподлинно не известно. Вероятнее всего, они нужны для сокрытия недвижимости, налогов и вывода денег на офшорные счета в интересах как Сергея Киреева, так и самого Марата Хуснуллина.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

96. Офшороносцы при президенте.

Подробнее Доставшаяся Кривоногих офшорная фирма Brockville Development была зарегистрирована в апреле 2003 года, но и спустя четырнадцать лет все еще ей принадлежала.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

97. Золотые дети Леонида Калашникова.

Судя по соцсетям, он закоренелый холостяк, водит дружбу с местными рестораторами, отельерами и фирмами по прокату транспорта.
В статье от 2 августа 2021 года подробно описывалась офшорная сеть, с помощью которой высокопоставленные коммунисты выводят свои капиталы за границу.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

98. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

— Офшорные фирмы могут быть использованы и как кошелёк, если бизнесмен не хочет по каким-то причинам держать деньги в России. Более того, отмечает эксперт, офшор даёт ещё один "бонус" — российская фирма выводится из юрисдикции РФ. И все коммерческие споры, связанные с дележом собственности, будут рассматриваться в юрисдикции той страны, где находится офшор.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

99. Список Лебедева.

Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

100. Надоело бояться.

Естественно, что этими льготами стали пользоваться учрежденные в Байконуре фирмы. МНС в свое время недоглядело, что межгосударственный договор создает в байконуре офшорную зону. Больше того, министерство подтвердило легитимность налоговых льгот соответствующим документом, сподвигнув к активной работе частные фирмы.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google