Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Из тени в свет перелетая.

Профессор всегда был центром притяжения разнообразных людей, на высокопоставленного юриста «выходили» для консультаций и решения разных дел, публика вокруг него крутилась всякая.
В это время с расчетных счетов профсоюза по указанию Широченкова снимались приличные суммы.
Дата: 15.10.2001 Копия в Google

82. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Именно с разрешения Горбачева в банке "МЕНАТЕП" были открыты расчетные счета Фонда ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Объем средств Фонда был огромен.
Но тесная связь Ходорковского с госструктурами не мешала ему присоединяться время от времени к предпринимательским инициативам, в которых выражался протест против некоторых невыгодных банкирам решений.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

83. СП о продаже Котласского ЦБК

... указанным обществом Основание проверки: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 16 апреля 1999 года № 3890-II ГД и решение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 мая 1999 года (протокол № 17(168 ...
Из этой статьи следует, что сам факт перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия не может служить подтверждением того, что эти средства являлись инвестициями, если отсутствует подтверждение их вложения в объекты предпринимательской и ... Копия в Google

84. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.
Руководители фонда заключали с инвесторами договор «о доверительном размещении средств», деньги перечислялись на расчетный счет.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

85. Возвращение блудного капитала.

... его зрения, гражданину нужно иметь совокупные активы на сумму свыше 13 млн МРП (месячных расчетных показателей) — это 44,85 млрд тенге или порядка $100 млн. Информация о том, чьи активы вызовут сомнения, попадет в специальную комиссию. Она включит человека в реестр и обяжет отчитаться о происхождении средств. Если сделать это не удастся, активы признают необоснованно приобретенными и обратят в доход государства. Вернуть их в казну можно будет добровольно, либо принудительно — по решению суда ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

86. Олега Власова затянуло в "ландромат".

После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

87. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник.
25 сентября 2008 года решением арбитражного суда Краснодарского края ООО «Берлей» было признано несостоятельным.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

88. Ирина Дадаш поменяла мантию на "уголовку".

В среднем такса варьировалась от 300 тыс. до 360 тыс. руб. С августа 2013 года по март 2019 года, по версии следствия, обвиняемые получили 18 взяток на сумму более 5 млн руб. Правоохранители считают, что фигурантки получали деньги на расчетные счета ...
Полномочия судьи Дадаш были досрочно прекращены решением квалификационной коллегии судей края 27 марта нынешнего года в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в работе и. о. председателя райсуда.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

89. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Несколько дней спустя Шабаев, по версии следствия, передал господину Половникову в Сыктывкаре 10 млн руб. В деле отражено, что деньги адвокат переводила с расчетных счетов подконтрольных ей компаний на счета фирм, которые указал Шабаев.
— Такие решения согласовываются, как минимум с министром внутренних дел России и совсем на пустом месте такое сделать невозможно, поэтому были как юридические, так и политические основания, — сказал Марущак корреспонденту Север.Реалии.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

90. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... есть будущее, добавляя, что модель бизнеса будет несколько изменена — расчетные услуги сокращены, а основным направлением станет управление активами. Основной акционер Эрнест Бернис, в свою очередь, публично сокрушался о подмоченной личной репутации и заявлял о твердом намерении эту репутацию восстановить. Так было еще в пятницу, 23 февраля 2018 г. А в понедельник, 26 февраля 2018 г. официальная позиция банка резко поменялась: акционеры объявили о своем решении добровольно ликвидировать банк ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

91. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Причиной финансовых неурядиц сам Нелюбин считает крах «Экопромбанка», где находилась часть расчетных счетов подконтрольных компаний и один из его личных счетов.
Решением арбитражного суда Ростовской области от 27 декабря 2016 года он признан банкротом.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

92. Подушки безопасности Александра Карлина.

Инсайд: передача полномочий, если такое решение будет принято, может состояться до Нового года".
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

93. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» .
Таким образом, сделка по приобретению 24% окупилась бы не ранее, чем через 300 лет. В соответствии с уставом ОАО «ЛЗОС» от 2010 г., который действовал и в 2013 г., совет директоров принимал все решения простым большинством.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

94. Транзит по-молдавски.

... на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 г. ему принадлежало 16,35%. «Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы» — такое заключение приводится в письме Борисову. Григорьев заявил «Новой газете», что слышал об операциях с BC Moldindconbank S. A., но деталей не знает. Все решения ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

95. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

От второго бенефициара Proford решение принял его доверенное лицо Рудольф Чжен».
... отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств необходимо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

96. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

— Я ей ответила, что на расчетном счете института лежит 150 млн руб., и это влияет на цену. Тогда было принято решение распределить эти средства".
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

97. Рейд на миллиард.

Самвел Мирзоян, в приватном разговоре, предлагал программисту «Алсико» Вольнову В.И. подключить электронные платежные системы компании (во время захвата компании удалось их заблокировать во избежание хищения средств с расчетных счетов).
... мы выигрываем, но с нашей точки зрения, тут юридические вопросы довольно простые, нарушения законов очевидные, поэтому поведение судей первой инстанции вызывает у нас некоторое удивление — некоторые решения, на наш взгляд, очевидно противоправные ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

98. Банкформирование Владимира Романова.

Окончательный текст судебного решения появился 2 апреля.
Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

99. Невеликий махинатор.

... Храпунов (на данный момент по вступившему в законную силу решению суда лично должен «Сибцему» боле 38 млн. рублей). Со стороны «Интерторга» сделку заключал генеральный директор Максим Скороходов, он же бывший директор по правовому обеспечению «Сибцема» и подчиненный Храпунова. Надо сказать, что во времена Муравьева через «Интерторг» выводились огромные суммы (это, видимо, и есть те «технические задолженности» и «элементы сложных расчетных операций», о которых Муравьев пишет в своем блоге, но ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

100. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Первый – технический, иногда встречается в судебной практике по подобной категории дел: управление Клиент-Банком для работы с расчетными счетами фирм-однодневок, оптовой и розничной компаний осуществлялись с одних и тех же IP-адресов, что, по мнению суда, свидетельствует о подконтрольности однодневок реальным компаниям группы. Подробно процесс доказывания и обоснования этого факта можно посмотреть на страницах 20 – 25 этого решения и страницах 24 – 26 этого.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google