Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ростовщики.

В швейцарский суд ростовчане обратились с апелляционной жалобой на решение комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), которая отказала клубу в участии в еврокубковых соревнованиях.
Судя по данным Росфинмониторинга, увеличение было кратным: НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области» в период 2011—2013 годов получил на свой расчетный счет в Русском национальном банке (этот же банк был расчетным и для футбольного клуба.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

22. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм.
"У следствия не хватает фактуры для дела, которое бы позволило принять решение о моей экстрадиции, вот оно и ищет все новые зацепки",— заявил он. По словам бизнесмена, в минувшую пятницу Генпрокуратура уведомила ГСУ о том, что его экстрадиция по ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

23. Кислое правление.

Главный критерий выдачи кредитов - близость к около-губернаторскому окружению и вознаграждение за принятие решения.
Далее, по распоряжению Киселева, ООО «Коневское» выделяется лесосечный фонд в сельских лесах Плесецкого района области с ежегодной расчетной лесосекой 194 тыс. кбм., причем это практически весь лесной фонд сельского лесхоза и по запасам сопоставим с ...
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

24. На кого и под кем работал "Ландромат".

Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

25. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Авторы этого решения рассчитывали на то, что таким образом они заморозят 373 млн гривен "Укргаздобычи", которые должны были поступить на эти расчетные счета с депозитного. В итоге это ни к чему не привело потому что в день истечения срока депозита — 31 мая — "Укргаздобыча" внепланово перевела эти деньги в "Укргазбанк". Но осадок остался: упомянутое решение об обездвиживании счетов было принято судом по инициативе координируемой командой президента ГПУ, что фактически должно было сработать на ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

26. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

© Журнал "Уральский Ревизор" № 11 декабрь-январь "Черные схемы" Эдуарда Чу Сергей Барабанов Несмотря на многочисленные нарушения и судебные решения, Эдуард Чу до сих пор продолжает работать арбитражным управляющим Реалии современной российской ...
... Федеральной регистрационной службы Смоленской области Марина Хлопонина, в ходе проверки выяснилось, что Эдуард Чу не закрыл все действующие счета предприятия и производил по ним расчетные операции, и счетов было порядка семи, что запрещено законом ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

27. "Налицо коррупция, народ провел пять митингов, все клянут власти и мэра с супругой."

Взыскать с ООО «Расчетный организационный совет ЕвроИнвест» в доход федерального бюджета 2000 руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья В.Я. Садовникова Копия верна с учетом того, что полученный в приемной депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Глотова С.А. по факсу из Прокуратуры города Москвы текст РЕШЕНИЯ Арбитражного суда г. Москвы был затруднен для чтения и его пришлось переводить в удобочитаемый текст.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

28. Банки-2001.

Собрание акционеров Ost-West Handelsbank, состоявшееся в Франкфурте-на-Майне, приняло решение о передаче 80,6% капитала банка в собственность Токобанка.
Так, Газпромбанк представляет собой расчетный банк крупной государственной компании РАО «Газпром», и никакие перестановки в «Газпроме» и Газпромбанке, начавшиеся после ухода главы «Газпрома» Рема Вяхирева, не изменят его статус.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

29. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В центре сразу несколько отделений были закрыты, а в банкоматах закончилась наличность"; 4) "Как сообщил вчера Ъ источник в банке, там 'работал только расчетный центр'". Истец заявил требование об обязании ответчика опровергнуть вышеуказанные сведения путем публикации в газете "Коммерсантъ" сообщения о решении Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу в течение 10-ти дней со дня вступления его в законную силу. В судебном заседании до принятия решения по делу истец в порядке ст. 49 АПК РФ ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

30. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На него в течение 2012-2014 годов были перечислены свыше 5,8 млн. грн. В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Однако точка в деле не поставлена до сих пор — в начале 2018 года дело начал рассматривать Верховный суд. "Накрутки" в разы больше, чем долги О методах работы фирм Андрея Бялковского с государственными предприятиями можно судить по одному из решений ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

31. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Представители АСВ с этим не согласились и на днях обжаловали решение. Отметим, что агентство также признано потерпевшим и гражданским истцом в рамках уголовного дела. ["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании Ubenord Investments Limited (Кипр) в счет досрочного погашения кредита перед банком ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

32. Дважды заочно.

Тогда он, по данным следствия, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея". С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

33. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Как арестовывают зарубежное имущество граждан России Оксана Михалкина, юрист: «Арест налагается на основании судебного решения. Суд выносит постановление на арест имущества в качестве обеспечения гражданского или иного иска. После судебное решение ...
... юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

34. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Основанием для такого решения стала рискованная кредитно-финансовая политика банка, выраженная в «размещении средств в низкокачественные активы», — в принципе расхожая формулировка регулятора в сезон зачистки банковской поляны, обернувшейся ...
При обращении 2 тысяч вкладчиков в банк-агент (Сбербанк) для получения страхового возмещения от АСВ (Агентства по страхованию вкладов) выяснилось, что их средства с расчетных и текущих счетов исчезли, а сами счета загодя были закрыты.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

35. "Мастер" дерзил и возникал".

... и открытие им расчетных счетов. ЦБ ограничил и выдачу наличных через банк физическим и юридическим лицам — не более 150 000 руб. в день. ЦБ отметил в предписании, что не удовлетворен работой службы внутреннего контроля Мастер-банка, а суммарный оборот по счетам 20202 (касса кредитных организаций) и 20209 (денежные средства в пути) существенно превышает величину нетто-активов. В конце августа суд в качестве обеспечительной меры приостановил действие предписания до решения по иску Мастер-банка, но ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

36. Справка о результатах проверки

Размер поступившей на карту заработной платы к июлю 2008 года составляет 901 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 37/0009844145 в банке «Уралсиб» в период с октября 2003 года по июнь 2007 года не проверены.
... г.Уфа, ул. Ново-Мостовая, 8. Согласно справке о содержании правоустанавливающих документов от 02.07.2008 № 01/101/2008-223 решением Кировского районного суда г.Уфы под председательством судьи Валеева A.M. от 25 октября 2004 года был удовлетворен иск ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

37. Константин Наумов платил не в то время и не тем.

"Кроме того, после поступления в рамках договоров денег на расчетные счета ООО "ТКЛ", Куколев должен был их перечислить на указанные счета", — рассказывали в суде.
Основанием для такого решения стало истечение срока давности преступления.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

38. Николай Королев взял и вывел.

Все уголовные дела на данный момент расследуются и ближе к концу года по ним ожидаются судебные решения. Расчетные суммы доначислений Холдингу «ТопПром»: 1. По уклонению от уплаты налогов, за проверяемый Следственным комитетом период 2010-2019 гг. сумма доначислений составит более 1 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

39. Губернатор вторчермета.

По словам Бальского, все стратегические решения по заводу принимал сам Фургал.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

40. У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги.

Например, в описательной части постановления, отметил защитник, следователем сделан вывод, что сумма ущерба 7,9 млн руб. образовалась в результате перечислений с расчетного счета ФГУПа на основании подписанных Валерием Пузиковым актов в период с 1 ...
После отмены Арбитражным судом Московского округа ранее принятых решений судами был применен новый подход в определении начала срока исковой давности — с момента вынесения следователем постановления о прекращении уголовного дела в отношении ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google